Các công tố viên Nigeria đã buộc tội Binance và giám đốc điều hành Tigran Gambaryan đang bị bỏ tù vì tội rửa tiền. Nhưng trong lời khai tại phiên tòa hôm thứ Sáu, các luật sư đã đưa ra lập luận đơn giản hơn – Binance đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia châu Phi này.
Trong lời khai tại Abuja, Olubukola Akinwunmi, người đứng đầu chính sách và quy định thanh toán tại ngân hàng trung ương Nigeria, nói rằng Binance lẽ ra không nên giúp người Nigeria giao dịch tiền điện tử, theo thủ tục tố tụng tại tòa án được DL News giám sát.
“Ngân hàng Trung ương Nigeria không cấp bất kỳ giấy phép nào cho Binance,” Akinwunmi cho biết khi trả lời các câu hỏi của luật sư của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, cơ quan truy tố Gambaryan và Binance.
Vấn đề này rất quan trọng vì các quan chức Nigeria cho biết Binance đang tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trên sàn giao dịch trực tuyến của mình.
Họ cũng đã buộc tội Gambaryan, giám đốc điều hành tuân thủ của Binance có trụ sở tại Hoa Kỳ, với tư cách là đại diện của công ty.
Cả Gambaryan và Binance đều phủ nhận cáo buộc. Và luật sư của Gambaryan, người đã bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2 và đang mắc bệnh sốt rét, đã chỉ trích việc truy tố là “bắt giữ con tin do nhà nước bảo trợ”.
Trao đổi đồng naira
Tại tòa, Akinwunmi nói rằng dịch vụ giao dịch ngang hàng của Binance có thể được sử dụng để hoán đổi naira lấy các loại tiền tệ fiat khác, do đó biến nó thành một nền tảng môi giới tiền.
Akinwunmi làm chứng: “Loại dịch vụ đó cần có sự cho phép của Ngân hàng Trung ương Nigeria, với tư cách là người cung cấp được ủy quyền hoặc là văn phòng chuyển đổi”.
Nền tảng giao dịch P2P của Binance có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới và người dùng có thể trao đổi phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ quốc gia lấy các loại tiền ổn định bằng đô la Mỹ như Tether USDT và USDC của Circle.
Akinwunmi cũng cho biết Binance cho phép các thực thể ẩn danh giao dịch trên nền tảng P2P của mình.
Tuy nhiên, Binance bắt buộc phải xác minh danh tính khách hàng một cách nghiêm ngặt đối với người dùng Nigeria. Người Nigeria không thể giao dịch trên Binance nếu không cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng địa phương và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
Binance kể từ đó đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Nigeria, khiến khoảng 13 triệu người dùng tại quốc gia này phải tranh giành các nền tảng thay thế.
Kết quả xét nghiệm của Gambaryan
Tình trạng sức khỏe của Gambaryan cũng trở thành chủ đề bàn tán trong phiên tòa hôm nay.
Giám đốc điều hành Binance đã bị giam tại Nhà tù Kuje kể từ ngày 8 tháng 4 và bị sốt rét và viêm phổi. Anh ta thậm chí còn suy sụp khi bắt đầu phiên tòa vào tháng Năm.
Thẩm phán xét xử Emeka Nwite trước đó đã chỉ đạo các quan chức nhà tù đưa Gambaryan vào bệnh viện để được chăm sóc y tế thích hợp.
Chỉ thị đó phần lớn đã bị phớt lờ vì các quan chức nhà tù chỉ đưa Gambaryan đi xét nghiệm tại bệnh viện gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra nhưng cho đến nay vẫn từ chối tiết lộ kết quả cho luật sư của Gambaryan.
Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Nwite đã chỉ trích cơ quan công tố và các quan chức nhà tù vì đã phớt lờ lệnh của ông ta là trình báo cáo xét nghiệm y tế của Gambaryan cho đại diện của bị cáo.
cực kỳ khinh thường
“Bạn đang coi thường lệnh của tôi [và] tôi sẽ không xem nhẹ nếu bạn không đưa ra được [kết quả kiểm tra] vào ngày hoãn tiếp theo, ngày 16 tháng 7,” Thẩm phán Nwite nói.
Trong khi đó, các quan chức nhà tù Nigeria bác bỏ cáo buộc ngược đãi Gambaryan và nói rằng giám đốc điều hành Binance không “ở bất kỳ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nào”.
Thẩm phán Nwite đã hoãn phiên tòa đến ngày 16 tháng 7.
Osato Avan-Nomayo là phóng viên DeFi có trụ sở tại Nigeria của chúng tôi. Anh ấy đề cập đến DeFi và công nghệ. Để chia sẻ mẹo hoặc thông tin về các câu chuyện, vui lòng liên hệ với anh ấy theo địa chỉ osato@dlnews.com.
