Một thập kỷ sau đợt chào bán tiền xu ban đầu của Ethereum, huy động được 18,5 triệu đô la Bitcoin bằng cách bán khoảng 60 triệu Ether, các cuộc tranh luận về việc liệu các hình thức chiến thuật thao túng khác nhau có liên quan hay không vẫn còn lan truyền trên mạng xã hội.

Một giả thuyết đặt câu hỏi liệu những người sáng lập Ethereum có chi tiêu gấp đôi số tiền của nhà đầu tư để thổi phồng sự thành công của ICO một cách giả tạo trong khi cho phép họ kết thúc đợt bán hàng với phần lớn Ether hơn dưới sự kiểm soát của họ hay không.

Magazine đã tiến hành một cuộc điều tra chung với các chuyên gia điều tra blockchain có trụ sở tại Canada tại Grey Wolf Analytics để xác định xem liệu ICO có bao gồm chi tiêu gấp đôi Bitcoin hay không, một hoạt động được coi là gian lận theo các điều khoản và điều kiện bán trước. Cuộc điều tra đặc biệt tìm kiếm bất kỳ Bitcoin nào được đưa vào ví bán trước, bị rút và sau đó quay trở lại.

Ba đợt rút tiền đã diễn ra trong quá trình bán hàng. Nhóm Ethereum đã rút khoảng 3.800 Bitcoin từ địa chỉ tiền gửi ICO, còn được gọi là ví di cư, tuyên bố sử dụng chúng để trang trải chi phí hoạt động và các khoản vay. Sau khi kiểm tra, một số giao dịch tiếp theo liên quan đến các dòng tiền này dường như tạo ra các vòng lặp trong đó số lượng Bitcoin tương đối nhỏ sẽ quay trở lại địa chỉ tiền gửi. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy mặc dù một số giao dịch ban đầu có đặc điểm chi tiêu gấp đôi, nhưng phân tích sâu hơn đã xác định rằng số tiền được đề cập không có nguồn gốc từ địa chỉ bán trước.

Chedi Mbaga, người đứng đầu bộ phận pháp y tại Grey Wolf, nói với Magazine: Chúng tôi đã kết luận với mức độ chắc chắn cao rằng đây không phải là BTC được rút từ địa chỉ di cư.

Tuy nhiên, cuộc điều tra đã phát hiện ra một số quỹ có nguồn gốc bất hợp pháp, cho thấy những kẻ xấu đã sử dụng Ethereum ICO để rửa Bitcoin bẩn lấy Ether sạch. 

Vào năm 2014, việc tham gia Ethereum ICO khá dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là có một số Bitcoin và một địa chỉ email.

Trong một ví dụ, phân tích điều tra của Grey Wolfs đã truy tìm 499 Bitcoin, giao dịch mua lớn thứ hai trong ICO tới BTC-e, một sàn giao dịch hiện không còn tồn tại khét tiếng vì phục vụ những kẻ bất hợp pháp và rửa tiền thu được từ tội phạm.

Mặc dù cuộc điều tra không tìm thấy chi tiêu gấp đôi trong việc bán trước Ethereum, nhưng rõ ràng là không có biện pháp nào được thực hiện để hạn chế việc bán Ether cho những kẻ bất hợp pháp.

Ethereum Foundation đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Đây là nơi có thể xảy ra cáo buộc chi tiêu gấp đôi

Khoảng 3.800 Bitcoin đã được rút từ ví bán trước trong đợt ICO kéo dài 42 ngày thành ba đợt. Dấu vết của một trong những dòng tiền này cho thấy Bitcoin đã được phân tán sang một số ví và trong một vài giao dịch, người ta thấy một ví đang chuyển 53 Bitcoin vào ví di chuyển 36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2.

Ngoài ra, có một số dấu vết từ ba đợt rút Bitcoin có chung những đặc điểm này.

Nhưng Mbaga nói rằng những dấu vết này có thể bị nhầm lẫn là sự cố chi tiêu gấp đôi và các hồ sơ blockchain tiết lộ một câu chuyện trái ngược nhau.

