去年 11 月，OneCoin的法務合規主管承認了與共謀電匯欺詐和洗錢相關的指控。

紐約南區宣佈，Irina Dilkinska因參與廣泛的OneCoin欺詐計劃，被美國地區法官Edgardo Ramos判處四年監禁。

Dilkinska曾是OneCoin的法務合規主管，於2023年3月在保加利亞被捕並引渡至美國。

司法判決

根據美國司法部(DOJ) 的一份聲明，Dilkinska參與了OneCoin的日常運營，併爲OneCoin進行了洗錢活動，而沒有確保其行爲符合法律規定。其中包括策劃將通過欺詐手段獲得的1.1億美元OneCoin收益轉移到開曼羣島的一個實體。

Dilkinska去年11月對與她在OneCoin職位相關的電匯欺詐和洗錢陰謀指控認罪。

美國檢察官Damian Williams在評論判決時表示：“Irina Dilkinska參與龐大的OneCoin傳銷騙局是一種公然的違規行爲。她沒有維護法律並擔當起法務合規主管的職責，反而協助並實施了洗錢活動，幫助剝削了數百萬受害者。正如Dilkinska今天所瞭解到的那樣，該辦公室將追究OneCoin計劃的每一個參與者的責任，無論他們藏身何處。”

除了監禁服刑外，42歲的保加利亞公民Dilkinska還被判處，在社會上接受一個月時間的監督和指導，並被命令沒收1.1144億美元。

OneCoin 事件

OneCoin於2014年推出，總部位於保加利亞首都索菲亞，通過全球多層次營銷（MLM）策略推廣和交易同名的欺詐性加密貨幣。

由於對OneCoin的誤導信息，投資者向這種欺詐性加密貨幣投資了超過40億美元。Dilinska此前已承認共謀實施電匯欺詐和共謀洗錢的指控。

今年早些時候，美國律所Locke Lord的前合夥人Mark Scott因參與OneCoin被判處10年監禁。Scott於2019年11月被判共謀洗錢和銀行欺詐罪。

除了判處監禁之外，美國地區法官Edgardo Ramos還指令沒收Scott價值3.9294億美元的資產，包括銀行賬戶、一艘遊艇、兩輛保時捷汽車和四處房地產。

與此同時，Ruja Ignatova在2017年10月接到有關警方對OneCoin調查升級的舉報後失蹤。隨後，國際刑警組織發佈了紅色通緝令，Ignatova被添加到歐洲刑警組織的“頭號通緝名單”中，儘管後來該名單被移除。

美國聯邦調查局將Ignatova列入其十大通緝犯名單，並在與美國國稅局刑事調查和紐約南區美國檢察官辦公室聯合舉行的新聞發佈會上公佈了此事。#OneCoin  #加密诈骗