美國商品期貨交易委員會 (CFTC)針對加密貨幣行業採取了一項重大舉措，對賓夕法尼亞州有限責任公司 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席執行官肖恩·邁克爾 (Sean Michael)提起民事執法訴訟。
訴狀稱，被告經營欺詐性數字資產商品計劃，欺騙投資者並挪用客戶資金。
涉嫌欺詐性加密貨幣計劃
訴狀稱，被告以欺詐手段招攬並誘導來自美國和其他國家的 17 名個人投資價值數十萬美元的比特幣(BTC) 和其他資金。 

記者 Zeke Faux 在調查圍繞 Tether 穩定幣的加密詐騙時發現了柬埔寨的一個大型人口販賣團伙。

加密貨幣詐騙和交易所黑客攻擊幾乎成爲數字資產領域的常態。但彭博社調查記者Zeke Faux最近披露的消息顯示，加密貨幣如何被用作釣魚鉤來進行更復雜、更大規模的犯罪活動——在本例中是人口販運。 

Faux 的旅程始於一條看似無傷大雅的短信，來自一位名叫Vicky Ho的女士。Vicky 自稱是一名在紐約經營一家連鎖美甲沙龍的離婚女性，她與 Faux 進行了交談，最終將其轉向了加密貨幣投資。

本文简要：
·美国商品期货交易委员会 (CFTC) 透露，今年收到的大多数匿名举报都与加密货币诈骗有关，这表明欺诈行为普遍存在。
·CFTC 已向举报人奖励了近 3.5 亿美元，其中今年发放了 1600 万美元，主要奖励给两名举报人。
·加密货币诈骗越来越多地针对老年人，2023 年第二季度的加密货币漏洞利用数量比去年增加了 65.3%。

美国商品和期货交易委员会（CFTC）透露，今年收到的匿名举报中大部分都是与加密货币相关的报告。

11 月 16 日，參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)在美國參議院老齡問題特別委員會上警告稱，針對老年人的加密貨幣詐騙可能會發生。
Warren在那裏引用了 FBI 的統計數據，表明加密貨幣欺詐在 2022 年從消費者那裏竊取了 25 億美元。她補充說，這種欺詐主要針對消費者。
她強調，此類欺詐通常針對老年人口，並指出去年針對老年人的加密貨幣投資詐騙增加了 350%。Warren表示，這是所有年齡段中增幅最大的。她表示，這相當於老年人的損失超過 10 億美元，並表示這一總額“幾乎肯定被低估了”。

伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska) 可能因參與 OneCoin 而被判處最高 10 年監禁。
OneCoin 法律與合規主管 Irina Dilkinska 本週承認了與加密貨幣騙局有關的電信欺詐和洗錢指控，該騙局欺騙並導致了 40 億美元的欺詐。
美國司法部表示，美國地區法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos ）接受了 Dilkinska 的認罪。
據官方新聞稿稱，這名42歲的保加利亞公民承認一項共謀電信詐騙罪和一項共謀洗錢罪，每項指控最高可能判處五年監禁。

8 月 30 日，羅納爾·迪尼奧將再次有機會解釋他在欺詐案中的潛在角色。

據報道，巴西當局對有史以來最偉大的足球運動員之一羅納爾多·德·阿西斯·莫雷拉（羅納爾多·德·阿西斯·莫雷拉）（更廣爲人知的名字是羅納爾迪尼奧）展開了調查，指控他可能參與了加密貨幣詐騙。

該運動員被傳喚就此事作證，但沒有出庭，也沒有對缺席作出解釋。

預計下週出庭

據最近報道，這位巴塞羅那足球俱樂部、AC米蘭足球俱樂部和巴西國家足球隊的前球星涉嫌參與了一家名爲“18kRonaldinho”的可疑公司的欺詐行爲。該計劃向那些投資至少 30 美元數字貨幣的人提供每天 2% 的慷慨但虛假的利潤。羅納爾迪尼奧作爲這家早期銷售手錶和珠寶的實體的大使出現。

CertiK 揭露了欺詐者利用其品牌的欺騙手段。

面對不斷上升的詐騙和漏洞利用浪潮，即使是專門從事區塊鏈、智能合約和 Web3 綜合安全的安全公司 CertiK 也未能倖免。詐騙者通過欺詐性地鎖定該公司的品牌來瞄準用戶，該公司致力於確保數字資產和去中心化技術的安全。
在最新的博客文章中，CertiK 透露，除了主要關注的審計之外，它還面臨着無數的挑戰。這些挑戰包括利用 CertiK 品牌傳播錯誤信息並欺騙用戶的詐騙。

