Selon un récent dossier judiciaire, William Lonergan Hill, l'un des deux fondateurs de Samourai Wallet, a été libéré sous caution par le gouvernement américain. Hill et le coaccusé Keonne Rodriguez ont été arrêtés en avril. Les deux fondateurs ont été accusés d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de blanchiment d’argent.
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Selon la lettre du tribunal, le gouvernement américain a accepté d'accorder une libération sous caution au fondateur de Samourai Wallet, William Lonergan Hill. Le gouvernement américain avait précédemment refusé à Hill, également connu sous le nom de TDev, la libération sous caution à la demande de la défense de libérer l'accusé à son domicile au Portugal. Les parties ont révélé qu'elles ne s'étaient pas encore mises d'accord sur les conditions spécifiques, bien qu'elles se soient mises d'accord sur sa libération.
Le gouvernement américain va libérer sous caution le cofondateur de Samourai
William Lonergan Hill (TDev) et Keonne Rodriguez ont été arrêtés plus tôt cette année pour avoir exploité le portefeuille Samourai. Il s'est avéré que le portefeuille n'était pas autorisé et avait effectué plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales. Le portefeuille a également exécuté plus de 100 millions de dollars de produits criminels.
Rodriguez et TDev auraient été au courant de transactions illégales de plus de 100 millions de dollars sur le marché de Silk Road Hydra.
Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont accusés d'exploiter Samourai Wallet, une entreprise de transfert d'argent sans licence qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.
En coordination avec les forces de l'ordre… pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
– Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe) 24 avril 2024
L’équipe de défense de Hill a déclaré dans sa lettre datée du 3 juillet que le gouvernement américain avait accepté d’accorder la libération sous caution à son client. L'équipe a ajouté que les parties n'étaient pas d'accord sur les conditions spécifiques de la libération sous caution. Les termes sur lesquels il y avait désaccord incluaient le lieu où l'accusé passerait son temps après sa libération.
La défense a fait valoir que le promoteur devait rester au Portugal avec sa famille. À l’inverse, les procureurs ont déclaré qu’ils préféreraient que l’accusé reste à Brooklyn, New York.
Le coaccusé de Hill, Rodriguez, a plaidé non coupable des deux accusations portées contre lui. Rodriguez a été libéré sous caution d'un million de dollars en attendant l'audience et la décision sur la poursuite.
La famille Hill offre une lourde caution
La famille de William Lonergan Hill a révélé qu’elle avait offert une caution de 2 millions de dollars pour sa libération. La famille a déclaré qu'elle offrirait à sa maison familiale new-yorkaise et 200 000 $ en espèces. L’équipe de défense du promoteur a également proposé d’augmenter le montant de la caution à 3 millions de dollars, y compris la maison familiale de Hill en Europe. L'équipe a ajouté que le montant de la caution augmenterait à 4,4 millions de dollars si l'accusé était autorisé à retourner au Portugal.
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Selon le dossier, TDev contestera les accusations portées contre lui. L'avocat de la défense a souligné que les preuves contre son client sont volumineuses. Il a ajouté que l’affaire devrait inclure de nombreuses actions préalables au procès qui repousseront probablement le procès jusqu’en 2025.
« Le fait que M. Hill […] l'ait proposé ouvertement pendant neuf ans prouve qu'ils aiment les sénateurs et pensaient également que c'était légal ».
Avocat de TDev
L’avocat de Hill a souligné divers arguments dans la lettre qu’il souhaitait présenter contre la thèse de l’accusation. Il a laissé entendre que Google pourrait être un co-conspirateur dans les crimes présumés. Il a souligné que le portefeuille était disponible sur le Google App Store de mai 2015 à avril 2024, date à laquelle les fondateurs ont été arrêtés.
Reportage cryptopolitain par Collins J. Okoth