Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ trích Binance, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng thế giới, vì đã thực hiện các dịch vụ ngân hàng mà không có sự cho phép thích hợp. 

Theo truyền thông địa phương, Tiến sĩ Olubukola Akinwunmi, Trưởng phòng Chính sách và Quy định thanh toán tại CBN, đã làm chứng trước Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án tối cao liên bang, Abuja, khẳng định rằng các giao dịch gửi và rút tiền của Binance nên được dành riêng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền.

Cáo buộc chuyển đổi tiền tệ không có giấy phép

Chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đang bỏ trốn, âm mưu che giấu nguồn gốc của 35.400.000 đô la tiền tài chính thu được từ các hoạt động bất hợp pháp ở Nigeria

Trong phiên tòa, Tiến sĩ Akinwunmi, do cố vấn EFCC Ekele Iheanacho đứng đầu, tuyên bố rằng trang web của Binance đã đánh lừa người Nigeria sử dụng nền tảng của nó để thực hiện các giao dịch naira thông qua liên kết tiền mặt. Nền tảng này đã thúc đẩy việc gửi tiền miễn phí và rút tiền với mức phí cố định, các hoạt động do CBN quản lý và dành riêng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính được cấp phép.

Tiến sĩ Akinwunmi giải thích rằng Binance cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền tệ từ naira sang đô la, yêu cầu ủy quyền của CBN với tư cách là đại lý được ủy quyền hoặc Cục Thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch trên Binance thường sử dụng bút danh, vi phạm luật yêu cầu tiết lộ danh tính thực sự trong các giao dịch tài chính.

Giao dịch P2P trái phép

Nhân chứng trình bày chi tiết về quy trình giao dịch ngang hàng trên Binance, trong đó bên mua chuyển naira vào tài khoản ngân hàng của bên bán và xác nhận giao dịch trên nền tảng, khiến Binance phát hành tiền điện tử hoặc tiền tệ fiat. Tiến sĩ Akinwunmi lập luận rằng dịch vụ này là một hoạt động được quản lý và Binance không được phép thực hiện.

Có liên quan: Danh tiếng về tiền điện tử của Nigeria sẽ chiếm ưu thế bất chấp những thất bại gần đây — Giám đốc điều hành Exchange

Sau lời khai của Tiến sĩ Akinwunmi, tòa án hoãn lại cho đến ngày 16 tháng 7 để thẩm vấn chéo bên bào chữa. Thẩm phán Nwite cũng ra lệnh cho Cơ quan Cải huấn Nigeria đưa ra các báo cáo y tế của Tigran Gambaryan, cảnh báo về hậu quả nếu không tuân thủ.

Cuộc đàn áp các hoạt động tiền điện tử này tuân theo việc Cố vấn An ninh Quốc gia phân loại giao dịch tiền điện tử là một vấn đề an ninh quốc gia. CBN đã chỉ đạo các công ty khởi nghiệp fintech Opay, Moniepoint, Paga và Palmpay chặn và báo cáo các tài khoản tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 2, Binance đã vô hiệu hóa tính năng ngang hàng đối với người dùng Nigeria do sự giám sát của chính phủ. Ngoài ra, trong cuộc họp ảo với Ủy ban Điều phối Công nghiệp Blockchain của Nigeria (BICCoN), SEC đã kêu gọi các biện pháp xóa naira khỏi nền tảng P2P để hạn chế thao túng thị trường và bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn Nigeria.

Tạp chí: Crypto-Sec: Kẻ lừa đảo lừa đảo theo đuổi người dùng Hedera, kẻ đầu độc địa chỉ nhận được 70 nghìn đô la