Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) оголосила про нову «систему безперервного моніторингу» для відстеження підозрілих операцій з криптовалютою на біржах. Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та захист інвесторів, які беруть участь у ринку криптовалют.

«Завдяки системі моніторингу в режимі реального часу нестандартної торгівлі на біржах віртуальних активів буде негайно виявлено недобросовісну торгову практику на ринку віртуальних активів».

ФСС

Як працює система моніторингу

Починаючи з 19 липня 2024 року, ФСС почне використовувати цю передову систему для цілодобового моніторингу криптовалютних транзакцій. Система ідентифікуватиме та позначатиме будь-які нерегулярні дії, які можуть свідчити про шахрайство чи маніпулювання ринком.

Це включає такі практики, як використання нерозкритої інформації для торгівлі, маніпулювання цінами та підробка даних про транзакції.

Джерело: ФСС

Агентство співпрацювало з основними криптобіржами Південної Кореї, на які припадає 99,9% обсягу торгів у країні, щоб створити цю систему моніторингу.

Ці біржі, включаючи Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax, повідомлятимуть про будь-які підозрілі транзакції безпосередньо до ФСС через спеціальну лінію передачі даних. Представник ФСС пояснив:

«Ми порівняли критерії Корейської біржі для виявлення ненормальних транзакцій і розробили моделі для фільтрації підозрілих дій. Це гарантує, що система зможе ретельно виявляти будь-які сумнівні транзакції та повідомляти про них».

Нові правила захисту інвесторів

Запуск цієї системи моніторингу збігається з впровадженням першого всеосяжного закону про криптовалюту в Південній Кореї, Закону про захист користувачів віртуальних активів.

Цей закон, який також набув чинності з 19 липня, планує запобігти недобросовісній торговій практиці та захистити інвесторів на ринку криптовалют. Згідно з новим законом, криптобіржі зобов’язані:

  • Впровадити суворіші вказівки щодо перегляду списків токенів.

  • Зберігайте понад 80% депозитів користувачів у холодильному сховищі.

  • Зареєструйтеся в програмах страхування, щоб компенсувати користувачам у разі порушення безпеки.

ФСБ також порадила біржам сформувати спеціальні групи для моніторингу та повідомлення про підозрілі транзакції. Ці групи використовуватимуть інформацію аудиту, включно з даними в ланцюжку, щоб розкрити незаконну діяльність.

Репортаж Джая Хаміда