لماذا يتعين عليَّ إكمال إقرار مصدر الثروة (SOW)؟
كيف يمكنني إكمال إقرار مصدر الثروة؟ دليل مُفصّل خطوة بخطوة
ما المقصود بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي؟
- يجب أن يتطابق الاسم المذكور في مستندات الإثبات مع الاسم المذكور في مستند هويتك. إذا لم يكُن مطابقًا له، فسيكون عليك توضيح سبب ارتباط مستندات خاصة بأطراف أخرى بعملية التحقق التي أجريتها.
- يجب أن تكون المستندات حديثة للغاية (أي من الشهر الماضي على الأقل).
- يرجى التأكد من وضوح اسم جهة الإصدار وتاريخ الإصدار وجميع المعلومات الأخرى في المستندات.
خيارات إقرار مصدر الثروة | أدلة وثائقية |
الراتب | 1) قسائم راتب توضح دخلك عن الشهر السابق على الأقل 2) كشف حساب بنكي يوضح مدفوعات الراتب من جهة العمل عن الشهر السابق على الأقل 3) بيان ضريبي عن السنة الضريبية السابقة. |
العمل الحر | 1) بيان ضريبي عن السنة الضريبية السابقة 2) أحدث الفواتير أو العقود أو الاتفاقيات لخدمات أصحاب الأعمال الحرة أو بيانات الأرباح والخسائر التي تُثبت دخلك الشهري أو السنوي. |
المدخرات | كشف عن حساب المدخرات صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. |
البدلات | 1) كشف حساب بنكي يوضح تحويلات البدلات عن الأشهر الثلاثة الماضية 2) بدل صادر عن هيئة حكومية أو بيان المزايا الاجتماعية الأخرى. |
المعاش | 1) كشف حساب بنكي يوضح تحويلات رواتب المعاش عن الأشهر الثلاثة الماضية 2) بيان راتب المعاش الصادر عن هيئة حكومية 3) كشوف صادرة عن صندوق المعاشات. |
مدفوعات توزيعات الأرباح/الأرباح الصادرة عن شركة | 1) بيانات توزيعات الأرباح 2) اتفاقيات التوزيع 3) كشف حساب بنكي يوضح مدفوعات الأرباح 4) أحدث الحسابات المدقَّقة للشركة. |
التداول اليومي | 1) بيانات المعاملات التي تثبت نشاط التداول عن الشهر الماضي و كشف حساب بنكي يوضح عمليات سحب أرباح التداول المودعة في الحساب. *يجب أن يُظهر كلا المستندين تفاصيل تسجيل الحساب وشعار جهة الإصدار. 2) بيان ضريبي عن السنة الضريبية السابقة يثبت دخل أرباح التداول. |
المقامرة | 1) بيانات المعاملات التي تثبت نشاط المقامرة عن الشهر الماضي و كشف حساب بنكي يوضح عمليات سحب أرباح المقامرة المودعة في الحساب. *يجب أن يُظهر كلا المستندين تفاصيل تسجيل الحساب وشعار جهة الإصدار. 2) بيان ضريبي عن السنة الضريبية السابقة يثبت دخل أرباح المقامرة. |
الدخل السلبي | 1) عقد إيجار/تأجير موقَّع وواحد مما يلي: أ- كشف حساب بنكي يوضح آخر دفعة إيجار/تأجير ب- آخر إيصالات الإيجار/التأجير 2) أي مستندات أخرى تثبت دخلك السلبي (على سبيل المثال، حقوق ملكية الكتب، والتسويق بالعمولة، والتخزين، وما إلى ذلك) عن الشهر الماضي. |
القروض/الرهون العقارية | عقد قرض/رهن عقاري يوضح مبلغ القرض وخطة السداد و كشف حساب بنكي يوضح إيداع القرض/الرهن العقاري في حسابك. |
بيع الأصول المالية | 1) كشف حساب من شركة الاستثمار 2) كشف حساب بنكي يعرض عمليات التسوية من شركة الاستثمار 3) كشوف حساب أو مستندات أخرى تثبت الأرباح من الاستثمار (مثل السندات أو الأسهم أو غير ذلك). |
بيع العقارات أو غيرها من الأصول | 1) عقد البيع/بيان التسوية 2) خطاب موقَّع من كاتب عدل/محامٍ/وكيل عقارات يؤكد بيع العقار 3) نُسخ من سجل الأراضي/سند الملكية. *يتم أيضًا قبول كشف الحساب البنكي الذي يوضح إيداع أموال البيع في حسابك البنكي. |
الميراث | 1) نسخة عن الوصية/سند الوصية 2) خطاب موقَّع من مُنفِّذ الوصية/المحامي/كاتب العدل/سند الوصية. |
التبرعات | عقد هبة لعقار أو أصول أخرى 2) إقرار/خطاب مُوقَّع من المتبرع يفيد بطبيعة الهدية 3) كشف حساب بنكي يوضح الإيداع البنكي للهبة. |
تعدين العملات الرقمية | 1) إثبات شراء الأجهزة المستخدمة في التعدين (يوضح التفاصيل الخاصة بك وبالبائع) 2) إثبات جميع إيرادات التعدين من المنصات/منصات التداول ذات الصلة. *يرجى تقديم لقطات شاشة لسجل معاملاتك (لمدة 3 أشهر على الأقل)، توضح بالتفصيل جميع الأنشطة باستخدام العملات المعدنية الخاضعة للتعدين وعرض عناوين المحفظة ومعرفات المعاملات. يجب أن تؤخذ هذه اللقطات من المنصة/منصة التداول ذات الصلة، وتتضمن تفاصيل حسابك. |