Las agencias de investigación suelen congelar las carteras de monedas virtuales para preservar la propiedad y las pruebas. Pero el problema es que el estatus legal de la moneda virtual no está claro, y es necesario explicar cuidadosamente la base legal y la racionalidad para congelarla.
1. ¿Qué pasa con la congelación de cuentas en moneda virtual? ¿Cuál es la base legal?
La "Ley de Procedimiento Penal" establece que las fiscalías y los órganos de seguridad pública pueden investigar y congelar las propiedades de los sospechosos de delitos, como depósitos y remesas, según sea necesario. Sin embargo, desde que se emitió el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" en 2013, muchos tribunales ya no consideran que las monedas virtuales sean propiedad, y los delitos que involucran monedas virtuales no se condenan como delitos contra la propiedad. En este caso, ¿no carece de fundamento jurídico el congelamiento de cuentas de moneda virtual por parte de la agencia de seguridad pública?
Sin embargo, posteriormente existió el "Reglamento sobre varias cuestiones relativas a la recopilación, extracción, revisión y sentencia de datos electrónicos en la tramitación de casos penales", que por primera vez estableció un sistema de congelamiento de datos electrónicos basado en el sistema tradicional de congelamiento de bienes. Este reglamento establece que congelar datos electrónicos significa bloquear cuentas en línea para evitar que los usuarios o propietarios manipulen los datos que contienen, con el fin de preservar la evidencia. De esta manera, existe cierta base legal para congelar cuentas de moneda virtual.
Pero el problema es que todavía resulta un poco difícil relacionar esta disposición con el procedimiento penal y las disposiciones sustantivas del derecho penal. Todavía quedan muchos problemas por explicar en el funcionamiento real de la congelación de monedas virtuales.
2. ¿Cuáles son las fallas en la base legal para congelar cuentas en moneda virtual?
En los procesos penales, el congelamiento es una medida coercitiva que se adopta contra los bienes involucrados en un caso y que se utilizan como prueba. Sin embargo, después de que salió el "Reglamento de Datos Electrónicos", la congelación de datos electrónicos se ha convertido en una medida adoptada por las agencias de investigación cuando es imposible o inconveniente recopilar datos electrónicos. Sin embargo, todavía existen algunos problemas con este método de investigación:
Congelar datos electrónicos parece ser diferente del significado original de "congelar". La Ley de Procedimiento Penal establece que lo que se congela son bienes, pero ahora las monedas virtuales se congelan como datos electrónicos por sus propiedades probatorias. De esta manera, el congelamiento parece haberse convertido en una medida para preservar la evidencia, lo cual difiere de su significado original.
Los procedimientos de congelación aún no están completos. La congelación de datos electrónicos aún está en sus inicios y las normas procesales pertinentes aún no están completas. Por ejemplo, no existen regulaciones claras sobre cómo congelar datos electrónicos y quién debe ser el objetivo. Además, las medidas de congelamiento son esencialmente una injerencia en los derechos de propiedad de los ciudadanos, pero ahora la aprobación la realiza internamente el órgano de investigación y no desempeña el papel de supervisión judicial por parte de la fiscalía. Por poner otro ejemplo, congelar moneda virtual requiere la asistencia de una plataforma de comercio de divisas virtual, pero a veces se sospecha que la plataforma comete delitos. En este momento, las obligaciones y procedimientos de asistencia son aún más confusos.
Como puede ver, los métodos de congelación de datos electrónicos, representados por la congelación de cuentas en moneda virtual, aún necesitan mejorar aún más la legislación y las normas de procedimiento. ¡Sólo así podremos proteger mejor los derechos e intereses de las partes y garantizar la equidad judicial!
(3) Las consecuencias y las medidas correctoras del congelamiento ilegal no están claras
El propósito de congelar datos electrónicos es preservar la evidencia. Entonces, si no sigues las reglas al congelarte, debe haber una explicación, ¿verdad? La explicación de la "Ley de Procedimiento Penal" establece que si los datos electrónicos provienen de una fuente incorrecta, o el momento, el lugar y el método no están claros, no pueden utilizarse como prueba para finalizar el caso. Sin embargo, esta normativa es demasiado general y no se distinguen claramente los distintos métodos de recogida electrónica de datos. Especialmente la congelación de datos electrónicos es un método utilizado por las agencias de investigación. Si viola la ley, las consecuencias deben quedar claras. El problema actual es que aún no está claro cómo calcular el congelamiento ilegal de datos electrónicos, lo que también se suma a los obstáculos legislativos. He manejado un caso antes. La víctima fue a recopilar los datos de las transacciones de moneda virtual del acusado y luego los envió. Vi que esto estaba mal y rápidamente solicité la exclusión de pruebas ilegales. Si las consecuencias y las medidas correctivas del congelamiento ilegal fueran más claras, tales irregularidades serían mucho menos comunes.
4. Cómo perfeccionar el procedimiento para congelar cuentas en moneda virtual
Se han mencionado tantas cuestiones anteriormente, por lo que ahora hablaré sobre cómo mejorar los procedimientos para congelar datos electrónicos de cuentas de moneda virtual basándose en mi experiencia en el manejo de casos. En primer lugar, la ley debe adaptarse a los tiempos. Cuando se revise la Ley de Procedimiento Penal, se deberá ampliar el concepto y los objetos del bloqueo para dejar claro que los datos electrónicos también pueden congelarse. Luego, también se deben detallar las normas procesales, como el tema de revisión, el método de recolección, el sistema facilitador, etc., todo esto debe estar claramente expresado. Además, ahora que las casas de cambio virtuales han trasladado sus plataformas y servidores al extranjero, también se debe fortalecer el sistema de asistencia judicial para el congelamiento de cuentas electrónicas en el extranjero. Por último, la reparación judicial es indispensable. Si hay un congelamiento ilegal, debe haber un remedio. No podemos permitir que el congelamiento de datos electrónicos imperfectos se convierta en un lugar extralegal que viole la justicia de los procedimientos penales. Para decirlo sin rodeos, todo esto se basa en el hecho de que la moneda virtual son datos electrónicos. Pero creo que la mejor manera es reconocer los atributos de propiedad de la moneda virtual. De esta manera, las regulaciones tradicionales de congelación se pueden aplicar directamente a la moneda virtual, y también se puede tratar como un delito de infracción de propiedad en el derecho penal.
4. Resumen
En términos generales, congelar las cuentas en moneda virtual involucradas en delitos en el círculo monetario se ha convertido en la norma. Sin embargo, debido a que no existe una comprensión unificada de los atributos de propiedad de las monedas virtuales en la práctica judicial, se deben utilizar nuevas medidas de congelación de datos electrónicos para congelar las cuentas de monedas virtuales. Sin embargo, esta medida llegó tarde y tiene muchos problemas, como un posicionamiento judicial poco claro, regulaciones procesales imperfectas, falta de consecuencias ilegales y medidas correctivas, etc. ¡Todo esto debe cambiarse! Afortunadamente, los casos seleccionados en la biblioteca de casos del Tribunal Popular ahora tienden a afirmar los atributos de propiedad de las monedas virtuales. ¡Esto es diferente de los árbitros anteriores! Esto puede significar que la comprensión de los atributos de propiedad de la moneda virtual cambiará en el futuro. Si el país afirma claramente los atributos de propiedad de las monedas virtuales en el futuro, ¡las cuestiones de procedimiento mencionadas anteriormente no serán un problema!
