Một tòa án ba thẩm phán Hà Lan đã kết án nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev vào hôm thứ Ba về tội rửa 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp trên nền tảng của máy trộn tiền điện tử.
Hội đồng dự kiến sẽ kết án Pertsev, một công dân Nga 31 tuổi sống ở Hà Lan vào thứ Ba.
Các luật sư của Pertsev sẽ có 14 ngày để kháng cáo quyết định của thẩm phán.
Hiệu ứng làm lạnh
Các chuyên gia cho biết phán quyết sẽ định hình lại quy trình bảo mật trong tài chính phi tập trung bằng cách thúc đẩy “hiệu ứng lạnh giá” đối với việc phát triển phần mềm nguồn mở cung cấp cho người dùng các công cụ bảo mật tài chính.
Trong phiên tòa xét xử Pertsev vào tháng 3, các công tố viên lập luận rằng nhà phát triển phần mềm đã không làm đủ để ngăn chặn tội phạm sử dụng Tornado Cash.
Bên bào chữa phản bác rằng các công tố viên đã không xem xét tính chất tự động và nguồn mở của các hợp đồng thông minh đang vận hành tại trung tâm Tornado Cash. Pertsev cho biết thật sai lầm khi buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về người dùng của Tornado Cash khi về mặt thiết kế, họ ẩn danh và độc lập.
Tornado Cash là một giao thức phi tập trung được thiết kế để làm xáo trộn lịch sử giao dịch của các hồ sơ công khai khác trên Ethereum.
Cuộc thử nghiệm xoay quanh việc liệu các luật được thiết kế để hạn chế hoạt động rửa tiền có thể đáp ứng được những đổi mới của nền tảng tài chính dựa trên blockchain cũng như các giá trị như tính ẩn danh hay không.
Pertsev và các nhà đồng phát triển của ông lập luận rằng họ đã đưa ra giải pháp cho vấn đề riêng tư cố hữu trên chuỗi khối Ethereum bất biến và hiển thị công khai.
Trong phiên tòa, Keith Cheng, luật sư bào chữa của Pertsev, cho biết cả khách hàng của ông và những người khác đều không thể ngăn người dùng sử dụng mã hợp đồng thông minh nguồn mở theo bất kỳ cách nào họ muốn. Và những người đóng góp được thành lập như một tổ chức phi tập trung, không có người phụ trách duy nhất như một công ty truyền thống.
Nhưng các công tố viên bác bỏ ý kiến cho rằng lợi ích của công nghệ vượt trội hơn các nghĩa vụ pháp lý nhằm ngăn chặn các nền tảng giúp đỡ tội phạm và các thực thể bị trừng phạt, như Triều Tiên và các nhóm tội phạm mạng của nước này, che giấu nguồn gốc của tài sản bị đánh cắp.
Hơn cả hợp đồng thông minh
Công tố viên Martine Boerlage cho biết ý kiến cho rằng Tornado Cash điều hành mà không có sự lãnh đạo là sai lầm.
“Tornado Cash không chỉ là hợp đồng thông minh,” Boerlage lập luận tại phiên tòa. “Nó được điều hành như một công ty.”
Và doanh nghiệp đó đã được sử dụng để rửa tiền điện tử khỏi các vụ hack và trộm trị giá hơn 7 tỷ USD, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ.
Nhà chức trách cho biết, tội phạm chính lạm dụng giao thức này là tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên, Lazarus Group.
Nhóm hacker bị cáo buộc đã làm cạn kiệt nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các giao thức phi tập trung. Trong số đó có vụ khai thác cầu Axie Infinity Ronin trị giá kỷ lục 625 triệu USD vào tháng 3 năm 2022.
Kho bạc Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022. Pertsev, sống ở ngoại ô Amsterdam, bị bắt vài ngày sau đó. Lúc đầu anh ta bị giam giữ mà không bị buộc tội.
Các công tố viên tiết lộ cáo buộc rửa tiền vào tháng 11 năm 2022. Pertsev được ra tù vào tháng 4 năm 2023.
Roman Storm, một nhà phát triển Tornado Cash, bị buộc tội ở Hoa Kỳ vì tội rửa tiền, âm mưu vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.
Phiên tòa xét xử Storm dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9.
Nỗ lực vận động
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã hỗ trợ nhà phát triển trong các nỗ lực vận động nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hỗ trợ phát triển công nghệ nguồn mở.
Trường hợp của Pertsev ở Hà Lan còn mờ ám hơn nhiều và khiến ngành công nghiệp khó theo dõi. Cơ quan công tố chỉ tiết lộ cáo trạng của Pertsev một tuần trước phiên tòa xét xử anh ta.
Phiên tòa và hàng loạt phiên điều trần trước đó cũng được tiến hành bằng tiếng Hà Lan, hạn chế khả năng tiếp cận quốc tế.
Tuy nhiên, Pertsev đã giành được sự ủng hộ từ các kiến nghị, nỗ lực trang trải các khoản phí pháp lý của mình và các tuyên bố từ các giao thức bị tấn công tuyên bố anh vô tội.
Mặc dù về mặt pháp lý, trường hợp của Storm và Pertsev là riêng biệt, một số chuyên gia suy đoán rằng bản án có tội của Pertsev có thể báo trước số phận của Storm.
Đây là một câu chuyện phát triển.
Inbar Preiss là phóng viên của DL News tại Brussels. Liên hệ với tác giả tại inbar@dlnews.com.
