У Лондоні пару заарештували за ймовірну роботу незаконної біржі в місті, яка торгувала криптовалютою на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Під час обшуку в офісах і житлових приміщеннях фізичних осіб було виявлено цифрові активи, якими обмінювалися на їхній платформі.
Читайте також: Турецькому криптозакону Фаруку Фатіху Озеру присудили 11 000 років в'язниці
Останній арешт відбувся після глобального придушення індустрії криптовалют, де кількох осіб було заарештовано за відмивання грошей та інші фінансові злочини, здійснені через біржі цифрових активів.
Влада хоче очистити Лондон і Великобританію від незаконних обмінів
Згідно з повідомленням Sky News, Управління з фінансової поведінки (FCA) провело обшук в офісах пари в Лондоні. Столична поліція також провела обшуки у двох мешканців, у яких виявили деякі цифрові активи.
Виконавчий директор FCA з правозастосування та нагляду за ринком Терез Чемберс підкреслила роль FCA у запобіганні «брудних грошей» у фінансовій системі Великобританії.
«Ці арешти показують, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб зупинити криптофірми, які незаконно працюють у Великобританії».
Палати.
За даними FCA, пару, 38 і 44 років, опитали перед тим, як їх відпустили під заставу, оскільки розслідування триває. Вважається, що вони торгували цифровими активами на суму понад мільярд доларів на своїй незаконній платформі.
Влада закручує гайки на біржах
Останні арешти в Лондоні відбулися в той час, коли влада всього світу переслідує злочинців після краху найбільших бірж, у результаті чого мільйони людей втратили свої інвестиції в криптовалюти.
Одним із відомих випадків є крах біржі FTX, якою керував Сем Бенкман-Фрід, що призвело до ув’язнення криптовалютного вора на 25 років за обман інвесторів.
Читайте також: 10 найкращих криптовалютних бірж Великобританії – перевірено
Інша резонансна справа пов’язана із засновником і колишнім генеральним директором Thodex Фаруком Фатіхом Озером, якого засудили до 11 196 років ув’язнення за вилучення грошей інвесторів через його біржу, яка раніше була однією з найбільших криптобірж Туреччини.
Чанпен «CZ» Чжао, засновник Binance, отримав чотиримісячний термін ув’язнення за те, що дозволив шахраям відмивати гроші за допомогою його платформи. Він визнав себе винним у порушенні законів про відмивання грошей у США.
Тим часом у FCA є список із понад 13 000 компаній, які регулятор підозрює у незаконній діяльності у Великобританії. Його реєстр авторизованих криптокомпаній налічує 45.
Звіти Cryptopolitan від Enacy Mapakame
