Im Insolvenzverfahren gegen den ehemaligen Kreditgeber Cred wurden drei Akteure bzw. Manager angeklagt, weil sie im Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag im November 2020 angeblich an Überweisungsbetrug und Geldwäsche beteiligt gewesen sein sollen.

Anklage wegen Krypto-Kreditbetrugs

Nach der vorläufigen Anhörung am 2. Mai muss der ehemalige CEO von Cred bis zum 8. Mai erklären, ob er die Tat begangen hat oder nicht. In einer Pressemitteilung von vor einigen Tagen hieß es, Cred sei entschlossen, zu beweisen, dass diejenigen, die an Täuschung und Betrug auf den Märkten beteiligt sind, mit dem gleichen Eifer verfolgt werden. Auf diese Weise könne Cred den Anlegern sichere Märkte bieten.

In dem Fall geht es um die beiden ehemaligen CEOs Daniel Schatt und Joseph Podulka, die in 13 Fällen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt sind. Die Anklage richtet sich auch gegen den derzeitigen Chief Commercial Officer.

Quelle: US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien

Mark Mosley, der für die strafrechtliche Untersuchung zuständige Sonderermittler der US-Steuerbehörde IRS, kommentierte dies wie folgt: „Das Komplott war brutal, ungerecht und unehrlich. Krypto-Investoren wurden auf betrügerische Weise um Hunderte Millionen Dollar an Kryptowährung zum geltenden Marktpreis betrogen.“

Cred sagte Berichten zufolge, dass er sich ausschließlich mit „besicherten oder garantierten Krediten“ befasse und dass seine Kryptowährungsinvestitionen „abgesichert“ seien. Sie behaupteten, dass das Unternehmen einen „Allwetteransatz“ bei Investitionen verfolgt, um der Volatilität entgegenzuwirken.

Angebliche Täuschung der Anleger

Andererseits behaupteten die Staatsanwälte, Cred habe zahlreiche Kredite gewährt, für die „weder Sicherheiten noch Garantien erforderlich waren“. Schatt und Podulka erschienen als erste vor Gericht und wollten am 8. Mai ihr Geständnis einreichen, während Alexanders Termin noch nicht festgelegt wurde.

Am selben Tag, an dem im September 2024 die Urteilsverkündung für Alex Mashinsky, den ehemaligen CEO eines insolventen Krypto-Kreditgebers, angesetzt ist, werden ihm nach dem Zusammenbruch des Unternehmens im Juli 2022 sieben schwere Verbrechen vorgeworfen.

Gleichzeitig versucht Genesis, ein weiteres pleitegegangenes Krypto-Kreditunternehmen, das Anfang 2023 Insolvenz anmeldete, seine Schulden bei seinen Gläubigern zu begleichen. Am 2. April brachte Genesis, ein Krypto-Finanzinstitut, 36 Millionen Aktien seines Grayscale Bitcoin Trust auf den Markt, was einem Gesamtwert von bis zu 2,1 Milliarden Dollar entspricht.