Đầu tiên, địa chỉ 1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ được xác định là địa chỉ người nhận của ba đợt rút tiền. Đợt đầu tiên là chuyển 1.150 Bitcoin từ ví exodus sang 1L1J vào ngày 11 tháng 8. Từ đây, Bitcoin dường như được phân tán sang nhiều ví khác nhau. 

Hầu hết số Bitcoin đó được gửi đến ví thứ hai, sau đó chuyển 592 Bitcoin sang ví thứ ba và từ đó, 93 Bitcoin được gửi sang ví thứ tư.

Giao dịch tiếp theo là nơi phát sinh các cáo buộc tái chế.

Giao dịch sau đây của ví thứ 4 chứa tiền gửi từ bảy địa chỉ khác nhau và hai địa chỉ nhận: Người nhận A và Người nhận B.

Người nhận A sau đó được nhìn thấy đang gửi 53 Bitcoin đến địa chỉ di chuyển. Nếu không có ngữ cảnh, điều này có thể xuất hiện như thể 53 Bitcoin được quay trở lại ví ICO.

Nhưng phân tích của Grey Wolfs phát hiện ra rằng những Bitcoin này có liên quan đến sáu khoản tiền gửi khác trong giao dịch liên quan đến ví thứ tư.

Trong khi đó, phần lớn Bitcoin từ ví thứ 4 cuối cùng đã được gửi vào ví Ethereum Foundation thông qua Người nhận B.

Mbaga cho biết, các dòng tiền đó (62,93 trong số 93,313 BTC) được truy tìm từ [ví bốn] đã được gửi vào ví Ethereum Foundation [và] cuối cùng chúng tôi quy số BTC được gửi bởi [Người nhận A] cho các đường dẫn gửi tiền khác nhau theo dấu vết ngược lại, Mbaga nói.

Ông nói thêm rằng hành vi của số tiền được chuyển từ ví di cư trong quá trình bán trước phản ánh các khoản thanh toán và chi phí vận hành hơn là các hoạt động bất chính.

Tại sao Bitcoin bị rút?

Không phải là nhóm Ethereum đã bí mật rút một số tiền trong quá trình bán để trang trải chi phí hiện có. 

Trên thực tế, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã tuyên bố rút tiền trước khi họ hoàn trả các khoản vay và chi phí hoạt động. 

Mục đích là rút 4.150 BTC từ địa chỉ di chuyển của chúng tôi trong vòng 48 giờ tới. Chúng tôi có quyền rút thêm tối đa 850 BTC nếu cần trước khi kết thúc thời gian bán hàng 42 ngày, nhưng tại thời điểm này, có khả năng phần BTC còn lại trong địa chỉ sẽ không được sử dụng cho đến khi đợt bán hàng kết thúc, Buterin đã viết trong một bài đăng trên blog ngày 8 tháng 8 năm 2014.

Đọc thêm

Tuần lễ nghệ thuật

Chống lại sự lỗi thời: Công nghệ Blockchain có thể định nghĩa lại biểu hiện nghệ thuật như thế nào

Đặc trưng

Crypto Pepes: Con ếch có ý nghĩa gì?

Dữ liệu giao dịch chuỗi khối cho thấy Ethereum Foundation đã rút ít hơn số tiền đã công bố (khoảng 3.800 Bitcoin) trong thời gian bán trước, với ví 1L1J được sử dụng để quản lý tiền.

Ngoài giao dịch thử nghiệm trị giá 3 USD, 1L1J mới chỉ nhận được tiền từ ví Exodus trong đợt bán trước. Địa chỉ này dường như đã được tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tiền hoạt động trong quá trình bán hàng, vì tất cả số tiền đã nhanh chóng bị rút hết và nó không bao giờ được sử dụng nữa.

Trong tổng số 3.800 Bitcoin, phân tích của Grey Wolfs cho thấy ít nhất 1.000 Bitcoin đã được gửi, gửi đến các sàn giao dịch hoặc chuyển sang ví của nhóm Ethereum sau 15 lần chuyển. Phần còn lại của Bitcoin tiếp tục di chuyển vượt quá 15 bước nhảy.

