Según CoinDesk, las autoridades alemanas han cerrado 47 casas de cambio de criptomonedas presuntamente implicadas en actividades delictivas, incluido el blanqueo de dinero. La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la Fiscalía General de Alemania de Fráncfort del Meno (Generalstaatsanwaltschaft) anunciaron los cierres, citando el incumplimiento por parte de las casas de cambio de los requisitos de "conozca a su cliente" (KYC), que exigen verificaciones de identidad y antecedentes de los clientes.
El comunicado de prensa de la BKA del jueves destacó que algunas de las bolsas afectadas incluyen Xchange.cash, 60cek.org y Baksman.com, entre otras. Si bien una de las bolsas había estado operativa desde 2012, otras se habían lanzado tan recientemente como el año anterior. Durante la investigación, las autoridades confiscaron datos de clientes y transacciones. Sin embargo, señalaron que procesar a las personas detrás de estas actividades podría ser un desafío, ya que a menudo residen en países donde tales actividades delictivas son toleradas o incluso protegidas.
En lugar de centrarse en la persecución, las autoridades alemanas pretenden debilitar la infraestructura que sustenta estas actividades ilegales. A principios de este año, la BKA confiscó 49.857 bitcoins, valorados en 2.100 millones de dólares en ese momento, de los operadores del sitio web de privacidad Movie2k.to, que fue cerrado en 2013 por violaciones de derechos de autor. La agencia vendió los tokens en julio, lo que provocó una importante presión de venta en los mercados de criptomonedas globales, agravada por los reembolsos simultáneos de la extinta bolsa de bitcoins Mt. Gox.