Berita BlockBeats, pada tanggal 20 September, menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS, sebuah dakwaan dibuka pada tanggal 19 September, menuntut Malone Lam yang berusia 20 tahun dari Miami, Florida dan Los Angeles, California, dan seorang anak berusia 21 tahun. Jeandiel Serrano dari Los Angeles. Berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci lebih dari $230 juta dalam mata uang kripto. Lam adalah warga negara Singapura dan menggunakan alias online "Anne Hathaway" dan "$$$", sementara Serrano menggunakan "VersaceGod" dan "@SkidStar" sebagai alias online-nya. Mereka ditangkap dan hadir di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida dan Distrik Tengah California pada tanggal 19 September.

Menurut dakwaan, mulai Agustus 2024, Lam, Serrano, dan lainnya bersekongkol untuk melakukan pencurian mata uang kripto dan mencuci uang melalui pertukaran dan layanan pencampuran. Mereka secara ilegal memperoleh akun mata uang kripto korban melalui cara penipuan dan kemudian mentransfer dana korban ke rekening mereka sendiri. Mereka mencuci keuntungan haram ini melalui berbagai metode, termasuk menggunakan “rantai yang dilucuti”, dompet transisi, dan jaringan pribadi virtual melalui berbagai pencampur dan pertukaran untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Lam dan Serrano diduga kemudian menggunakan hasil pencucian tersebut untuk dibelanjakan pada barang-barang mewah seperti perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewaan di Los Angeles dan Miami. Dalam satu kasus, pada tanggal 18 Agustus 2024, Lam, Serrano, dan rekan konspirator mereka secara curang memperoleh lebih dari 4,100 Bitcoin (saat itu bernilai lebih dari $230 juta) melalui komunikasi dengan seorang korban di Washington, D.C.

Investigasi kasus ini ditangani oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, Kantor Lapangan FBI di Washington, dan Divisi Investigasi Kriminal Kantor Lapangan Washington dari Internal Revenue Service. Kantor Lapangan FBI di Los Angeles dan Miami memberikan dukungan investigasi dan operasional yang penting.

Dakwaan tersebut hanya berupa dakwaan saja, dan semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.