Điều khoản của Ethereum ICO

Việc bán trước Ethereum được thực hiện dưới sự quản lý của Ethereum Thụy Sĩ (EthSuisse). Các hoạt động đã được bàn giao cho Ethereum Foundation sau ICO, cuối cùng EthSuisse đã bị thanh lý.

ICO bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 và kéo dài 42 ngày, kết thúc vào ngày 2 tháng 9. Cuối cùng, khoảng 31.600 Bitcoin đã được gửi vào địa chỉ Exodus với tổng doanh số khoảng 60 triệu Ether. Trong tổng số đó, thêm 9,9% số tiền bán trước được phân bổ cho những người đóng góp sớm và 9,9% khác được trao cho Ethereum Foundation.

Quyết định phân bổ mã thông báo được khai thác trước cho các thành viên sáng lập đã gây tranh cãi, vì nó đã đẩy nguồn cung Ether ban đầu lên 72 triệu, trong đó nhóm kiểm soát ít nhất 16,7% toàn bộ nguồn cung. Kết quả là, khoảng 60% nguồn cung lưu hành khoảng 120 triệu Ether vào năm 2024 đã được phân phối trong khối ban đầu của nó.

Trong hai tuần đầu tiên bán hàng, 1 Ether có giá 0,0005 Bitcoin, nghĩa là một Bitcoin có thể mua được 2.000 Ether. Trong 22 ngày tiếp theo, lượng Ether nhận được trên mỗi Bitcoin giảm 30 Ether mỗi ngày. Trong sáu ngày cuối cùng, 1 BTC sẽ mua được 1.337 Ether.

Để ngăn chặn một nhà đầu tư duy nhất mua được phần lớn nguồn cung cấp token, EthSuisse đã giới hạn các giao dịch mua riêng lẻ ở mức 2 triệu ETH, mặc dù các điều khoản và điều kiện nêu rõ rằng những người mua lớn có thể liên hệ trực tiếp với EthSuisse để giải quyết.

Đọc thêm

Đặc trưng

Hàng tỷ USD được chi để tiếp thị tiền điện tử cho người hâm mộ thể thao. Có đáng không?

Tính năng Tại sao Thuyết vật linh mang lại cho các nhân vật Nhật Bản một khởi đầu thuận lợi trên Blockchain

Bất chấp điều đó, không có cách nào nghiêm ngặt để thực thi những giới hạn này. 

Theo giả thuyết, bất kỳ thực thể nào cũng có thể thực hiện mua hàng không giới hạn bằng nhiều địa chỉ email và lặp lại điều này nhiều lần nếu họ có đủ khả năng.

Trong khi đó, các nhà đầu tư không được khuyến khích gửi tiền trực tiếp vào ví tiền bán trước. 

Thay vào đó, trang web bán trước ETH sẽ tạo một ví proxy để những người tham gia ICO gửi Bitcoin của họ. Sau đó, số tiền này đã được chuyển đến ví exodus thay mặt cho các nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là hầu hết các nhà đầu tư không kiểm soát các ví gửi trực tiếp Bitcoin vào ví di cư.

Gray Wolf đã tìm thấy tổng cộng 9.000 dòng tiền chảy vào ví di cư trên mạng Bitcoin.

Trong số những dòng tiền đó, các giao dịch mua nhỏ hơn từ 25 Bitcoin trở xuống chiếm ưu thế trong đợt bán trước với 8.814 giao dịch. Phạm vi khối lượng thường xuyên thứ hai là 26 đến 50 Bitcoin trong 98 giao dịch. Giao dịch mua đơn lẻ cao nhất được ghi nhận là 699 Bitcoin và cao thứ hai là 499, có thể bắt nguồn từ BTC-e.

Trải nghiệm ICO của Ethereum vẫn có thể được mô phỏng bằng cách truy cập trang web bán trước bằng Internet Archives Wayback Machine. 

