尼日利亞加密貨幣商家(在點對點平臺上交易量很大的交易者)擔心接下來會發生什麼,因爲該國法定貨幣奈拉上週在外匯市場上再次表現疲軟。
這些擔心並非毫無根據。
這是因爲,根據 DL News 週一看到的法庭文件,尼日利亞反腐敗機構經濟和金融犯罪委員會(EFCC)凍結了 1,146 名加密貨幣交易員的銀行賬戶。
加密貨幣交易員被指控涉嫌外匯敲詐勒索、貨幣操縱、洗錢和恐怖主義融資。
「我們已經了解到您參與了加密貨幣交易,」一家尼日利亞銀行透過 DL News 看到的一封電子郵件告知其客戶。
受影響的人向 DL News 證實,他是一名加密貨幣商人,但希望保持匿名。
該銀行的通知稱:“我們特此請求您向我們提供具有管轄權的法院發出的有效命令,以釋放您的資金。”
然而,EFCC 可能會阻止客戶嘗試取回資金,即使法院命令允許客戶這樣做。
這是因為 EFCC 下達的命令稱,這些帳戶應被凍結,直到其完成調查。有 90 天的時間得出結論。
自今年年初以來,EFCC 一直是跨機構工作小組的一部分,該小組正在調查加密貨幣交易者涉嫌操縱奈拉價值的行為。
這項調查是從幣安開始的,幣安被認為對今年早些時候奈拉有史以來最嚴重的跌幅負有責任。此後,該委員會指控該加密貨幣交易所及其兩名高層洗錢。
現在,隨著 EFCC 與點對點交易者的戰爭升級,它似乎正在將目光轉向其他加密貨幣交易所。
該委員會主席 Ola Olukoyede 上週表示,調查人員發現其他加密貨幣交易所存在「比幣安更嚴重」的外匯操縱行為。
尼日利亞加密貨幣交易員對銀行帳戶被凍結並不陌生。
此類行為先前發生在加密貨幣禁令制度下,該制度禁止商業銀行在 2020 年 2 月至 2023 年 12 月期間為交易所和交易者提供服務。
去年 12 月,奈及利亞央行推翻了該命令,允許商業貸款機構為加密貨幣交易所和交易商提供服務。
該央行上週也表示,不打算重新頒布加密貨幣禁令。一份據稱來自央行的通知指示銀行凍結加密貨幣交易者的帳戶。然而,該通告是假的。
Osato Avan-Nomayo 是我們駐奈及利亞的 DeFi 記者。他涵蓋 DeFi 和科技。要分享有關故事的技巧或信息,請透過 osato@dlnews.com 與他聯繫。