• 美国财政部金融犯罪执法网络向美国金融公司发布了一份最新咨询报告，警告它们注意非法芬太尼贩运，包括使用某些加密货币。

  • 虽然 FinCEN 确实提到了四种代币——比特币、以太币、门罗币和 Tether，但加密货币参与这一非法市场的消息已被美国当局之前的刑事和制裁行动充分报道。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周四的一份咨询报告中指出，墨西哥的犯罪组织一直在使用几种流行的数字资产来购买制造芬太尼药物所需的原材料，并提到了使用比特币和其他代币的情况。

根据美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 的最新警告，这些贩毒集团“越来越多地从中国供应商处购买芬太尼前体化学品和制造设备”，并使用比特币 {{BTC}}、以太币 {{ETH}}、门罗币 {{XMR}} 和泰达币 {{USDT}} 等代币支付，该警告旨在提醒美国金融公司注意生产这种危险麻醉品的犯罪组织网络。

通知称，付款通常最终进入中国供应商在加密货币公司的托管钱包，有时会通过二级汇款机构进行。

新的警告更新了 2019 年金融犯罪执法局的警告，反映了美国当局提起的制裁和刑事案件中已经出现的问题。

10月，美国司法部指控八家与中国有关联的公司非法生产、分销和销售易制毒化学品。

美国芬太尼过量用药已成为 18-45 岁人群的头号杀手。制造这种危险药物的化学品通常来自中国，并跨越多个边境，最终到达美国合成阿片类药物使用者手中。美国缉毒局 (DEA) 称，这种药物的药效是吗啡的 100 倍。

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