Bemutató
Gyakran ismételt kérdések
Bemutató
Mi az a Binance KYB?
A Binance Know Your Business (KYB) egy olyan átvilágítási folyamat, amely azonosítja és ellenőrzi a vállalati felhasználók mögött álló felelős személyeket. A KYB célja, hogy kiszűrje azokat a vállalkozásokat, amelyek olyan csalárd pénzügyi tevékenységeket folytatnak, mint a terrorizmus és a pénzmosás.
A Binance KYB ellenőrzés lépései
1. Regisztrálj, vagy jelentkezz be a meglévő Binance-fiókodba.
A. Ha nincs Binance-fiókod:
i) Kattints a [Regisztráció] gombra a Binance hivatalos weboldalán.
ii) Kattints az [Entitásfiók regisztrálása] lehetőségre.
iii) Add meg az entitás nevét.
iv) Add meg az entitásod e-mail-címét. Kapni fogsz egy 6 számjegyű ellenőrző kódot az e-mail fiókodra. Írd be a kódot az e-mail-címed hitelesítéséhez.
v) Hozz létre egy biztonságos jelszót. Kattints az [Entitásfiók létrehozása] lehetőségre.
Megjegyzés:
- A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, illetve tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt és egy számot.
- Ha egy barátod hívott meg, hogy regisztrálj a Binance-re, akkor add meg az ajánlói azonosítóját.
vi) Sikeresen létrehoztad az entitásfiókod. A rendszer automatikusan felkér a kétfaktoros hitelesítés (2FA) engedélyezésére. Válassz ki egy hitelesítési módszert, és kövesd az utasításokat.
vii) A 2FA engedélyezése után kattints a [Hitelesítés most] gombra az entitás-ellenőrzési folyamat elindításához.
B. Ha van egy meglévő, még nem hitelesített Binance-fiókod:
i) Kattints a [Bejelentkezés] gombra a Binance hivatalos weboldalán.
ii) Nyisd meg a [Profil] menüpontot, és kattints a [Hitelesítés most] lehetőségre.
Ne feledd, hogy ha az e-mail-címed már összekapcsoltad egy személyes fiókkal, akkor nem frissíthető entitásfiókra. Kérjük, győződj meg arról, hogy az entitás-ellenőrzést egy még nem hitelesített fiókkal nyújtod be.
2. Most megkezded az entitás-ellenőrzési folyamatot.
2.1 Kattints a [Hitelesítés] gombra a kezdéshez.
2.2 Add meg a hivatalos vállalati dokumentumokban szereplő [Entitásnevet] és [Nyilvántartási számot], és válaszolj a kérdésekre, beleértve a bejegyzett országot/régiót, a jogi formát, a nyilvántartási számot, az üzleti tevékenység jellegét, a részvényesi struktúrát, stb.
2.3 Fiat engedélyezése (nem kötelező)
Ha fiat-szolgáltatásokra van szükséged, válaszolj a Fiat engedélyezése szakasz alatti kérdésekre, és kattints a [Befejezés] gombra a beküldéshez.
Ne feledd, hogy ha a jövőben fiat szolgáltatásokat igényelnél, a [Profil] - [Azonosítás] menüponton keresztül bármikor engedélyezheted.
Fontos megjegyzés:
Győződj meg arról, hogy az összes megadott információ helyes. Helytelen információ megadása esetén elutasítjuk üzlethitelesítési kérelmedet, és újra kell kezdened a teljes ellenőrzési folyamatot. Ha minden adatot helyesnek találsz, kattints a [Folytatás] gombra.
A Binance KYB ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok:
Az ellenőrzési folyamat megkezdése előtt el kell készítened a felugró ellenőrzőlistán látható vállalati dokumentumokat is. Az ellenőrzőlista a bejegyzett ország/régió, a jogi forma, a vállalkozás jellege és a részvényesi struktúra alapján jelenik meg. A [Teljes lista nyomtatása] kiválasztásával tájékoztatásul kinyomtathatod az ellenőrzőlistát.
Megjegyzés: A Binance KYB ellenőrzéshez szükséges vállalati dokumentumok az országodtól/régiódtól, a jogi formától és a választott vállalkozás jellegétől függően eltérőek lesznek. Az alábbi képernyőképek csak példaként szolgának. Kérjük, tekintsd meg a tényleges, rád vonatkozó listát a hitelesítési oldalon.
3. Az entitás-ellenőrzés általában 4 fő lépésből áll:
- Alapinformáció
- Érintett felek
- Dokumentumok feltöltése
- Fiat engedélyezése (nem kötelező)
Az ellenőrzési folyamat során a [Mentés piszkozatként] lehetőségre kattintva, bármikor elmentheted a megadott adatokat.
