El gobierno alemán acaba de cerrar 47 bolsas de criptomonedas, acusándolas de permitir deliberadamente que florezca una “economía subterránea” para que los ciberdelincuentes prosperen, y ahora está centrando su atención en sus usuarios potencialmente delincuentes.
“[Han estado] ocultando deliberadamente el origen de fondos obtenidos de manera criminal a gran escala mediante la implementación inadecuada de los requisitos legales para combatir el lavado de dinero”, afirmaron la oficina de policía criminal federal de Alemania, la oficina del fiscal principal de Frankfurt y la oficina del país para combatir el delito cibernético en una declaración del 19 de septiembre.
Las autoridades afirman que entre sus usuarios se incluyen ransomware, operadores de botnets y comerciantes del mercado negro que utilizan los servicios para convertir dinero obtenido por medios delictivos en el “ciclo monetario regular”.
Los sitios web de los intercambios de criptomonedas confiscados ahora muestran una clara advertencia del gobierno alemán:
“Hemos encontrado sus servidores y los hemos confiscado: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos sus datos: transacciones, datos de registro, direcciones IP”, escribieron las autoridades.
“Nuestra búsqueda de rastros comienza. Nos vemos pronto.”
Advertencia de Alemania a los usuarios de las casas de cambio de criptomonedas incautadas. Fuente: Gobierno alemán
Sin embargo, las autoridades alemanas sugirieron que no sería posible un procesamiento generalizado ya que muchos de estos perpetradores residen en otros países.
“Dado que los ciberdelincuentes suelen residir en el extranjero y son tolerados o incluso protegidos por algunos países, a menudo permanecen inaccesibles para las fuerzas de seguridad alemanas”, escribió.
Se alega que uno de los intercambios de criptomonedas incautados, Xchange.cash, había estado activo desde 2012, facilitando casi 1,3 millones de transacciones para 410.000 usuarios.
Otras plataformas comerciales confiscadas con un gran número de usuarios y transacciones eran 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com.
Detalles de ocho de las 47 casas de cambio de criptomonedas incautadas por las autoridades alemanas. Fuente: Gobierno alemán
El gobierno alemán fue uno de los mayores poseedores de Bitcoin en el mundo hasta hace poco, cuando se deshizo de casi 50.000 Bitcoin (BTC), por un valor de 3.150 millones de dólares a precios actuales, en varias transacciones en junio y julio.
Los fondos fueron confiscados del sitio de piratería Movie2k.to en 2020.
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