Pihak berwenang Jerman menutup puluhan platform kripto yang mereka katakan terhubung dengan pergerakan aset ilegal.
Menurut Kantor Polisi Kriminal Federal, bursa tersebut tidak melacak aktivitas pelanggan mereka dengan benar.
Kantor Kejaksaan Agung Jerman Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) dan Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) negara itu telah menutup 47 bursa kripto yang diduga terkait dengan kegiatan kriminal termasuk pencucian uang.
Bursa-bursa tersebut sengaja gagal mematuhi kewajiban mereka untuk melaksanakan pemeriksaan identitas dan latar belakang tertentu terhadap nasabah mereka, yang juga dikenal sebagai persyaratan “kenali nasabah Anda” (KYC), kata BKA dalam siaran pers pada hari Kamis.
Beberapa bursa tersebut antara lain Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, dan beberapa platform lain yang lebih kecil. Salah satu bursa tersebut telah aktif sejak 2012 sementara yang lain baru diluncurkan tahun sebelumnya.
Beberapa data nasabah dan transaksi disita oleh pemerintah dalam proses investigasi, katanya. Mengingat orang-orang di balik aktivitas tersebut sering kali tinggal di negara lain di luar Jerman, tempat aktivitas kriminal seperti ini "ditoleransi atau bahkan dilindungi," pihak berwenang mencatat bahwa hampir mustahil bagi pejabat pemerintah Jerman untuk mengadili mereka.
Sebaliknya, mereka akan fokus pada “pelemahan” infrastruktur dasar yang memungkinkan terjadinya aktivitas ilegal tersebut, menurut pernyataan tersebut.
Awal tahun ini, BKA menyita 49.857 bitcoin {{BTC}}, senilai $2,1 miliar saat itu, dari operator situs web privasi bernama Movie2k.to, yang ditutup pada tahun 2013 karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta.
Badan tersebut kemudian menjual token tersebut pada bulan Juli, yang menyebabkan tekanan pada pasar kripto global karena tekanan jual yang diakibatkan oleh pembuangan tersebut serta pembayaran kembali secara bersamaan oleh bursa bitcoin Mt. Gox yang sudah tutup, yang terjadi sekitar waktu yang sama.
