ФБР створило фальшиву криптовалюту, щоб ідентифікувати 18 крипто-шахраїв під час нещодавнього масового арешту.
ФБР висунуло кримінальні звинувачення проти 18 фізичних та юридичних осіб за участь у шахрайській криптовалютній діяльності та маніпулюванні ринком за допомогою власної підробленої криптовалюти. У рамках «Operation Token Mirrors» агенти ФБР створили фальшивий токен криптовалюти NexFundAI, щоб викрити оманливі торговельні практики, такі як «відмивна» торгівля та схеми викачування та скидання.
Офіс прокурора США округу Массачусетс оголосив про висунуті звинувачення проти керівників чотирьох криптовалютних компаній і чотирьох компаній, що надають послуги з надання фінансових послуг, які діють як маркет-мейкери.
Ці фірми, включаючи ZM Quant, CLS Global, MyTrade і Gotbit, нібито маніпулювали цінами на токени, обманом змушуючи інвесторів купувати за завищеними ставками. За даними ФБР, ця схема призвела до конфіскації криптовалюти на суму 25 мільйонів доларів США, а кілька торгових ботів було деактивовано.
Одним із важливих компонентів цієї операції було створення NexFundAI, криптовалюти на основі Ethereum, розробленої для того, щоб зловити ринкових маніпуляторів. Джоді Коен, спеціальний агент Бостонського офісу ФБР, назвала це «безпрецедентним кроком».
Незважаючи на те, що NexFundAI є інструментом для правоохоронних органів, NexFundAI продовжує торгувати. Наразі його ринкова капіталізація становить 177 000 доларів США, а обсяг торгів зріс на 5 000% до 3,5 мільйонів доларів за останні 24 години, згідно з даними DEX Screener.
За даними ФБР, розслідування показало, що обвинувачені фірми фабрикували торгову діяльність і робили неправдиві заяви про свої токени, щоб заманити нових інвесторів, сприяючи завищенню вартості токенів.
«Це розслідування, перше у своєму роді, виявило численних шахраїв у індустрії криптовалют. Wash-трейдинг давно заборонений на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком».
Діючий прокурор США Джошуа Леві
Вам також може сподобатися: Регулятор Південної Кореї перевірить схвалення криптовалютного ETF: звіт
Операція FBI Token Mirrors
У рамках свого розслідування ФБР створило фальшиву криптовалюту для виявлення та припинення шахрайської діяльності. ZM Quant, CLS Global і MyTrade були звинувачені в здійсненні миттєвих угод від імені підробленого токена, тоді як Gotbit і його керівництво були звинувачені в подібних схемах.
Відповідачів звинувачують у фальсифікації торгової діяльності та неправдивих заявах щодо своїх токенів для залучення нових інвесторів. Застосовуючи оманливу тактику, як-от миттєві угоди, вони нібито завищували ціни на токени, а потім продавали їх з метою отримання прибутку за схемами викачування та скидання.
Примітно, що Saitama, найбільша з цих компаній, як повідомляється, досягла ринкової вартості в мільярди на одному етапі, згідно з ФБР.
Шахрайські операції штучно завищували ціни на токени, дозволяючи відповідачам отримувати прибуток, продаючи їх на таких високих рівнях. П'ятеро обвинувачених визнали свою провину або погодилися це зробити, а влада заарештувала інших підозрюваних у Техасі, Великобританії та Португалії.
SEC подала цивільні позови проти кількох залучених фірм.
Можливо, вам також сподобається: Thai SEC дозволяє взаємним і приватним фондам відкрити криптовалюту