3.1 Alapinformáció
3.1.1 Add meg a számlaadatokat, beleértve az entitás nevét, a nyilvántartási számot és a bejegyzés dátumát, majd kattints a [Megerősítés] gombra.
3.1.2 Töltsd ki az entitás címe részt, beleértve a bejegyzett székhelyet, és a vállalkozási tevékenység folytatásának helyszínét is.
3.1.3 Töltsd ki a Forrásnyilatkozat részt, beleértve a tőkeforrást, a vagyonforrást és a finanszírozási forrást.
3.1.4 Töltsd ki a További információk részt, beleértve a kérelem célját, az elérhetőségi telefonszámot, a cég webhelyét (ha van).
3.1.5 Miután kitöltötted az Alapinformáció részt, kattints a [Befejezés] gombra a folytatáshoz.
3.2 Érintett felek
Ezután töltsd ki az Érintett felek részt.
3.2.1. Add meg az igazgató vagy a vele egyenértékű személy alapinformációit.
3.2.2 Add meg a végső kedvezményezett(ek) alapinformációit (ha vannak).
3.2.3 Add meg a jelentős mértékű irányítást gyakorló személy(ek) alapinformációit.
3.2.4 Add meg a felhatalmazott számlakereskedő(k) alapinformációit.
3.2.5 Válassz ki egy felhatalmazott számlakereskedőt fő kereskedőként, aki a következő lépésben elvégzi az arcalapú ellenőrzést. A folytatáshoz kattints a [Hitelesítés most] gombra.
3.2.6 Nyisd meg a Binance alkalmazást a QR-kód beolvasásához, és végezd el az arcalapú ellenőrzést a telefonodon. Másik lehetőségként kattints a a jobb alsó sarokban lévő képernyő ikonra, hogy a számítógépeden fejezd be az ellenőrzést.
Kérjük, ne viselj kalapot, szemüveget, és ne használj szűrőket. A fényképekhez mindig biztosíts elegendő megvilágítást.
Ha elvégezted az arcalapú ellenőrzést a Binance alkalmazásban, kattints az [Elvégeztem a telefonomon] gombra.
3.2.7 Meghatalmazás létrehozása. Írd alá és töltsd fel, majd kattints a [Megerősítés] gombra.
3.2.8 Felkérheted továbbá az érintett feleket az együttműködésre, vagy hogy írják alá az online dokumentumokat az entitásod ellenőrzéséhez. További részletekért lásd:
- Hogyan lehet aláírásokat kérni/nyújtani a Binance entitás-ellenőrzési dokumentumokhoz online?
- Az Ellenőrzési együttműködő partnerek funkció használata a Binance entitás-ellenőrzése során
3.2.9 Kattints a [Folytatás] gombra a következő szakasz megnyitásához.
3.3 Dokumentumok feltöltése
3.3.1 Töltsd fel a szükséges dokumentumokat az oldalon látható lista szerint.
Megjegyzés: A szükséges dokumentumok a választott országodtól/régiódtól, a jogi formától, a vállalkozás jellegétől és a részvényesi struktúrától függően eltérőek lesznek. A következő képek csak példaként szolgának. Kérjük, tekintsd meg a tényleges, rád vonatkozó listát a hitelesítési oldalon.
Megjegyzés: A szükséges dokumentumok a választott országodtól/régiódtól, a jogi formától, a vállalkozás jellegétől és a részvényesi struktúrától függően eltérőek lesznek. A következő képek csak példaként szolgának. Kérjük, tekintsd meg a tényleges, rád vonatkozó listát a hitelesítési oldalon.
3.3.2 A folytatáshoz kattints a [Befejezés] gombra.
4. Miután kitöltötted az összes szakaszt, kattints a [Beküldés] gombra.
5. Olvasd el és fogadd el a nyilatkozatot. Jelöld be a [Megértettem/megértettük és elfogadom/elfogadjuk a nyilatkozatot] melletti négyzetet, majd kattints a [Beküldés] gombra.
6. Kérelmed sikeresen benyújtottad. A felülvizsgálat befejezése után értesítést kapsz.
1. Milyen dokumentumok szükségesek az entitás-ellenőrzéshez?
Mielőtt elkezdenéd az entitás-ellenőrzési folyamatot, ki kell választanod az entitás bejegyzett országát/régióját, jogi formáját és típusát. A rendszer a megadott adatok alapján létrehoz egy ellenőrzőlistát a szükséges vállalati dokumentumokról.
2. Miért utasították el a kérelmemet?
Kérjük, kattints az [Információ szerkesztése] gombra a vonatkozó elutasítási ok(ok) megtekintéséhez. Ha kérelmed elutasították, kérjük, az elutasítás okának figyelembevételével nyújtsd be újra a kérelmed. Új kérelmed prioritás szerint felülvizsgáljuk, és 15 munkanapon belül válaszolunk.
