Шан Хейнс, колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank, зізнався в розтраті 47,1 мільйона доларів через криптовалюту. Це шахрайство призвело до краху банку, залишивши багатьох у безвиході та не в змозі повернути свої заощадження та пенсійні кошти.

Читайте також: Дональд Трамп висловив рішучу підтримку криптокомпаніям

Вирок Ханесу має бути винесено 8 серпня, йому може загрожувати до 30 років ув'язнення. Крах Heartland Tri-State Bank вплинув не лише на безпосередніх жертв, а й на місцеву економіку. Банки відіграють вирішальну роль у регіональному розвитку, і їх крах часто призводить до ефекту доміно.

Ханес визнає себе винним у шахрайстві

Судові документи показують, що Хейнс визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в розтраті банківським службовцем. Його дії призвели до того, що інвестори банку втратили весь капітал. Викрадені кошти мали бути захищені, але натомість вони були переведені в гаманець криптовалюти.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, 52-річний Хейнс з Елкхарта, штат Канзас, свідомо використовував своє становище, щоб вкрасти мільйони. У період з травня 2023 року по липень 2023 року він переказав кошти банку за допомогою 10 банківських переказів на криптовалютні рахунки, контрольовані невстановленими третіми особами. Heartland Tri-State Bank протягом цього часу був застрахований Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), що ще більше посилило його злочин.

Жертви не можуть відшкодувати свої втрати

Прокурор США Кейт Е. Брубахер не стрималася від своїх слів. На прес-конференції вона заявила:

Шан Хейнс — брехун і майстерний маніпулятор, який спричинив крах Heartland Tri-State Bank. Навіть коли він розтринькував десятки мільйонів доларів у криптовалюті, Хейнс організував схеми, щоб замести сліди щодо збитків у банку.

Читайте також: White Paper про біткойн відновлюється на Bitcoin.org

Згідно з повідомленнями, жертви, багато з яких втратили свої заощадження та пенсійні фонди, ймовірно, ніколи повністю не відшкодують свої втрати. Джон Еллвангер, відповідальний спеціальний агент, Західний регіон, Офіс генерального інспектора Ради керуючих Федеральної резервної системи та Бюро захисту прав споживачів, додав: «Шан Хейнс використовував свою посаду керівника банку, щоб вчиняти шахрайство та розкрадати кошти, які зрештою призвело до банкрутства Tri-State Bank».

Хейнс отримає 30 років в'язниці

Вирок Ханесу 8 серпня може призвести до максимум 30 років ув'язнення. Суддя федерального окружного суду враховує Рекомендації США щодо призначення покарань та інші законодавчі чинники, перш ніж призначити вирок.

До розслідування залучено кілька федеральних відомств. Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Федеральна корпорація страхування депозитів – Управління генерального інспектора (FDIC-OIG), Рада Федеральної резервної системи – Управління генерального інспектора (FRB-OIG) і Федеральне агентство фінансування житлового будівництва – Управління генерального інспектора (FHFA) -OIG) всі доклали руку до притягнення Ханеса до відповідальності.

Еллвангер сказав: «Сьогоднішня заява демонструє нашу відданість притягненню до відповідальності керівників банків, які займаються незаконною діяльністю, яка підриває довіру суспільства. Я вдячний нашому агенту та партнерам із правоохоронних органів за їх сумлінну роботу, яка в кінцевому підсумку призвела до такого результату».

Репортаж Cryptopolitan від Джая Хаміда