美國商品期貨交易委員會 (CFTC)針對加密貨幣行業採取了一項重大舉措，對賓夕法尼亞州有限責任公司 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席執行官肖恩·邁克爾 (Sean Michael)提起民事執法訴訟。

訴狀稱，被告經營欺詐性數字資產商品計劃，欺騙投資者並挪用客戶資金。

涉嫌欺詐性加密貨幣計劃

訴狀稱，被告以欺詐手段招攬並誘導來自美國和其他國家的 17 名個人投資價值數十萬美元的比特幣(BTC) 和其他資金。 

這些資金本應代表客戶進行比特幣和其他加密資產的交易。然而，被告據稱爲了自身利益挪用了客戶的資金。

案件背景顯示，大約在2019年2月至2021年6月期間，被告對Mosaic Exchange做出了虛假陳述。他們聲稱Mosaic是一個管理大量資產的加密貨幣交易平臺，提供專有的交易算法，準確率高達82%。 

此外，他們還宣稱其利潤率很高，從“每月 20% 到 60%”到“每月 10% 到 50% 以上”不等。被告還聲稱與特定的加密貨幣交易交易所建立了合作伙伴關係或經紀人協議。

然而，正如投訴中所稱，這些陳述是欺詐性的。Mosaic Exchange 並不擁有所聲稱的管理資產，也沒有所宣傳的盈利交易記錄。

根據 CFTC 的說法，Mosaic 在代表客戶進行交易時遭受了損失。此外，該公司沒有其所推廣的合作伙伴關係或經紀人協議。結果，一些客戶的投資資金全部損失殆盡。

CFTC 專員呼籲加強監管

就此問題，專員 Kristin N. Johnson 發表聲明，強調在新興的加密行業中“保護投資者免受欺詐活動”的重要性。

約翰遜專員強調了加密貨幣欺詐的固有風險，並強調需要保護脆弱的投資者。約翰遜引用了一家區塊鏈分析公司 Chainaanalysis，該公司將詐騙視爲基於加密貨幣的犯罪的最普遍形式。 

該報告估計，僅去年一年，欺詐就造成了超過 59 億美元的損失。尤其是投資詐騙被認爲是最嚴重的詐騙，詐騙者以高額回報的承諾來引誘受害者。 

約翰遜重點介紹了 Mosaic Exchange 的案例，該交易所在 BitMEX 和Binance等平臺上交易數字資產衍生品，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 此前曾指控這些平臺違反監管規定。 

鑑於這些發展，約翰遜專員認爲，商品期貨交易委員會應利用其現有權力制定法規，以彌補這些不斷變化的市場結構中監管方面的任何潛在差距。

因此，CFTC 通過訴訟尋求各種補救措施，包括歸還、沒收非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行爲發出永久禁令。#加密诈骗  #CFTC