Khách truy cập vẫn có thể làm theo lời nhắc bán trước để tạo ví Bitcoin hoạt động đầy đủ.

Tạp chí đã tạo một ví thông qua trang bán trước Ethereum 2014 vào tháng 6 năm 2024 và gửi một lượng Bitcoin rất nhỏ để xác nhận rằng ví đó thực sự hoạt động. Tạp chí không có quyền kiểm soát ví.

Bitcoin bẩn, Ether sạch

Một trường hợp về dòng vốn bất hợp pháp trong ICO Ethereum đã được tiết lộ vào tháng 11 năm 2023 khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 30.000 Ether (54 triệu USD) từ tay buôn ma túy darknet Christopher Castelluzzo.

Một số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh ma túy Castelluzzos (bằng Bitcoin) được cho là được sử dụng để mua Ether trong ICO năm 2014. Ở mức giá tốt nhất, Castelluzzo sẽ giao dịch 15 Bitcoin lấy 30.000 Ether của mình. 

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng vào năm 2016, Castelluzzo đã nhận thêm 30.000 token Ethereum Classic, một loại tiền điện tử đại diện cho chuỗi khối Ethereum bao gồm các hồ sơ về vụ hack DAO, từ đó chuỗi khối Ethereum hiện tại đã phân nhánh để hoàn trả các thiệt hại của nó.

Ủng hộ xu hướng này, cuộc điều tra của Magazine và Grey Wolfs đã tìm ra những dấu vết cho thấy những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng Ethereum ICO để rửa Bitcoin bẩn của họ để đổi lấy Ether sạch.

Cụ thể, giao dịch mua 499 Bitcoin lớn thứ hai được theo dõi từ BTC-e, một sàn giao dịch đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2017. Ra mắt vào năm 2011, BTC-e là một trong những cách chính mà tội phạm mạng chuyển tiền, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã rửa và lưu trữ số tiền thu được từ tội phạm.

Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng sàn giao dịch này đã được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Mt. Gox.

Vào tháng 6 năm 2023, Bộ Tư pháp buộc tội Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner có liên quan đến vụ hack Mt. Gox và âm mưu rửa tiền. Ngoài ra, Bilyuchenko còn bị buộc tội âm mưu với Alexander Vinnik để vận hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017. Vinnik đã nhận tội vào tháng 5 năm 2024.

Mbaga cho biết, vụ hack Mt. Gox lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2014 và có thể do thiếu các biện pháp kiểm soát Chống rửa tiền hoặc Biết khách hàng của bạn trong đợt bán trước Ethereum, số tiền thu được từ vụ trộm có thể đã được rửa.

Ông lo ngại rằng do thiếu các biện pháp kiểm soát này, ai đó có thể đã bỏ tiền bẩn và rút ETH sạch ở đầu bên kia, ông nói.

Ngoài đơn đặt hàng lớn thứ hai trong ICO Ethereum, cuộc điều tra còn phát hiện các khoản tiền gửi Bitcoin khác quay trở lại BTC-e, mặc dù những trường hợp này xảy ra với khối lượng nhỏ hơn, chẳng hạn như 5 đến 10 Bitcoin, theo Mbaga.

Trong những ngày đầu của ICO, 10 Bitcoin sẽ mua được 20.000 Ethereum cho nhà đầu tư. Số tiền đó trị giá khoảng 68 triệu USD tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Tất cả số Bitcoin khác đã đi đâu?

Số tiền thu được còn lại từ đợt bán trước Ethereum cuối cùng sẽ nằm trong ví không hoạt động hoặc được gửi đến các sàn giao dịch trong khi phần lớn được quay trở lại các ví được liên kết với Ethereum Foundation. 

Ngoài địa chỉ 1L1J, ba ví khác đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các dòng tiền lớn từ ví di cư. 

Đọc thêm

Các tính năng bên trong ngành khai thác Bitcoin của Iran

Tính năng Trách nhiệm đạo đức: Blockchain có thể thực sự cải thiện niềm tin vào AI?

