Коли керівники Binance Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла приземлилися в Нігерії наприкінці лютого, вони очікували поговорити з урядовцями про вирішення ключових питань, пов’язаних з біржею.

Натомість вони потрапили під варту в урядовий «гостьовий будинок», а потім Гамбарян був ув'язнений без надії на внесення застави.

Анджарвалла вдалося втекти з країни наприкінці березня, і нігерійські чиновники звинуватили Binance та двох чоловіків у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Компанія та двоє чоловіків відкидають звинувачення. Оскільки термін ув’язнення Гамбаряна перевищив 100 днів, генеральний директор Binance Річард Тенг звинуватив нігерійських чиновників у вимаганні від компанії хабара в розмірі 150 мільйонів доларів.

Тепер Гамбарян постане перед судом, який розпочнеться в п'ятницю, у день його 40-річчя, що ще більше поглиблює кризу.

Ось хронологія розвитку подій на даний момент:

22 лютого

DL News повідомляє, що антикорупційні органи Нігерії та органи безпеки розпочали широке розслідування підозрюваного сприяння Binance маніпулюванню валютою та незаконним фінансовим операціям на своїй платформі. Телекомунікаційний регулятор країни також блокує доступ до веб-сайту криптобіржі.

28 лютого

DL News розкриває історію про те, що влада Нігерії затримала Гамбаряна та Надіма Анджаваллу, регіонального менеджера Binance у Кенії, після зриву переговорів.

5 березня

Binance видаляє naira зі своєї платформи та відкликає всі свої послуги в Нігерії, в результаті чого приблизно 13 мільйонів користувачів у країні шукають альтернативи.

«Особисто я не відчуваю терміновості або розуміння нашої ситуації з боку Державного департаменту [США].»

Юкі Гамбарян. ,дружина Тиграна

18 березня:

Нігерійський суд зобов’язує Binance розкрити владі дані користувачів мільйонів клієнтів.

22 березня

Анджарвалла вислизає від охоронців після молитовної служби в мечеті в Абуджі та використовує свій кенійський паспорт, щоб вилетіти з Нігерії.

29 березня

Антикорупційне агентство Нігерії, Комісія з економічних і фінансових злочинів, звинувачує Binance, Гамбаряна та Анджарваллу у відмиванні грошей і пов’язаних з цим звинуваченнях.

3 квітня

Binance порушує своє довге мовчання щодо цієї справи та повідомляє DL News, що Гамбарян «не має повноважень приймати рішення» і не повинен перебувати під вартою нігерійської влади.

4 квітня

Гамбарян постає перед судом для висунення звинувачення, але не може заявити провину через процедурні помилки нігерійських чиновників.

5 квітня

Гамбаряна переводять у підземну тюремну камеру, яку утримує EEFC.

8 квітня

Гамбарян не визнає себе винним за п'ятьма пунктами звинувачення у відмиванні грошей і перебуває у в'язниці середнього режиму до розгляду питання про звільнення під заставу 19 квітня.

23 квітня

Після неодноразових затримок нігерійський суд нарешті проводить слухання щодо звільнення Гамбаряна під заставу та відкладає винесення рішення до 17 травня, тобто після початку суду над ним.

29 квітня

Влада Нігерії заморозила 1100 банківських рахунків криптотрейдерів через посилення репресій.

30 квітня

Високопоставлений чиновник Інтерполу сказав, що Анджарвалла був відстежений до Кенії, і міжнародне поліцейське агентство видало червоне повідомлення про його затримання та потенційну екстрадицію до Нігерії.

7 травня

Генеральний директор Binance Річард Тенг порушує тривале мовчання щодо кризи та ділиться ключовими подробицями подій, що передували затриманню Гамбаряна та Анджарвалли в лютому. Він нарікає на «глибоко сумне... випробування», яке Гамбарян, його родина та друзі були змушені пережити.

9 травня

Міністерство інформації Нігерії відхиляє звинувачення Тенга в тому, що офіційні особи вимагали від Binance 150 мільйонів доларів хабара для врегулювання суперечки як «недостатні». Офіційні особи повідомляють DL News, що за цим звинуваченням розпочато розслідування.

З репортажем Каллан Квінн

Едвард Робінсон — редактор оповідань у DL News. Зв’яжіться з автором за адресою ed@dlnrews.com.

Осато Аван-Номайо — наш кореспондент DeFi у Нігерії. Він охоплює DeFi та технології. Щоб поділитися порадами чи інформацією про історії, зв’яжіться з ним за адресою osato@dlnews.com.