Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng một cặp anh em được đào tạo tại MIT đã kiếm được 25 triệu đô la trong một “kế hoạch mới lạ” nhắm vào các bot giao dịch tiền điện tử trên chuỗi khối Ethereum.
Trong một bản cáo trạng chưa được niêm phong hôm thứ Tư, các công tố viên đã buộc tội Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi của Boston và James Pepaire-Bueno, 28 tuổi của New York, với tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây và âm mưu phạm tội rửa tiền.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong một tuyên bố: “Kế hoạch của các bị cáo đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của blockchain”.
“Kế hoạch bị cáo buộc này là mới lạ và chưa bao giờ bị buộc tội trước đây.”
Anton Peraire-Bueno đã không trả lời ngay lập tức câu hỏi của DL News.
Kế hoạch bị cáo buộc đã lợi dụng bot MEV của ba nhà giao dịch – các chương trình giao dịch tự động, dựa trên Ethereum để quét chuỗi khối để tìm kiếm cơ hội sinh lời cho các giao dịch đang chờ xử lý chạy trước.
Các công tố viên cáo buộc rằng hai anh em cũng khai thác một lỗ hổng trong Flashbots, phần mềm che giấu các giao dịch đang chờ xử lý trên Ethereum nhằm hạn chế tính hiệu quả của bot MEV.
Theo các công tố viên, thông qua kế hoạch bị cáo buộc, hai anh em đã lừa bot MEV của ba nhà giao dịch mua các token kém thanh khoản trị giá 25 triệu USD.
Các công tố viên cáo buộc, bằng cách sử dụng cách khai thác Flashbots, hai anh em đã giả mạo các giao dịch đang chờ xử lý để có được 25 triệu đô la tiền ổn định và các token khác có tính thanh khoản cao hơn mà các bot MEV đã sử dụng để mua các token kém thanh khoản.
Theo bản cáo trạng, các bot MEV, vốn cho rằng chúng có thể thu lợi từ việc mua các token kém thanh khoản bằng cách bán chúng ngay lập tức với giá cao hơn, đã bị bỏ lại.
Bản cáo trạng viết: “Do những hành động này, các giao dịch bán cuối cùng của Victim Trader không thể diễn ra”. “Các loại tiền điện tử kém thanh khoản mà Nhà giao dịch nạn nhân đã mua trong các giao dịch trước đó thực sự đã trở nên vô giá trị.”
Theo các công tố viên, trong những tháng trước và sau vụ khai thác, hai anh em đã tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm. Trong số những thứ khác, các tìm kiếm trên web của họ được cho là bao gồm “cách rửa tiền điện tử”, “sàn giao dịch cefi không có kyc”, “luật sư về tiền điện tử hàng đầu” và “thời hiệu gian lận chuyển khoản/thời hiệu gian lận chuyển khoản”.
Lisa Monaco, phó tổng chưởng lý, cho biết trong tuyên bố: “Như bị cáo buộc trong bản cáo trạng ngày hôm nay, anh em nhà Peraire-Bueno đã đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử Ethereum thông qua một kế hoạch tiên tiến, phức tạp về mặt công nghệ mà họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng và thực hiện chỉ trong vài giây”.
“Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, Bộ sẽ tiếp tục phát hiện gian lận, hỗ trợ nạn nhân và khôi phục niềm tin cho các thị trường này.”
Theo các công tố viên, hai anh em đã bị bắt hôm thứ Ba. Nếu hai anh em bị kết tội, họ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi có trụ sở tại New York của DL News. Bạn có thể liên hệ với anh ấy tại aleks@dlnews.com.