Mbaga cho biết số tiền gửi còn lại xảy ra sau khi đợt bán trước kết thúc và các mô hình hành vi cho thấy rằng cả ba ví đều thuộc về nhóm Ethereum.

Ví rút đầu tiên đã nhận được khoảng 1.202 Bitcoin từ ví exodus. Gray Wolf đã theo dõi những Bitcoin này trong độ sâu tìm kiếm 15 bước nhảy và phát hiện ra rằng 428 trong số những đồng tiền đó được đặt tại một chiếc ví không hoạt động, được gửi đến các sàn giao dịch hoặc quay trở lại các địa chỉ do Ethereum kiểm soát.

Người rút tiền thứ hai, cũng thuộc Ethereum Foundation, được xác định là người nhận trực tiếp lớn nhất số tiền bán trước. Nó đã nhận được 17.219 Bitcoin từ tài khoản Exodus.

Từ góc độ phân tích hành vi, ví đóng những vai trò khác nhau đáng chú ý. Mbaga cho biết, địa chỉ 1L1J dường như dành cho chi phí hoạt động trả trước, với số tiền gửi trên sàn giao dịch nhỏ hơn và số tiền phân phối riêng lẻ nhỏ hơn trên các bước nhảy tiếp theo.

[Đầu tiên] dành cho các khoản phân phối nhỏ hơn, với một tỷ lệ đáng kể trong số tiền đó sẽ quay trở lại ví của nhóm. Và [thứ hai] phần lớn là một ví chuyển tiếp được sử dụng để lưu trữ ngắn hạn.

Cuối cùng, một địa chỉ Ethereum Foundation được biết đến công khai đã làm trống ví bán trước bằng cách nhận 9.359 Bitcoin. Nó cũng đã nhận được 14.888 trong số 17.219 Bitcoin trong ví thứ hai và đến tháng 9 năm 2015, đã nắm giữ 24.214 số tiền bán trước BTC.

Vào Ether

Sự thành công của đợt bán trước của Ethereum đã khởi đầu cho cái mà ngày nay được gọi là sự bùng nổ ICO năm 2017, thời kỳ mà các dự án tiền điện tử đã huy động thành công hàng triệu đô la thông qua quy trình bán trước, mặc dù phương pháp này cũng được những kẻ lừa đảo ưa chuộng.

Một thập kỷ sau, cuộc điều tra chung của Magazine và Grey Wolfs phát hiện ra rằng ICO của Ethereum có thể đã tạo ra môi trường cho những kẻ bất hợp pháp rửa tiền thu được từ tội phạm trên chuỗi khối Bitcoin để tạo cho họ một cơ hội mới trên Ethereum. 

Một số kẻ bất hợp pháp nắm giữ Ether của họ đã đạt được lợi nhuận khổng lồ trong thập kỷ qua, với ETH được giao dịch ở mức 3.380 USD vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Tại thời điểm bán trước, chúng được bán với giá khoảng 0,31 USD mỗi xu. 

Trong khi đó, cuộc điều tra kết luận rằng đợt bán trước không bao gồm việc chi tiêu gấp đôi Bitcoin.

Ba đợt rút tiền từ ví di cư đã được rút để trang trải chi phí tồn đọng đã làm dấy lên mối lo ngại rằng một số điểm đến cuối cùng của mã thông báo có thể giống với nguồn gốc của nó. 

Việc chi tiêu gấp đôi như vậy sẽ cho phép nhóm sáng lập bắt đầu tích lũy Ether trên 12 triệu token mà họ đã nhận được trên khối khởi nguồn như một phần của chiến lược phân bổ dự án.

Các giao dịch trên mạng Bitcoin được phát hiện là thể hiện trực quan các hoạt động chi tiêu gấp đôi tiềm năng, nhưng việc phân tích kỹ hơn về các dấu vết đã xóa tan những nghi ngờ như vậy.

Đặt mua

Các lượt đọc hấp dẫn nhất trong blockchain. Giao hàng mỗi tuần một lần.

Địa chỉ email

ĐẶT MUA