243 triệu đô la đã bị đánh cắp từ một chủ nợ của Genesis vào ngày 19 tháng 8.
Theo ZachXBT, cuộc điều tra về vụ trộm đã dẫn đến việc bắt giữ hai người.
Hơn 9 triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp đã bị đóng băng.
Theo chuyên gia blockchain ZachXBT, hai người đã bị bắt sau cuộc điều tra về vụ trộm 243 triệu đô la từ một chủ nợ của công ty giao dịch đã phá sản Genesis.
Vào ngày 19 tháng 8, chủ nợ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi sau khi bị một số điện thoại giả mạo đóng giả là thành viên bộ phận hỗ trợ của Google liên hệ.
1/ Một cuộc điều tra về cách Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano) đánh cắp 243 triệu đô la từ một người duy nhất vào tháng trước trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cực kỳ tinh vi và những nỗ lực của tôi đã giúp dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và đóng băng hàng triệu đô la. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) ngày 19 tháng 9 năm 2024
Nạn nhân đã bị thuyết phục đặt lại cài đặt xác thực hai yếu tố Gemini của họ và gửi tiền vào một ví bị xâm phạm. Theo dõi giao dịch được phân tích bởi ZachXBT cho thấy 243 triệu đô la đã được chia thành nhiều ví trước khi được gửi đến hơn 15 sàn giao dịch.
Một nhóm tiền bị đánh cắp đã chảy vào các nhà môi giới hàng xa xỉ để mua ô tô, đồng hồ, đồ trang sức và quần áo hàng hiệu. Những thủ phạm đã bị buộc tội sau khi vô tình chia sẻ một địa chỉ đã được sử dụng để mua quần áo xa xỉ. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security đã sử dụng thông tin này để đóng băng hơn 9 triệu đô la, với 500.000 đô la được trả lại cho nạn nhân.
7NewsMiami đưa tin FBI đã đột kích một ngôi nhà ở Miami và ZachXBT tuyên bố rằng hai tên tội phạm mạng đã bị bắt, một trong số chúng ở Los Angeles.
Cả sở cảnh sát Miami và Los Angeles đều không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk.
