歐洲加密貨幣公司需要更加擔心俄羅斯。
這是歐盟理事會週一採取行動的結果，理事會通過了第 14 套對俄羅斯 2022 年入侵烏克蘭的制裁措施。
制裁措施主要針對俄羅斯與弗拉基米爾·普京政府的工業和金融聯繫。制裁措施禁止歐盟港口轉售俄羅斯液化天然氣。
歐洲銀行也被禁止連接俄羅斯金融轉賬系統。
武器供應
至於加密貨幣，官員們禁止平臺爲任何幫助俄羅斯補充武器供應和軍事技術的公司或組織提供交易。
據路透社報道，目標實體名單目前已超過 2,200 個。
區塊鏈情報公司 TRM Labs 的高級政策顧問 Isabella Chase 告訴 DL News：“這需要進行大量額外的盡職調查。”
她說，加密公司需要牢牢掌握哪些企業參與了對俄羅斯軍隊的支持。
“你必須瞭解武器網絡，然後你還必須瞭解促進資金流動的非歐盟加密資產服務提供商。”
雖然新一輪制裁措施以之前的 13 項制裁措施爲基礎，但由於歐盟 5 月份通過了新法律，將違反歐盟制裁的行爲定爲犯罪，因此其分量更重。
自 2022 年 2 月普京非法命令其軍隊接管烏克蘭以來，歐盟官員已經將加密貨幣納入俄羅斯制裁制度。
旅行規則
2022 年 4 月，歐盟第五項制裁方案禁止向俄羅斯提供有價值的加密資產服務。
而2022年10月，第八輪制裁禁止了所有加密服務，包括加密錢包、賬戶和託管服務，無論價值多少。
最新一輪監管改革正值歐洲加密行業準備遵守有關穩定幣、平臺許可和反洗錢等一系列法規之際。
例如，所謂的“旅行規則”要求加密平臺收集有關加密交易發送者和接收者的身份信息。該規則將於今年年底與全面的加密資產市場法規一起生效。
然後，最近發佈的歐盟反洗錢條例也收緊了加密貨幣公司的規定，以防止非法融資。
蔡斯表示：“各公司正在經歷大規模的合規提升，他們將致力於更廣泛的反金融犯罪。”
Inbar Preiss 是駐布魯塞爾的法規記者。聯繫作者請發送電子郵件至 inbar@dlnews.com。
