Влада Німеччини закрила десятки криптоплатформ, які, за їхніми словами, були пов’язані з незаконним переміщенням активів.
За даними Федерального управління кримінальної поліції, біржі не відстежували належним чином діяльність своїх клієнтів.
Генеральна прокуратура Німеччини Франкфурт-на-Майні (Generalstaatsanwaltschaft) і Федеральне управління кримінальної поліції країни (BKA) закрили 47 криптовалютних бірж, імовірно пов’язаних із злочинною діяльністю, включаючи відмивання грошей.
Біржі навмисно не дотримувалися своїх зобов’язань щодо проведення певних перевірок особи та даних своїх клієнтів, також відомих як вимоги «знай свого клієнта» (KYC), повідомляє BKA в прес-релізі в четвер.
Деякі з бірж включають Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, а також інші менші платформи. Одна з бірж була активною з 2012 року, а інші були запущені лише минулого року.
Деякі дані про клієнтів і транзакції були конфісковані урядом у процесі розслідування. Враховуючи, що люди, які стоять за цією діяльністю, часто проживають в інших країнах за межами Німеччини, де подібні злочинні дії «толеруються або навіть захищаються», влада зазначила, що для німецьких урядовців може бути майже неможливо притягнути їх до відповідальності.
Замість цього, згідно із заявою, вони зосередяться на «послабленні» основної інфраструктури, яка дозволила здійснювати цю незаконну діяльність.
На початку цього року BKA вилучила 49 857 біткойнів {{BTC}}, вартістю на той час 2,1 мільярда доларів, у операторів веб-сайту конфіденційності під назвою Movie2k.to, який було закрито в 2013 році за порушення Закону про авторське право.
Агентство продовжило продаж токенів у липні, викликавши кризу на світових криптовалютних ринках через тиск продажів, спричинений дампом, а також одночасними виплатами недіючої біржі біткойнів Mt. Gox, що відбулося приблизно в той же час.
