Agentes federales de Estados Unidos arrestaron y acusaron a dos hombres por robar la friolera de 230 millones de dólares en Bitcoin a un residente de Washington, DC, que se cree que es acreedor de Genesis.
El 19 de septiembre, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia informó que dos jóvenes, Malone Lam (20) y Jeandiel Serrano (21), fueron arrestados y acusados de conspiración para robar y lavar más de 4.100 BTC por un valor de 230 millones de dólares en ese momento de una víctima anónima en la capital del país.
La pareja utilizó varios alias en línea y métodos sofisticados para acceder a las cuentas de las víctimas, transferir fondos y lavar las ganancias desde al menos agosto de 2024.
Según se informa, Lam y Serrano gastaron sus ganancias mal habidas en un estilo de vida lujoso, que incluía viajes internacionales, clubes nocturnos, vehículos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
Robo de 230 millones de dólares en BTC a una sola persona
El detective de blockchain “ZachXBT” ayudó a las fuerzas del orden en lo que describió como un “ataque de ingeniería social altamente sofisticado” en una publicación en X el 19 de septiembre. También identificó a un tercer sospechoso, conocido por el alias “Wiz”.
Fuente: ZachXBT
El investigador de onchain explicó que los estafadores atacaron a un solo acreedor de Genesis el 19 de agosto.
Genesis se declaró en quiebra en enero de 2023 tras la exposición a FTX y obtuvo la aprobación judicial para devolver 3.000 millones de dólares en efectivo y criptomonedas a sus acreedores en mayo de 2024.
Llamaron haciéndose pasar por el soporte técnico de Google a través de un número falso para comprometer las cuentas personales de la víctima. Luego llamaron, haciéndose pasar por el soporte técnico de Gemini, alegando que la cuenta había sido pirateada y convencieron a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores (2FA) antes de enviar fondos de Gemini a una billetera comprometida.
También hicieron que la víctima ejecutara un software para compartir pantalla del cual obtuvieron sus claves privadas de Bitcoin.
Un rastreo inicial mostró que hasta 243 millones de dólares en criptomonedas se dividieron de múltiples maneras entre cada parte antes de que los fondos "se desprendieran rápidamente a más de 15 intercambios que intercambiaron inmediatamente entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Monero", agregó.
Camino de las criptomonedas robadas. Fuente: ZachXBT
Una investigación de seguimiento descubrió que un grupo de direcciones de Ethereum vinculadas a Serrano y 'Wiz' recibieron más de $41 millones de dos intercambios en las últimas semanas.
ZachXBT dijo que con la ayuda de investigadores forenses de criptomonedas, la firma de seguridad Web3 zeroShadow y el equipo de seguridad de Binance, "se han congelado más de $9 millones y ya se han devuelto $500,000 después de trabajar en estrecha colaboración con la víctima para investigar el incidente".
La Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia dijo que la investigación está en curso con la asistencia de la Oficina de Campo de Washington del FBI y la Oficina de Campo de Washington del IRS-Investigación Criminal.
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