Міністерство фінансів США опублікувало свою першу в історії оцінку ризиків для NFT, заявивши, що вони з високою ймовірністю пов’язані з шахрайством і шахрайством. У 29-сторінковому звіті також зазначається, що хоча NFT не часто пов’язують з фінансуванням тероризму, вони вразливі до використання як грошових мулів.
Читайте також: Міністерство фінансів США шукає нових повноважень для обмеження зловживання криптовалютою країнами
Оцінка, опублікована в середу, показала, що незаконні суб’єкти використовують NFT для сприяння відмиванню грошей, хоча час від часу вони поєднують цю техніку з іншими техніками, щоб приховати джерела доходу, отриманого незаконним шляхом. Крім того, у звіті також зазначено, що через анонімність покупців і продавців крадіжки та зловживання на ринку NFT є високими, що ускладнює відстеження вкрадених NFT або NFT, отриманих незаконним шляхом.
Казначейство повідомило
«Оцінка показує, що NFT дуже сприйнятливі до використання в шахрайстві та шахрайстві та піддаються крадіжці. У звіті визначено, що незаконні суб’єкти можуть використовувати NFT для відмивання доходів, отриманих від предикатних злочинів, часто в поєднанні з іншими методами маскування незаконного джерела злочинних доходів».
Казначейство виявляє відмивання грошей і шахрайство на ринку NFT
Міністерство фінансів відзначило, що більшість відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності здійснюється за допомогою фіатної валюти. Однак це підняло різні проблеми, включаючи шахрайство та відмивання грошей на ринку NFT. Різні злочинці можуть швидко продати або обміняти вкрадені NFT на ринку, щоб уникнути ідентифікації та приховати особу справжніх власників. Інша проблема полягає в тому, що багатьом платформам NFT не потрібна інформація про клієнтів, що перешкоджає відстеженню у випадку відмивання грошей.
Читайте також: прибутковість казначейства США різко зросла завдяки стійкій інфляції
У звіті також обговорювалися ризики шахрайства та шахрайства на ринку NFT, включаючи такі випадки, як «тягання килимка» та фальшиві продажі. Крім того, виникають питання піратства, особливо у випадку твору мистецтва, де злочинець видає себе за права, надані NFT, і збільшує його вартість.
Казначейство рекомендує правила для NFT Marketplaces
Міністерство фінансів запропонувало всім відповідним органам встановити спеціальні правила щодо NFT, щоб уточнити вимоги відповідності для ринків NFT. Це може включати випуск циркулярів, повідомлень і директив, зосереджених на цифрових активах, включно з детальною інформацією про те, як чинні закони регулюють NFT і торгові платформи для цих активів.
Він також рекомендував звернутися до приватного сектору, щоб поінформувати відповідні сторони про нормативні вимоги, які, у свою чергу, можуть сприяти зростанню сумісних платформ NFT. Оцінка розглядала фінансову сторону ринку NFT і висвітлювала проблему неадекватних заходів для запобігання відмиванню грошей і порушення санкцій на ринках NFT.
Уряд Сполучених Штатів вивчає крипторинок на предмет незаконного фінансування
Крім того, уряд США протягом кількох років вивчав відмивання грошей і фінансування тероризму на крипторинку. Боротьба з відмиванням грошей і незаконним фінансуванням викликає занепокоєння законодавців США, а демократи та республіканці в Палаті представників і Сенаті розглядають положення та законопроекти з цього питання.
У березні в іншому дослідженні уряду Сполучених Штатів щодо NFT також було зазначено, що немає потреби в спеціальному законі про порушення авторських прав і торгових марок. З іншого боку, остання оцінка Міністерства фінансів більше стосується монетарних небезпек ринку NFT.
Репортаж Cryptopolitan від Дамілоли Лоуренс