ZachXBT 揭露了另一位無情的加密貨幣和 NFT 詐騙者，並正在與受害者分享信息，以便對罪犯採取可能的法律行動。

受歡迎的鏈上偵探 ZachXBT 揭露了另一名加密貨幣詐騙者，該詐騙者利用複雜的網絡釣魚攻擊竊取了數百萬美元的數字資產。

竊賊的目標包括 Orbiter Finance 和 Pika Protocol 等 DeFi 項目的 Discord 服務。

冒充和沒收

在週一發佈的Twitter 帖子中，ZachXBT 解釋說，攻擊者 Soup（又名 Dan）通過冒充加密媒體 Decrypt 的員工 Luke Hamlton 實施了詐騙。

損失的減少表明，在加密貨幣領域，隨着時間的推移，所採取的安全措施和風險緩解策略正在逐漸發揮出更加顯著的效果。
區塊鏈安全公司CertiK的最新報告顯示，截至4月份，加密貨幣領域的黑客攻擊和詐騙導致的損失出現了大幅度的減少。
CertiK公司在最新報告中指出，4月份加密貨幣行業因黑客攻擊、漏洞利用和詐騙等安全事件導致的損失出現了顯著下降，損失金額大約爲2570萬美元。與上個月相比，損失金額大幅下降了141%，這一下降幅度凸顯了加密貨幣行業在安全性方面的顯著提升。

最近，該州金融監管機構金融監管部 (DFR) 就廣泛使用的社交媒體平臺上越來越多的加密貨幣投資詐騙事件向佛蒙特州公民發出警告。

佛蒙特州金融監管部 (DFR) 將加密貨幣詐騙的激增歸因於狡猾的騙子，他們採用越來越複雜和定製的策略，利用層層欺騙來引誘受害者。

因此，佛蒙特州居民被敦促立即報告任何欺詐事件，以幫助最大限度地減少經濟損失並促進識別和追捕肇事者。

去年 11 月，OneCoin的法務合規主管承認了與共謀電匯欺詐和洗錢相關的指控。
紐約南區宣佈，Irina Dilkinska因參與廣泛的OneCoin欺詐計劃，被美國地區法官Edgardo Ramos判處四年監禁。
Dilkinska曾是OneCoin的法務合規主管，於2023年3月在保加利亞被捕並引渡至美國。
司法判決
根據美國司法部(DOJ) 的一份聲明，Dilkinska參與了OneCoin的日常運營，併爲OneCoin進行了洗錢活動，而沒有確保其行爲符合法律規定。其中包括策劃將通過欺詐手段獲得的1.1億美元OneCoin收益轉移到開曼羣島的一個實體。

Da Silver Neto 和他的妻子分别被判处88年和71年的监禁。
通过法律的长臂管辖，巴西警方终于抓住了两名重点通缉的诈骗犯，此前他们涉及一起价值4亿美元的加密货币庞氏骗局。
阿根廷联邦警察追踪冒充诈骗者
当地媒体最近报道称，庞氏骗局的创始人Antonio Inacio Da Silver Neto和他的妻子Fabricia Farias Campos的被捕，是基于阿根廷联邦警察国际刑警部门进行的情报调查决定的。
调查发现，这对夫妇通过经营一家欺诈性加密货币公司“Braiscompany”赚取了数百万美元后，试图在2023年初消失。此时，巴西司法当局已经指控他们存在欺诈行为和危害该国金融体系的犯罪，并下令逮捕他们。

Cypher Protocol 是一家基於 Solana 的期貨 DEX，由於一次漏洞導致損失超過 100 萬美元，因此被迫暫停其智能合約。

事件起因

昨晚深夜，Cypher 的開發人員宣佈他們遭遇了“安全事件”，導致需要暫停他們的智能合約，直到進行事後分析。還向黑客發出了呼籲，承諾如果壞人願意回覆，將討論下一步的行動。

Cypher Protocol 的 Twitter 簡介中自豪地闡述了該交易所的使命，這也引起了人們的歡笑。

韓國金融情報機構報告稱，2023 年涉嫌參與洗錢、市場操縱和毒品交易的加密貨幣交易數量創下歷史新高。
韓國見證了加密貨幣交易的激增，特別是在市場復甦之後。相應地，該國當局在 2023 年收到的來自加密貨幣服務提供商的潛在可疑交易警報比上一年增加了近 49%。
金融情報機構 (FIU) 的一份文件顯示，韓國在 2023 年記錄了 16,076 起涉嫌與洗錢、市場操縱或非法毒品交易等活動有關的加密貨幣交易。