3. Minden dokumentumot angolul kell benyújtanom?
Jelenleg az angol mellett a bolgár, orosz, francia, portugál, lengyel, olasz, magyar, svéd, holland, spanyol, ukrán, román, török, görög, észt, lett, koreai és német nyelveket támogatjuk. Ha a vállalati dokumentumok más nyelven készültek, kérjük, hogy az eredeti dokumentumok mellett egy közhiteles angol nyelvű fordítást is nyújts be apostille-záradékkal ellátva.
4. Már régen benyújtottam a kérelmet. Miért nem kaptam visszajelzést?
Az entitásfiók iránti kérelmed állapotát az [Azonosítás] oldalon ellenőrizheted. Kérjük, ellenőrizd az e-mailjeid, mivel előfordulhat, hogy további dokumentumokért fordulunk hozzád.
5. Igényelhetek második entitásfiókot?
Minden vállalat csak egy entitásfiókot igényelhet. Az entitásfiókokhoz alszámla funkciót biztosítunk. Az ellenőrzés jóváhagyása után alszámlákat nyithatsz.
6. Hogyan szerezhetek magasabb lehívási limitet?
Ha magasabb napi lehívási limitre van szükséged, kérjük, lépj kapcsolatba a VIP-számlavezetőddel, vagy fordulj az ügyfélszolgálathoz a chaten keresztül.
7. Hogyan szerezhetek fiat hozzáférést az entitásfiókhoz?
1) A 2022. április 26. előtt benyújtott entitásfiók iránti kérelmek esetében kérjük, töltsd fel a következő dokumentumokat az [Azonosítás] szakaszban, hogy frissítsd a fiókod fiat-hozzáférését:
- Entitás címigazolása.
- Végső kedvezményezett (UBO) címigazolása.
- Vállalati weboldal vagy közösségi média link (ha van).
- Hogyan kívánod finanszírozni a fiat számlát? (Például a vállalat kereskedelmi tőkéjéből, az ügyfelek pénzéből, a vállalat nyereségéből stb.)
- Milyen fiat valutákat kívánsz használni? (pl. EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
- Várható havi fiat letétbe helyezési/lehívási volumen (a kívánt pénznemben).
2) A 2022. április 26. előtt benyújtott entitásfiók iránti kérelmek esetében:
A. A fiat-hozzáférést az entitás-ellenőrzési folyamat során igényelheted.
B. Ha először elvégezted a kriptohitelesítést, és a jövőben fiat szolgáltatásokra lesz szükséged, akkor a Felhasználó központban az [Azonosítás] pont alatt engedélyezheted őket. Kérjük, add meg a következő információkat a fiókod fiat-hozzáférésének frissítéséhez
A. A fiat-hozzáférést az entitás-ellenőrzési folyamat során igényelheted.
B. Ha először elvégezted a kriptohitelesítést, és a jövőben fiat szolgáltatásokra lesz szükséged, akkor a Felhasználó központban az [Azonosítás] pont alatt engedélyezheted őket. Kérjük, add meg a következő információkat a fiókod fiat-hozzáférésének frissítéséhez
(A letéti/lehívási limit az általad benyújtott dokumentumoktól függően változhat.):
- Milyen tőkeforrásokkal rendelkezik a vállalatod? (pl. tőkeinjekció a végső haszonélvező tulajdonosoktól)
- Várható havi fiat letéti/lehívási volumen (euróban)
- Milyen fiat valutákat kíván használni?
- A kérelmező entitás vagyonának forrása (pl. pénzügyi kimutatás/éves beszámoló)
8. Milyen dokumentumok fogadhatók el címigazolásnak?
A következő, 180 napon belül (illetve Lengyelország, Portugália és az Egyesült Arab Emírségek esetében 90 napon belül) kiállított címigazolási dokumentumokat fogadjuk el:
- Bankszámlakivonatok - Digitális bankszámlakivonatokat is elfogadunk. Elküldheted nekünk az eredeti .pdf fájlt, és kitakarhatod az érzékeny információkat, például a tranzakció részleteit.
- Közüzemi számlák - például villany-, víz-, vezetékes internet- vagy telefonszámla, stb. Mobiltelefonszámlát és biztosítási értesítőket nem fogadunk el.
- Hivatalos dokumentumok – például állami szervek által küldött levelek, adószámlák stb.
9. Milyen fiat valutákat támogat a Binance a vállalati felhasználók számára?
Jelenleg az USD, EUR, GBP, AUD és BRL letétbe helyezéseket és lehívásokat támogatjuk a vállalati felhasználók esetében. Az USD-csatornák azonban további értesítésig jelenleg zárva vannak. Előbb is elvégezheted az emelt szintű entitás-ellenőrzést, így amint az USD-csatornák online állapotba kerülnek, azonnal elkezdheted használni őket.