Theo Odaily, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo tới công chúng đối với 7 thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo. Các thực thể này hoạt động dưới tên XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là Yomaex), Bstor (còn được gọi là Bstorest) và Taurusemex.
Các thực thể này tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Một số người trong số họ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký làm người dùng tiền điện tử. Đã có báo cáo về việc các nhà đầu tư gặp phải vấn đề khi cố gắng rút tiền khỏi các tổ chức này. Trong một số trường hợp, các thực thể đã cáo buộc rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc gây quỹ bất hợp pháp, dẫn đến việc rút tiền bị đình chỉ. Sau đó, các nhà đầu tư được yêu cầu trả 'phí' hoặc 'thuế' khổng lồ để xử lý yêu cầu rút tiền hoặc kích hoạt lại tài khoản bị tạm ngưng của họ. Một trong những thực thể, Taurusemex, đã tuyên bố sai rằng tài khoản của nhà đầu tư được quản lý bởi SFC.
Cảnh sát đã thực hiện hành động chặn các trang web liên quan theo yêu cầu của SFC. Bất chấp những hành động này, công chúng nên cảnh giác vì những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các thực thể bị nghi ngờ và các trang web tương ứng của chúng đã được thêm vào danh sách cảnh báo của SFC về các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào ngày 5 tháng 7 năm 2024.
