Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã bác bỏ việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) ở Hoa Kỳ là “tin cũ” từ năm 2020. Công ty đã công bố kế hoạch yêu cầu một phiên điều trần tuyên án cấp tốc, cho biết rằng sẽ không có cáo buộc bổ sung nào được đưa ra.

Vào ngày 10 tháng 7, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố chấp nhận BitMEX cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không có bất kỳ chương trình Chống rửa tiền (AML) có ý nghĩa nào.

Đáp lại cáo buộc của BSA, BitMEX tuyên bố rằng những người sáng lập của nó – Arthur Hayes và Benjamin Delo – đã nhận tội vi phạm và trả hết tiền phạt vào năm 2022.

Vào thời điểm đó, những người sáng lập BitMEX đã thừa nhận “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền” tại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử của họ. Vụ kiện tụng dẫn đến việc triển khai các hệ thống xác minh để ngăn công dân Hoa Kỳ sử dụng BitMEX.

Các khoản phí chống lại BitMEX

Cả Hayes và Delo đều đồng ý trả 10 triệu USD tiền phạt hình sự cho mỗi người vì vi phạm BSA của BitMEX. Do đó, sàn giao dịch dự đoán sẽ không có thêm khoản phạt nào từ Bộ Tư pháp (DOJ).

“Chúng tôi đã chấp nhận cáo buộc của BSA, sẽ yêu cầu một phiên điều trần tuyên án cấp tốc và lập luận rằng không nên áp dụng thêm khoản tiền phạt nào, dựa trên số tiền đáng kể mà những người sáng lập của chúng tôi đã trả theo các cáo buộc BSA chống lại họ và theo quy định không thừa nhận/không từ chối của chúng tôi. thanh toán với CFTC và FinCEN vào năm 2021.”

BitMEX tiếp theo bằng cách tuyên bố rằng các chương trình Biết khách hàng và AML của họ đã được kiểm toán độc lập. “Không cần phải nói, khoản phí này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi,” nó kết luận.

Liên quan: Bitcoin đã chạm đáy, hiện đang hướng tới 'tăng chậm' - Arthur Hayes

Trả phí vi phạm AML

Delo bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm BSA vào ngày 16/6, trong khi Hayes bị kết án 2 năm quản chế và 6 tháng quản chế tại nhà vào ngày 21/5.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Delo phải chấp hành mức án tù tương đương với Hayes. Hayes đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang đưa ra cáo buộc lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 4, và luật sư của ông tuyên bố:

"Ông. Hayes tự nguyện xuất hiện trước tòa và mong muốn được đấu tranh với những cáo buộc không chính đáng này.”

Ở Mỹ, nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt, thường phải chịu hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp lấy lại số tiền tiết kiệm cả đời bằng tiền điện tử của bạn