🤔 你是否也曾幻想過，自己一夜之間成爲幣圈的焦點，甚至被黑客盯上，上演一場驚心動魄的“奪號大戰”？近日，Truth Terminal的創始人Andy Ayrey就遭遇了這樣的奇遇，不僅賬號被盜，還被迫參與了一連串的“詐騙大戲”！
🚀 10月29日，Andy在X平臺發佈了一張看似普通的代幣圖片，卻瞬間引爆了市場。短短3分鐘，該代幣市值從50萬美元飆升至2000萬美元！然而，這背後的真相卻是黑客的精心佈局。他們利用Andy的賬號發佈信息，誘導用戶跟風買入，隨後大量出貨，導致價格崩盤。

一名 16 歲的 NFT 詐騙者似乎與臭名昭著的 Monkey Drainer 有聯繫，該詐騙者盜竊了 2400 萬美元。

區塊鏈偵探 ZachXBT 發現一名擁有超過 12 萬訂閱者的 YouTuber 在過去兩年中參與了價值超過 150 萬美元的加密貨幣詐騙。

其中一些騙局與臭名昭著的 Monkey Drainer 有關，這是一個匿名且自吹自擂的網絡釣魚騙子，以竊取人們的 NFT 而聞名。

將“Blue”與 Monkey Drainer 聯繫起來

ZachXBT 週一在推特上表示，在 2021 年 7 月進入加密貨幣詐騙世界之前，詐騙者（被稱爲“BlueXBT”或“JB Adventures”（Jack））“通過上傳遊戲和惡搞視頻”增加了他的 YouTube 粉絲。

這四人及其非法人實體向投資者承諾極高的回報。

美國商品期貨交易委員會本週早些時候表示，已對四名個人及其非法人實體提起訴訟，指控其經營涉及貴金屬和數字資產的欺詐項目。

涉嫌詐騙的客戶一度超過 14,000 名。

該訴狀是向美國佛羅里達州中區地方法院針對 Rene Larralde、Brian Early、Alisha Ann Kingrey 和 Juan Pablo Valcarce提起的。

這四人及其名爲 Fundsz 的非法人實體被指控“欺詐性地招攬客戶，據稱進行加密貨幣和貴金屬交易”。

這些青少年冒充 Coinbase 的支持團隊來欺騙受害者。

來自安大略省漢密爾頓的兩名少年因涉嫌通過當局所說的“魚叉式網絡釣魚攻擊”從一名美國男子那裏竊取了價值超過 400 萬美元的比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 而被捕。

據當地報道，漢密爾頓警方於 2023 年 6 月開始與美國聯邦調查局 (FBI) 和特勤局電子犯罪特別工作組合作調查這些男孩。

魚叉式網絡釣魚攻擊

漢密爾頓警方的Const. Krista-Lee Ernst 指出，這兩個 17 歲的男孩利用魚叉式網絡釣魚攻擊欺騙受害者給他們 420 萬美元的加密貨幣。

那些竊取投資者資金以像百萬富翁一樣生活的人很可能會在監獄裏度過幾年。

據報道，美國當局逮捕了布蘭登·奧斯汀 (Brandon Austin) 和他的父親尤金·“休”·奧斯汀 (Eugene “Hugh” Austin)，指控他們進行大規模加密貨幣欺詐，從投資者那裏挪用了超過 1000 萬美元。

Brandon已認罪，將於 9 月 6 日聽審。

誘騙投資者資助奢侈的生活方式

據最近報道，聯邦特工於 4 月拘留了 27 歲的布蘭登·奧斯汀 (Brandon Austin)，並於 7 月 5 日拘留了他的父親。美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，這兩人“讓數百萬加密貨幣投資者中的老手和新手都成爲受害者”。

本文簡要：
·緬因州波特蘭警方已發出針對該地區居民的詐騙警告。
·不良行爲者可能會向您發送有關購買或個人帳戶出現某種問題的通知。
·然後，他們要求將錢存入比特幣 ATM，但真正的目的地是他們的錢包。

緬因州是打擊加密貨幣詐騙者的新戰場，波特蘭警方已對許多詐騙者使用的策略發出警告。
雖然冒充詐騙並不新鮮，但這些不良行爲者的作案手法是引起受害者的恐懼。從而迫使他們匯款。

今年迄今爲止，加密行業的損失已超過 3.435 億美元。
2月份，由於漏洞、黑客攻擊和欺詐，加密行業損失了約1.6億美元。儘管價格有所上漲，但這一數字較1月份略有下降。
根據CertiK最新更新，欺詐以 5820 萬美元的損失佔據了最大份額，其次是漏洞，損失達到1.01億美元。網絡釣魚造成了1460萬美元的損失，而成功追回了640萬美元。閃電貸款造成的損失最少，爲 13.8 萬美元。
總部位於香港的加密貨幣交易所 BitForex 在 CertiK 的榜單上名列前茅，其熱錢包在平臺停止處理交易前一天流出了約 5650萬 美元的資產。隨後該平臺下線，團隊對用戶請求沒有響應。

