Hogyan kell kitölteni a vagyonosodási nyilatkozatot?

Miért kell kitöltenem a Vagyonosodási nyilatkozatot (SOW)?

A felhasználók biztonsága és védelme érdekében a Binance elkötelezett a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) szabályozások betartása mellett. Szabályozási kötelezettségeink közé tartozik, hogy bizonyos esetekben információkat és dokumentumokat kérjünk be, hogy ellenőrizzük felhasználóink finanszírozási és/vagy vagyonosodási forrását. Bizonyos felhasználóknak másféle SOW-nyilatkozatot kell kitölteniük a Binance fiat-termékeihez való hozzáféréshez. További részleteket ezen a GYIK-oldalon találsz.

Hogyan kell kitölteni a vagyonosodási nyilatkozatot? Részletes útmutató

A folyamat során ne frissítsd a böngészőablakot.

Amennyiben a Binance weboldalt használod:

1. Lépj be a Binance-fiókodba, és kattints a [Profil] – [ Azonosítás] lehetőségre.

Kattints az [Indítás most] gombra.

Amennyiben a Binance alkalmazást használod:

1. Jelentkezz be a Binance-alkalmazásba, és koppints a [Profil] ikonra. Ezután koppints a profilodra, és lépj az [Ellenőrzések] menüpontra.

Koppints a [Kezdés most] pontra.

2. A rendszer átirányít a Kiemelt Közszereplő (PEP) nyilatkozata oldalra. Ha kiemelt közszereplő vagy, akkor ki kell töltened egy PEP-nyilatkozatot. Koppints a [Folytatás] gombra a folytatáshoz.

Mit jelent a Kiemelt Közszereplő (PEP)?

A PEP „politikai közszereplő” egy természetes személy:

a) AKIT FONTOS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁVAL bíztak meg: • államfő • kormányfő/miniszterelnök • miniszter • miniszterhelyettes • parlamenti államtitkár • országgyűlési képviselő • bíró a Legfelsőbb Bíróságon • Alkotmánybíróság vagy más magas szintű bírói testület bírája, amelynek határozatai ellen – kivételes körülmények kivételével – nincs helye további fellebbezésnek • jegybank igazgatósági tagja • nagykövet • nagykövetségi tanács • követségi ügyvivő • fegyveres erők magas rangú tisztje • állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja.

b) olyan természetes személy, aki EGY NEMZETKÖZI SZERVEZET VEZETŐI FELADATKÖRÉVEL VAN VAGY VOLT MEGBÍZVA: • Tájékoztatás a szervezetről és a vezetői feladatkör típusáról: elnök, igazgató, igazgatóhelyettes, főtitkár, igazgatósági tag, igazgatósági elnök, igazgatósági alelnök vagy ezzel egyenértékű feladatkör.

c) A FENTI a) és b) pontokban MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLY (PEP) CSALÁDTAGJA: • Házastárs • A nemzeti jogszabályok szerint a házastárssal megegyező jogállású személy • Gyermek • Gyermek házastársa vagy a nemzeti jog szerint azzal megegyező jogállású személy.

3. Add meg az adataid a SOW-nyilatkozat részleteinek kitöltéséhez. Fel kell töltened az éves jövedelmed és jövedelemforrásod igazoló dokumentumokat. Győződj meg arról, hogy a megadott információ egyezik az alátámasztó dokumentumaidon szereplő adatokkal.

4. Jelöld ki a teljes nettó vagyonodhoz hozzájáruló összes releváns forrást.

5. Koppints a [Fájl feltöltése] lehetőségre az alátámasztó dokumentumok beküldéséhez.

Megjegyzések:

Az alátámasztó dokumentumokon szereplő névnek meg kell egyeznie a személyazonosító okmányodon szereplő névvel. Ellenkező esetben tisztáznod kell, hogy a harmadik felek dokumentumai miért kapcsolódnak a te ellenőrzésedhez.
A dokumentumokat a lehető legfrissebb időszakból (azaz legalább az utolsó hónapból) kell beszerezni.
Kérjük, ügyelj arra, hogy a kibocsátó neve, a kibocsátás dátuma és minden egyéb információ jól látható legyen a dokumentumokon.

