伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska) 可能因參與 OneCoin 而被判處最高 10 年監禁。
OneCoin 法律與合規主管 Irina Dilkinska 本週承認了與加密貨幣騙局有關的電信欺詐和洗錢指控，該騙局欺騙並導致了 40 億美元的欺詐。
美國司法部表示，美國地區法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos ）接受了 Dilkinska 的認罪。
據官方新聞稿稱，這名42歲的保加利亞公民承認一項共謀電信詐騙罪和一項共謀洗錢罪，每項指控最高可能判處五年監禁。
該騙局可以追溯到 2014 年，當時被稱爲“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同創立了 OneCoin，這是一家總部位於保加利亞的公司，推廣同名的加密貨幣。
然而，事實證明這是一個以多層次營銷 (MLM) 網絡運作的欺詐性傳銷計劃。
OneCoin 吸引了超過 300 萬投資者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度期間創造了 43 億美元的銷售收入，並獲得了 29.1 億美元的利潤。
Dilkinska 據稱是 OneCoin 的法律和合規主管，但他不但沒有確保法律合規性，反而積極參與其運營並協助洗錢，包括將通過欺詐手段獲得的 1.1 億美元收益轉移到開曼羣島的一家實體。
9月，Greenwood 因參與其中而被判處20年監禁。
與此同時，Ignatova 於 2017 年在紐約南區面臨與 OneCoin 欺詐和洗錢相關的指控。
她於 2017 年 10 月 25 日從索非亞飛往雅典後失蹤，並於 2022 年 6 月被列入聯邦調查局十大通緝名單，並懸賞 10 萬美元尋找導致她被捕的信息。
Ignatova失蹤後就沒有公開露面，但某些保加利亞消息人士推測，她可能於 2018 年在當地毒梟的指示下被殘忍殺害。#加密诈骗 #OneCoin