國內的泛茶（金融茶）事件爆雷，實際上是中國金融集資亂象的又一個縮影。這類事件通常以新穎的投資形式吸引投資者，但本質上卻隱藏着巨大的風險和潛在的騙局。泛茶事件爆雷，揭示了當前金融市場中一些令人擔憂的趨勢和問題。

事件背景與模式
泛茶項目最初以高回報和低風險的宣傳吸引大量投資者，許多投資者被承諾通過投資茶葉可以獲得豐厚的回報。這類項目常常打着傳統文化的幌子，利用中國人對茶文化的認同感來獲取信任。然而，實際上，這些項目的運營模式多爲龐氏騙局，即以新進資金支付老投資者的回報，一旦資金鍊斷裂，整個系統便會崩潰。

除勒索軟件外，各類加密貨幣犯罪的非法資金流入均有所下降，勒索軟件的數量已落後於 2021 年牛市期間的數字。

根據 Chainaanalysis 的研究，儘管勒索軟件活動激增至前所未有的高點，但與前兩年相比，2023 年與加密貨幣相關的犯罪仍大幅下降。

區塊鏈研究公司的數據顯示，非法服務的加密貨幣流入量同比下降 65%，而混合器和高風險加密貨幣交易所等風險服務的流入量同比下降 42%。

鏈上偵探 ZachXBT 發現 SIM 交換詐騙造成了超過 1300 萬美元的損失。

本文簡要：

·2023 年發生 54 起加密 SIM 交換騙局。

·受害者包括 Stellar、Aptos、LayerZero CEO 和 Pleasr DAO。

OpenAI 的首席技術官 Mira Murati、Bored Ape 的首席執行官 Daniel Alegre 和 Aptos 基金會都是 SIM 交換攻擊的 54 名著名受害者。根據匿名密碼偵探 ZachXBT 的調查結果，這些受害者總共損失了超過 1300 萬美元。

在 SIM 交換中，黑客欺騙移動運營商將受害者的電話號碼轉移到他們控制的 SIM 卡上，這使得黑客能夠訪問與受害者電話號碼關聯的所有帳戶。

今年加密貨幣詐騙激增 23%，勞埃德銀行 (Lloyds Bank) 發出嚴厲警告，受害者平均損失 10,741 英鎊。該報告強調了三分之二的詐騙源自社交媒體平臺的驚人趨勢。
這些數據強調了加密貨幣領域迫切需要提高認識和監管措施，在加密貨幣領域，利潤的承諾與日益增長的欺騙威脅交織在一起，這對投資者在不斷變化的金融格局中駕馭提出了重大挑戰。
加密騙局： 瞄準十字線的年輕人
勞埃德銀行透露，25 至 34 歲年齡段的人是加密貨幣詐騙最常見的目標人羣。

今年的加密货币网络钓鱼诈骗已经导致近10万受害者损失超过1亿美元。

最近一起网络钓鱼攻击让一位加密货币投资者损失了501个ETH，价值大约200万美元，这些资金是通过流动性质押协议Ether.Fi质押的。
链上数据显示，这起盗窃事件发生在今天早些时候，涉及两笔交易。在一笔交易中，流失了426个ETH，随后又在另一笔交易中流失了75个ETH。在攻击发生时，这些被盗资产的价值分别约为1660万美元和276,000美元。
由于这次盗窃，该钱包的净资产值暴跌了超过99.93%，只剩下1453美元。
Web3安全平台Scam Sniffer识别出这次攻击使用了“IncreaseAllowance”交易，这是网络钓鱼诈骗中常见的一种手段，允许攻击者在没有受害者授权的情况下访问资金。
今年超过1亿美元因网络钓鱼诈骗而损失
这起事件发生在今年针对该行业的网络钓鱼诈骗激增的背景下。
根据Scam Sniffer提供的数据，今年最初几个月，大约有97,000名加密货币用户因网络钓鱼攻击而被骗走了1.04亿美元。一月份的损失达到了5770万美元，二月份为4680万美元。
攻击的细分显示，以太坊用户承受了最大的损失，包括ETH和ERC20代币在内的7800万美元资产被盗。
网络犯罪分子主要采用的方法是欺骗受害者签署恶意的网络钓鱼签名，如“Uniswap Permit2”和“increaseAllowance”，这使得恶意行为者能够未经授权地访问受害者的资金。
Scam Sniffer解释说，“大多数ERC20代币的盗窃都是由于签署了如Permit、IncreaseAllowance和Uniswap Permit2等网络钓鱼签名而导致资产被盗。”
Scam Sniffer透露，大多数受害者都是社交媒体平台上的虚假评论的受害者，尤其是X（前Twitter）。攻击者经常伪装成合法的加密货币组织，诱骗不知情的个人前往网络钓鱼网站，使他们的数字资产被盗。#网络钓鱼  #诈骗