假设你赚了一个亿。
如果你每天卖U进来很多资金而且不提掉,达到了500万,银行就会打你电话来你家里拜访,要你买理财买信托买保险,入驻VIP金卡。
你卖U 去平台卖,可能会碰到黑钱,三级黑钱不太多,冻结3天,但是你卡里这么多,估计会冻结你半年。
如果你是二级黑钱,那么可能冻结6个月甚至没收。钱如果不太多 你稍微赔偿10%。可能就解开了,太多了那么人可能会有进去踩缝纫机,而且5年不能开网线,开卡,贷款都不能用。
如果你买的U很低价,或者你卖的U 特别高价格,市场价格7元,你卖7.5.。那你就属于明知,那就是有罪。
如果你收到是一级黑钱,三年起。罪名大概率是掩饰隐瞒犯罪所得罪。
你赚了钱,我告诉你怎么出。你找熟悉的人出,一般都是先给你钱,你给U,然后你验资 资金沉淀没有超过3天的不要,进出太多流水频繁的不要。正常生活的卡流水就可以要。
你赚了一个亿也不需要全部卖出,慢慢卖好,比如你出个1000万,那么你就慢慢用支付宝,每天出个20万就好了。不用着急的。太着急卖容易出事情。能不能银行卡就不用银行卡。
你卖的少银行一般不会问你,但是你的卡如果每天进来钱这么多,卡估计会被非柜掉,所以你自己得去柜台取才行。这个没有办法的。这都是为了防止电Z,防止你卡借给人家用。
你这个人,背景干干净净,没有涉毒涉黑,你卖了币赚钱,钱又是干干净净的。银行根本不会多问什么。
但是如果你有什么历史,那就会查的很细。
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