Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini mengajukan tanggapan litigasi dan hukum dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap tiga orang dan lima perusahaan yang terlibat dalam penipuan āpenyembelihan babiā mata uang kripto.
Pump and dump adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis penipuan yang mengelabui korbannya melalui proses berlarut-larut dengan menyesatkan mereka agar menginvestasikan semakin banyak uang dengan tujuan pada akhirnya mengosongkan investasi tersebut.
Kasus-kasus ini merupakan episode baru dalam kampanye berkelanjutan yang diperjuangkan SEC untuk membuat warga Amerika aman dari penipuan kripto yang eksotis.
Bagaimana Penipuan āPenyembelihan Babiā Terungkap
Penyembelihan babi adalah istilah yang sangat aneh, namun memiliki kecenderungan menjadi jenis penipuan yang sangat sering terjadi dalam industri mata uang kripto. Dalam penipuan semacam itu, penyerang biasanya menghubungi korban, baik secara daring, melalui jejaring sosial atau situs kencan atau bahkan melalui panggilan telepon.
Para penipu menjalin hubungan dan terus berinteraksi dengan para korban sebelum membuat sekuritas palsu yang berhubungan dengan mata uang digital. Setelah para korban ādiberi makanā untuk menginvestasikan sejumlah besar uang, para penipu [menghilang] dan menggelapkan uang para investor.
Kasus SEC menggambarkan sejumlah penipuan semacam itu yang direncanakan oleh tiga orang ā yang oleh badan tersebut dianggap sebagai peserta inti skema tersebut ā dan lima perusahaan terkait. Komisi menduga bahwa entitas yang disebutkan melakukan penipuan terhadap korban dengan menawarkan solusi investasi palsu, dengan fokus pada mata uang kripto.
Kontribusi Perusahaan Terkait
Tiga warga AS, Jiajie Liu, 28, dari Los Angeles, California; Fei Liao, 29, dari San Gabriel, California; dan Hua Zhao, 26, dari Flushing, New York, disebutkan dalam gugatan SEC terhadap platform perdagangan mata uang kripto yang disebut NanoBit. Gugatan tersebut mengklaim bahwa para peserta dalam skema tersebut terlibat dalam skema terkoordinasi untuk menipu setidaknya 18 investor hingga hampir $1 juta dalam bentuk aset kripto dan mata uang fiat.
Kelima perusahaan yang terkait dengan penipuan ini dikatakan telah dibentuk dengan tujuan melakukan penipuan. Perusahaan ini dianggap berperan dalam memberikan kesan legitimasi pada operasi tersebut, termasuk menciptakan platform perdagangan palsu yang akan dianggap sebagai bisnis sungguhan bagi para korban. Platform ini akan digunakan untuk menggambarkan keuntungan investasi palsu dengan tujuan mendorong pengguna untuk menginvestasikan lebih banyak uang tunai ke dalam skema penipuan tersebut.
Selain itu, orang-orang yang terlibat juga diduga menggunakan taktik tekanan tinggi untuk menipu lebih banyak orang melalui perusahaan-perusahaan ini. Sebagian besar dari mereka menggunakan 'penipuan asmara' atau menampilkan diri mereka sebagai personel bisnis, menggabungkan komunikasi fisik dengan iklim investasi kripto palsu.
Upaya SEC yang Diperluas Melawan Skema Penipuan Kripto
Ini bukan pertama kalinya SEC mengejar penipu berbasis kripto dan ini juga bukan yang terakhir. Penipu yang terlibat dalam penipuan "penyembelihan babi" tidak terkecuali bagi banyak penipu yang memanfaatkan perkembangan industri mata uang kripto untuk merugikan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang investasi atau seluruh proses di balik mata uang kripto.
Kasus-kasus seperti ini melibatkan SEC dalam masalah-masalah yang merupakan indikasi jelas bahwa ada kebutuhan untuk regulasi yang lebih ketat di pasar kripto. Di satu sisi, mata uang kripto menawarkan kebebasan kepada masyarakat dari sistem keuangan biasa, tetapi di sisi lain mata uang kripto memungkinkan penipu untuk beroperasi jauh melampaui sistem hukum yang biasanya digunakan untuk mengatur bentuk-bentuk investasi lainnya.
Baru-baru ini, SEC telah meningkatkan upaya untuk mengawasi dan mengawasi aktivitas mata uang kripto dan produk terkait, terutama yang melibatkan penipuan. SEC tetap memperingatkan investor untuk berhati-hati setiap kali mereka berencana untuk bertransaksi di pasar mata uang kripto dengan melakukan penelitian mendalam.
Langkah-Langkah yang Mungkin Dilakukan Investor untuk Menghindari Pemotongan Babi
Dalam kasus investor, penghalang pertahanan adalah kesadaran akan tren pasar yang ada. SEC dan otoritas keuangan lainnya juga mengeluarkan banyak materi yang dirancang untuk membantu individu yang ingin berinvestasi agar terhindar dari penipuan oleh para penipu. Beberapa tanda peringatan utama meliputi:
Peluang Investasi yang Tidak Diminta: Pada dasarnya, jika orang asing tiba-tiba menghubungi Anda dengan tawaran investasi kripto yang sangat menguntungkan, kemungkinan besar itu adalah penipuan.
Tekanan untuk Berinvestasi Cepat: Termasuk berpura-pura terburu-buru dan menekan Anda untuk berinvestasi karena jika Anda tidak melakukannya sekarang, Anda akan kehilangan keuntungan besar.
Jaminan Pengembalian: Secara sederhana, mustahil untuk mensertifikasi investasi apa pun, apalagi investasi seperti mata uang kripto yang fluktuatif. Tidak seorang pun boleh menjanjikan bahwa seseorang dapat memperoleh keuntungan yang stabil dan dapat diprediksi dari investasi karena itu merupakan tanda peringatan.
Selain mengidentifikasi strategi ini, investor disarankan untuk mencari bantuan personel berlisensi dan mengonfirmasi keabsahan platform perdagangan daring.
Kasus SEC karenanya harus dilihat sebagai pengingat bahwa meskipun mata uang kripto memiliki banyak potensi, mata uang kripto juga sarat dengan banyak bahaya. Investor perlu berhati-hati terutama ketika penipu menjadi semakin inovatif dalam operasinya.
