CFTC, SEC, FBI và IRS đóng vai trò khác nhau trong việc kiểm soát tiền điện tử – Các chi tiết sẽ không khiến bạn...

Bạn có phải là nhà đầu tư, người đam mê hoặc nhà phê bình tiền điện tử cho rằng ngành này cần các quy định không? Bạn có đang giao dịch với các tổ chức truyền thống như CFTC, SEC, FBI và IRS để hoàn thành công việc không? Bạn có tin rằng những thực thể này thực sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của Bitcoin không? Bạn có đang ủng hộ các quy định thuận lợi về tiền điện tử có lợi cho các nhà đầu tư không? Bạn nên được tha thứ vì lối suy nghĩ tích cực và ngây thơ của mình.

Quy định về tiền điện tử hay kiểm soát tiền điện tử?

Năm vừa qua đã chứng kiến ​​​​những cái tên như CZ và Binance chịu thiệt hại nặng nề nhất từ ​​​​Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Sau khi giải quyết khoản phí 4,3 tỷ USD của mình với SEC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hiện đã cho biết Changpeng “CZ” Zhao, phải ngồi tù 3 năm vì vai trò của anh ta trong việc cho phép sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm các lệnh trừng phạt của liên bang và luật rửa tiền.

Các luật sư của DOJ đã đệ trình một bản ghi nhớ tuyên án đề nghị mức án 36 tháng tù và phạt 50 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng mà anh ta đã nhận tội vào tháng 11. 

Vài giờ sau, nhóm bào chữa của Zhao đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án của riêng mình, nhấn mạnh rằng không có bị cáo nào trong vụ án BSA tương tự từng nhận án tù. Thay vào đó, họ đề xuất rằng anh ta nên được quản chế, có thể bao gồm cả việc giam giữ tại nhà tại nơi ở của anh ta ở Abu Dhabi.

Một nhà phân tích tiền điện tử và người nổi tiếng X của Crypto Tea đã nói như thế này “FBI gọi tiền điện tử để họ có thể bắt bạn vì tội rửa tiền [..] IRS gọi đó là tài sản để họ có thể đánh thuế bạn trên lãi vốn […] SEC gọi nó là chứng khoán để họ có thể kiện mọi sàn giao dịch [..] CFTC gọi nó là hàng hóa nên bạn không thể sử dụng nó làm tiền tệ.”

FBI gọi tiền điện tử để họ có thể bắt bạn vì tội rửa tiền IRS gọi đó là tài sản để họ có thể đánh thuế bạn trên lãi vốn SEC gọi đó là chứng khoán để họ có thể kiện mọi sàn giao dịch CFTC gọi nó là hàng hóa nên bạn không thể sử dụng nó như một tiền tệ

— Trà tiền điện tử (@CryptoTea_) Ngày 26 tháng 4 năm 2024

Vậy, những tổ chức này đang yêu cầu cộng đồng phi tập trung điều gì về các quy định của ngành? 

Người đồng sáng lập Binance He Yi nói rằng khi CZ thừa nhận rằng anh ấy có thể đã mắc sai lầm, thì lỗi lớn nhất của anh ấy là sự thiếu hiểu biết. Đây không phải là một sai lầm mà cộng đồng trong ngành nên tiếp tục mắc phải.

SEC, CFTC, DOJ, FBI và IRS muốn gì đối với các quy định về tiền điện tử?

Năm ngoái, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã tiến hành một phiên điều trần có tiêu đề 'Giám sát Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch' với Chủ tịch SEC Gary Gensler là nhân chứng duy nhất. Trong phiên điều trần Giám sát gần đây của SEC tại Quốc hội, Chủ tịch Patrick McHenry (R-N.C.) đã tham gia vào một cuộc trao đổi sôi nổi với Gensler về việc phân loại Ether là chứng khoán hoặc hàng hóa.

Phiên điều trần này chứng kiến ​​sự tái diễn của các cuộc tranh luận qua lại, với trọng tâm chuyển sang các câu hỏi về Bitcoin. Trong cả hai trường hợp, Chủ tịch McHenry luôn ưu tiên những câu hỏi này làm câu hỏi mở đầu trong phiên điều trần. Có vẻ như các nhà hoạch định chính sách vẫn đang vật lộn với cách tiếp cận quy định phù hợp đối với hai tài sản kỹ thuật số hàng đầu là Bitcoin và Ether, dựa trên quy mô thị trường của chúng. 

Điều thực sự quan trọng là liệu Quốc hội có nên hành động để thiết lập khung pháp lý nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nhà đầu tư và doanh nghiệp về tài sản kỹ thuật số hay không.

Điều rõ ràng vẫn còn rõ ràng là mỗi thực thể này đều được hưởng lợi từ tiền điện tử. Làm sao? Bạn hỏi? Từ những khoản tiền phạt được trả như trường hợp của CZ và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Kim Kardashian. Làm thế nào khác? Thông qua việc tịch thu tài sản kỹ thuật số từ các vụ tịch thu bất hợp pháp như Con đường tơ lụa.

Đoán xem chiến thắng lớn nhất là gì? Bạn đã hiểu đúng rồi!! Kiểm soát tài chính tuyệt đối. Sự ra đời của Bitcoin đã giới thiệu sự phân cấp đã lấy đi quyền kiểm soát tài chính từ các thực thể tập trung như những thực thể được đề cập ở trên.

Khi các cơ quan quản lý này ‘hỗ trợ’ quy định về tiền điện tử, họ đang gửi lại tiền và quyền lực cho Washington, D.C. Đừng nhầm lẫn, các quy định của ngành sẽ có lợi cho các cơ quan quản lý hơn là các nhà đầu tư tiền điện tử.