纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 已对两家所谓的加密货币公司及其主要发起人（一对夫妇）提起诉讼，指控他们连续实施两项传销计划，主要针对移民到美国的海地人。
根据周四提交的投诉，这两个计划（AWS Mining 和 NovaTechFX）通过 WhatsApp 群聊攻击讲克里奥尔语的教堂信徒，骗取投资者超过 10 亿美元。
第一个涉嫌骗局的是一家名为 AWS Mining 的澳大利亚公司，该公司从 2017 年运营到 2019 年倒闭，并保证投资者在 13-15 个月内从加密货币挖矿中获得 200% 的投资回报。AWS Mining 奖励其发起人——包括一对来自佛罗里达州、现居巴拿马的夫妇 Cynthia 和 Eddy Petion——给他们从他们招募到涉嫌骗局的新投资者投资的资金中抽取 10% 的提成，以及奖金和礼仪头衔。
诉讼称，Petions 夫妇是 AWS Mining 的两位顶级推广者——他们各自招募了至少 20 万名投资者加入他们的“下线”——因此两人都获得了“总裁”的礼仪头衔。在 AWS Mining 于 2019 年 4 月破产后，这对夫妇决定共同创办一家新公司 NovaTechFX，Cynthia 担任首席执行官，Eddy 担任首席运营官。NovaTech 声称自己是一个加密货币和外汇交易平台，每周的回报率高达 4%。
据称，Petions 夫妇为了新公司招募了 AWS Mining 的前发起人，其中包括 Martin Zizi、James Corbett 和 Frantz Ciceron，他们也是詹姆斯诉讼案中的被告。并且像 AWS Mining 一样，向他们支付他们招募的投资者在平台上存款的一定比例。
起诉书称，2019 年 8 月至 2023 年 4 月期间，NovaTech 的投资者向该计划存入了超过 10 亿美元。詹姆斯的诉讼称，2022 年 6 月，就在所谓的计划开始引起州证券监管机构的注意之前不久（监管机构随后向该公司发出了停止欺诈和证券违规的通知函），Petions 夫妇秘密出售了他们在佛罗里达州的房子并搬到了巴拿马。
辛西娅还建议她的推广人逃离美国：“离开这个国家，”据称佩蒂翁告诉齐齐。“如果他们找不到你，他们就无法为你服务，哈哈。”
到 2022 年 12 月，也就是加密货币交易所 FTX 崩盘后的一个月，许多 NovaTech 投资者都要求从该平台提取资金。2023 年 2 月，该公司停止了提款，并于 5 月关闭，未能归还“数万”投资者的存款，并给他们造成了“数亿美元的损失”。
亲和欺诈
根据诉讼，Petions 夫妇及其员工主要以宗教社区的海地移民为目标。
辛西娅·佩蒂翁在创立 NovaTech 后开始自称“牧师 CEO”，并声称上帝在她刷牙时给她送来了公司的“幻象”，并称耶稣是“世界上最好的联盟市场”。根据起诉书，佩蒂翁夫妇及其发起人定期举办祈祷会，宣传所谓的骗局。
齐齐和其他发起人将辛西娅比作美国英雄和废奴主义者哈丽特·塔布曼，以表彰她作为远见卓识者的地位，并告诉投资者，她“帮助成千上万的人看到了光明……并通过她的远见在荒野中开辟了道路”。
起诉书称，NovaTech 的创始人和发起人不遗余力地向投资者（其中许多人当时正经历着经济困难）推销该计划，称这是成为“家族第一位百万富翁”的途径，是“留下遗产”和“摆脱种植园束缚”的途径。
然而，私下里，NovaTech 的创始人嘲笑他们的投资者是“邪教”。据称，辛西娅·佩蒂翁在与一位发起人的聊天中称自己为“动物园管理员”，并补充说她的投资者“盲目地加入和跟随……他们不思考。他们只是同意你说的一切。”
法庭记录显示，Petions 夫妇曾于 2011 年因消费债务申请破产。
Petions 和其他 NovaTech 发起人涉嫌实施的亲和欺诈与 EminiFX 创始人 Eddy Alexandre 的欺诈行为非常相似，后者也利用加密货币金字塔计划欺骗海地宗教社区。2022 年，Alexandre 因从投资者手中窃取 2.4 亿美元而被捕并被指控欺诈。2023 年，他承认犯有商品欺诈罪，被判处 9 年监禁。
诉讼
詹姆斯指控 AWS Mining、NovaTech、请愿书和其他指定发起人违反了纽约严格的反欺诈法《马丁法案》，以及反复和持续的欺诈和反复和持续的违法行为。该诉讼要求对受害者进行损害赔偿和补偿，并永久禁止被告参与其他投资计划。
纽约州检察总长此次的诉讼是在今年早些时候针对 NovaTech 和 Cynthia Petion 提起的集体诉讼之后提出的。
目前尚未针对请愿书或其他发起人提出任何刑事指控。