6. A SOW-nyilatkozat kitöltése után türelmedet kérjük, amíg mi időben átnézzük a dokumentumokat.

Az elfogadható dokumentumok példái az alábbi listában találhatók:

SOF-opciók	Igazoló dokumentumok
Fizetés	1) Bérjegyzékek, amelyeken szerepel legalább az előző havi jövedelem; 2) Bankszámlakivonat, amely legalább az előző havi bérkifizetéseket tartalmazza a munkáltatótól; 3) Az előző adóévre vonatkozó adókimutatás.
Egyéni vállalkozás	1) Az előző adóévre vonatkozó adókimutatás; 2) A legutóbbi számlák/szerződések/megállapodások az önálló vállalkozói szolgáltatásokról, illetve a havi vagy éves jövedelmet igazoló eredménykimutatás.
Megtakarítások	Az elmúlt 3 hónapon belül kiállított megtakarítási számlakivonat.
Juttatás	1) Bankszámlakivonat, amelyen láthatóak az elmúlt 3 hónap juttatásainak átutalásai; 2) Állami juttatás vagy egyéb szociális juttatásokról szóló nyilatkozat.
Nyugdíj	1) Bankszámlakivonat, amelyen láthatóak az elmúlt 3 hónap nyugdíjátutalásai; 2) Az állam által kibocsátott nyugdíjigazolás; 3) Nyugdíjpénztári kimutatások.
Osztalékfizetés/vállalati nyereség	1) Osztalékkimutatások; 2) Forgalmazási megállapodások; 3) Bankszámlakivonat, amely tartalmazza az osztalékkifizetéseket; 4) Legutóbbi auditált társasági mérleg.
Daytrading	1) A múlt havi kereskedési tevékenységedet igazoló tranzakciós kimutatások; VALAMINT Bankszámlakivonat, amelyen szerepel a lehívott és a számlán elhelyezett kereskedési profit. *Mindkét dokumentumon fel kell tüntetni a számla regisztrációs adatait és a kibocsátó logóját. 2) Előző évi adókimutatás, amely igazolja a kereskedésből származó nyereséged.
Szerencsejáték	1) A múlt havi szerencsejáték-tevékenységedet igazoló tranzakciós kimutatások; VALAMINT Bankszámlakivonat, amelyen szerepel a lehívott és a számlán elhelyezett szerencsejáték-profit. *Mindkét dokumentumon fel kell tüntetni a számla regisztrációs adatait és a kibocsátó logóját. 2) Az előző adóévre vonatkozó adókimutatás, amely igazolja a szerencsejátékból származó nyereséged.
Passzív jövedelem	1) Aláírt bérleti/lízingszerződés VALAMINT a következők egyike: a. Bankszámlakivonat, amely tartalmazza a legutóbbi bérleti díj/lízing kifizetését; b. Legfrissebb bérleti/lízingelési bizonylatok; 2) Bármilyen egyéb dokumentum, amely az elmúlt havi passzív jövedelmedet bizonyítja (pl. könyv jogdíjai, partnermarketing, stakelés stb.)
Hitelek/jelzálogkölcsönök	Hitel-/jelzáloghitel-szerződés, amelyben szerepel a hitel összege és a törlesztési terv; VALAMINT egy bankszámlakivonat, amelyen szerepel a számlán elhelyezett hitel/jelzálog befizetése.
Pénzügyi eszközök eladása	1) Befektetési szolgáltatótól származó kimutatás; 2) Bankbizonylat, amelyen a befektetési szolgáltató elszámolása látható; 3) Egyéb bevallások vagy dokumentumok, amelyeken szerepel a befektetési profitod (kötvényekből, részvényekből stb.)
Ingatlan vagy egyéb eszközök eladása	1) Értékesítési/elszámolási kimutatások; 2) Ügyvéd/jogász/ingatlanügynök által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti az ingatlan eladását; 3) Földhivatali nyilvántartás/tulajdoni lap másolatai. *Bankszámlakivonat, amelyen szerepel az eladási összeg számládra való befizetése szintén elfogadható.
Örökség	1) Végrendelet másolata; 2) A végrendelet végrehajtója/jogász/ügyvéd által aláírt levél vagy hagyatéki végzés.
Adományok	1) Ingatlanra vagy egyéb eszközökre vonatkozó adományozási szerződés; 2) Az adományozó eskü alatt tett nyilatkozata/aláírt igazolása, amelyben nyilatkozik az ajándék természetéről; 3) Bankszámlakivonat, amelyen szerepel az adomány banki letétbe helyezése.
Kriptobányászat	1) A bányászathoz használt hardver vásárlását igazoló bizonylat (a te adataid és az eladó adatainak feltüntetésével); 2) Az érintett platformok/tőzsdék összes bányászati bevételének igazolása. *Kérünk, hogy küldj képernyőképeket a tranzakciós előzményekről (legalább 3 hónapra visszamenőleg), részletesen bemutatva a bányászott érmékkel végzett összes tevékenységet, valamint a tárcacímet és a tranzakció-azonosítókat. Ezeknek az érintett platformról/tőzsdéről kell származniuk, és tartalmazniuk kell a számlaadataidat.