Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала до суду на дві компанії за те, що вони керували схемами криптопірамід, які ошукали понад 11 000 жителів Нью-Йорка на понад мільярд доларів у криптовалюті. Дві компанії, AWS Mining і Novatechfx (Novatech), націлювалися на незахищених іммігрантів, переважно з Гаїті, і релігійні громади, обіцяючи їм «фінансову свободу».

Читайте також: Генеральний прокурор Нью-Йорка забезпечив угоду з Genesis на 2 мільярди доларів

Фірми використовували соціальні мережі, щоб охопити нічого не підозрюючі спільноти, заманюючи їх інвестувати в схеми. Тепер AG James хоче заборонити їхні незаконні операції в Нью-Йорку та принести здоровий глузд у цей сектор.

AG Летиція Джеймс намагається навести порядок

AG James подала позов проти двох компаній та їхніх засновників за надання неправдивих обіцянок інвесторам, у результаті чого жителі Нью-Йорка втратили свої інвестиції. У своїй заяві вона зазначила, що величезні суми грошей, які були інвестовані в Novatech, ніколи не були «задіяні в законній торговій діяльності на їхній платформі».

У період із серпня 2019 року до квітня 2023 року інвестори поклали в «Новатех» криптовалюту на суму понад мільярд доларів. Однак на платформі коли-небудь торгували лише невеликою частиною суми – менше 26 мільйонів доларів.

«Тисячам жителів Нью-Йорка помилково обіцяли краще життя, якщо вони просто довірять Novatech і AWS Mining свої гроші, але все це була брехня».

NYAG Летиція Джеймс.

«Ми бачимо реальну небезпеку нерегульованих криптовалютних платформ із подібними схемами», — додала вона. AG James прагне очистити місто від недобросовісних компаній та їхніх засновників, які неправдиво представляють себе, щоб обдурити людей їхніми «заощадженнями». За допомогою судового позову AG також сподівається забезпечити фінансову реституцію для жертв пірамідних схем.

Триває шлейф оманливих витівок

Згідно з заявою AG James, після краху AWS Mining у 2019 році її засновники заснували Novatech і продовжили «схему обману», обіцяючи високі прибутки інвесторам.

До свого краху AWS Mining обіцяла від 15% до 20% щомісячного повернення інвестицій (ROI) і 200% прибутку через 13-15 місяців. Але в документі далі зазначено, що гарантовані 200% прибутки були шахрайськими і «їх схема була нежиттєздатною». Один із відповідачів, Синтія Петіон, сказала, що компанія виплачувала бонуси та доходи, які були «занадто високими протягом занадто тривалого часу», що робило її нежиттєздатною.

Читайте також: Комісія з цінних паперів і цінних паперів стягує з керівників HyperFund схему криптопіраміди на 1,7 мільярда доларів

Після заснування Novatech Петіон перейменувала себе в «преподобного генерального директора», проголошуючи інвесторам, що компанія є баченням Бога. Однак у приватних чатах зі своїми спільниками вона називала себе «зоозахисницею», а інвесторів — «культом».

Коментуючи крок AG James, член Асамблеї Клайд Ванел визнав, що криптовалюта та технології блокчейну мають потенціал для підвищення фінансової доступності. Але погані актори також використовують їх, щоб обдурити людей.

Звіти Cryptopolitan від Enacy Mapakame