Miért kell kitöltenem a vagyonosodási nyilatkozatot (SOW)?
A felhasználók biztonságának és védelmének biztosítása érdekében a Binance használata során, szigorúbb pénzmosás elleni (AML) szabályozásnak kell megfelelnünk és bizonyos országokban lakóhellyel rendelkező felhasználóktól a vagyonosodási nyilatkozatot (SOW) kell beszereznünk. Ha az alábbi, a FATF vagy az EU magas kockázatú országok listáján szereplő országban rendelkezel lakóhellyel, ki kell töltened a vagyonosodási nyilatkozatot (SOW) a fiat termékekhez történő hozzáféréshez a Binance-en.
Hogyan kell kitölteni a vagyonosodási nyilatkozatot? Részletes útmutató
A folyamat során ne frissítsd a böngészőablakot.
1. Nyilatkozatot kell tenned, ha kiemelt közszereplő (PEP) vagy. Ha kiemelt közszereplő vagy, akkor ki kell töltened egy PEP-nyilatkozatot. Koppints a [Folytatás] gombra a folytatáshoz.
Mit jelent a Kiemelt Közszereplő (PEP)?
PEP "kiemelt közszereplő":
a) az a természetes személy, AKIT FONTOS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁVAL bíztak meg: • államfő • kormányfő/miniszterelnök • miniszter • miniszterhelyettes • parlamenti államtitkár • országgyűlési képviselő • bíró a Legfelsőbb Bíróságon • Alkotmánybíróság vagy más magas szintű bírói testület bírája, amelynek határozatai ellen – kivételes körülmények kivételével – nincs helye további fellebbezésnek • jegybank igazgatósági tagja • nagykövet • nagykövetségi tanács • követségi ügyvivő • fegyveres erők magas rangú tisztje • állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja.
b) az a természetes személy, aki EGY NEMZETKÖZI SZERVEZET VEZETŐI FELADATKÖRÉVEL VAN VAGY VOLT MEGBÍZVA: • Tájékoztatás a szervezetről és a vezetői feladatkör típusáról: elnök, igazgató, igazgatóhelyettes, főtitkár, igazgatósági tag, igazgatósági elnök, igazgatósági alelnök vagy ezzel egyenértékű feladatkör.
c) A FENTI a) és b) pontokban MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLY (PEP) CSALÁDTAGJA: • Házastárs • A nemzeti jogszabályok szerint a házastárssal megegyező jogállású személy • Gyermek • Gyermek házastársa vagy a nemzeti jog szerint azzal megegyező jogállású személy.
2. Add meg az adataidat a vagyonosodási nyilatkozat kitöltéséhez. Fel kell töltened az éves jövedelmed és jövedelemforrásod igazoló dokumentumokat.
Megjegyzés:
- Kérjük, győződj meg arról, hogy minden megadott információ egyezik az alátámasztó dokumentumok adataival.
- Az éves jövedelmed pontos kiszámításához kérjük, váltsd át a helyi devizát USD-re és a havi fizetésed szorozd meg 12-vel.
3. Válaszd ki a teljes nettó vagyonodhoz hozzájáruló összes releváns forrást. Érintsd meg a [Feltöltés] gombot az alátámasztó dokumentumok benyújtásához.
Megjegyzés:
- Az alátámasztó dokumentumokon szereplő névnek meg kell egyeznie a személyazonosító okmányodon szereplő névvel. Ellenkező esetben tisztáznod kell, hogy harmadik felek dokumentumai miért kapcsolódnak a te ellenőrzésedhez.
- A dokumentumoknak a lehető legfrissebbnek kell lenniük (azaz legalább az utolsó hónapban kell beszerezni).
- Kérjük, ügyelj arra, hogy a kibocsátó neve, a kibocsátás dátuma és minden egyéb információ jól látható legyen a dokumentumokon.
4. Az SOW-nyilatkozat kitöltését követően kérjük, várj türelemmel, amíg mi észszerű időn belül átnézzük a dokumentumokat.
Az elfogadható dokumentumok példái az alábbi listában találhatók:
Vagyonosodási nyilatkozattétel lehetőségei | Elfogadható dokumentumok |
| Fizetés | 1) Bankszámlakivonat, melyen szerepelnek az utolsó 3 hónap bérkifizetései a munkáltatótól. Elküldheted továbbá a bérjegyzékeket is, amelyek az elmúlt 3 hónapban szerzett jövedelmet mutatják. 2) Az előző adóévre vonatkozó adókimutatás. |
Egyéni vállalkozás | 1) Az előző adóévre vonatkozó adókimutatás; 2) Emellett elküldheted nekünk az egyéni vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó legutóbbi számlákat/szerződéseket/megállapodásokat vagy eredménykimutatásokat, amelyek igazolják a havi vagy éves bevételeidet. |
| Örökség | 1) Az elhunyt végrendelkező végrendeletének másolata; ÉS A végrendelet végrehajtója/jogász/ügyvéd által aláírt levél vagy hagyatéki végzés. |
Adomány/ajándék/juttatás | Amennyiben tanuló vagy és juttatásban részesülsz, kérjük, válaszd ezt a lehetőséget. 1) Ingatlanra vagy egyéb eszközre vonatkozó adományozói/ajándékozási/juttatási megállapodás; ÉS Bankszámlakivonat az adomány/ajándék/juttatás befizetéséről (adott esetben). 2) Az adományozó aláírt eskü alatt tett nyilatkozata/levele, amelyben nyilatkozik az adomány/ajándék/juttatás jellegéről; ÉS Bankszámlakivonat az adomány/ajándék/juttatás befizetéséről (adott esetben). |
| Jelzálog/hitel | 1) Hitel-/jelzálogszerződés, amelyben szerepel a hitel vagy jelzálog értéke, a visszafizetési tervvel együtt; ÉS A hitel bankszámládon történő jóváírását igazoló bankszámlakivonat. |
| Társasági nyereség (részvény/osztalék) | 1) Legfrissebb osztalékkimutatások; 2) Legfrissebb elosztási megállapodások; 3) Bankszámlakivonat, amelyen szerepel az osztalék kifizetése; 4) Legutóbbi auditált társasági mérleg. |
| Pénzügyi befektetések | 1) A befektetési szolgáltatótól származó kimutatás; ÉS Banki bizonylat, amelyen szerepel a befektetési szolgáltató általi elszámolás; 2) Egyéb bevallások vagy dokumentumok, amelyek befektetési profitot mutatnak (kötvényekből, részvényekből stb.) ÉS Banki bizonylat, amelyen szerepel a befektetési szolgáltató általi elszámolás. |