Во вторник голландский суд в составе трех судей признал разработчика Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании незаконных активов на сумму 1,2 миллиарда долларов на платформе криптомикшера.
Ожидается, что во вторник коллегия также вынесет приговор Перцеву, 31-летнему гражданину России, проживающему в Нидерландах.
У адвокатов Перцева будет 14 дней на обжалование решения судей.
Охлаждающий эффект
По мнению экспертов, этот приговор изменит курс конфиденциальности в децентрализованных финансах, способствуя «сдерживающему эффекту» на разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое предоставляет пользователям инструменты финансовой конфиденциальности.
Во время суда над Перцевым в марте прокуроры утверждали, что разработчик программного обеспечения не предпринял достаточных мер для предотвращения использования Tornado Cash преступниками.
Защита возразила, что прокуроры не приняли во внимание открытый исходный код и автоматизированный характер смарт-контрактов, работающих в основе Tornado Cash. Перцев сказал, что было неправильно требовать от него ответственности за пользователей Tornado Cash, хотя они по замыслу анонимны и независимы.
Tornado Cash — это децентрализованный протокол, предназначенный для сокрытия истории транзакций общедоступных записей в Ethereum.
В ходе судебного разбирательства речь шла о том, могут ли законы, призванные препятствовать отмыванию денег, учитывать инновации финансовых платформ на основе блокчейна, а также такие ценности, как анонимность.
Перцев и его коллеги утверждали, что они предложили решение неотъемлемой проблемы конфиденциальности общедоступного и неизменного блокчейна Ethereum.
В ходе судебного разбирательства Кейт Ченг, адвокат Перцева, заявил, что ни его клиент, ни другие лица не могут помешать пользователям использовать код смарт-контракта с открытым исходным кодом так, как им заблагорассудится. И участники были созданы как децентрализованная организация, без единого ответственного лица, как в традиционной компании.
Но прокуроры отвергли идею о том, что достоинства технологий перевешивают юридические обязательства по предотвращению помощи платформам преступникам и субъектам, находящимся под санкциями, таким как Северная Корея и ее киберпреступные группировки, скрывать происхождение украденных активов.
Больше, чем смарт-контракты
Прокурор Мартин Бурлаге заявила, что идея о том, что Tornado Cash действовала без руководства, была ложной.
«Tornado Cash — это больше, чем просто смарт-контракты», — утверждал Бурлаге в суде. «Этим управляли как компанией».
По данным Управления по контролю за иностранными активами США, это предприятие использовалось для отмывания криптовалюты, полученной в результате хакерских атак и ограблений, на сумму более 7 миллиардов долларов.
По словам властей, основными преступниками, злоупотребляющими протоколом, является северокорейская киберпреступная организация Lazarus Group.
Группу хакеров обвиняют в утечке информации из нескольких криптобирж и децентрализованных протоколов. Среди них — рекордный эксплойт Axie Infinity Ronin Bridge стоимостью 625 миллионов долларов в марте 2022 года.
Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года. Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней спустя. Сначала его задержали без предъявления обвинений.
Прокуратура раскрыла обвинения в отмывании денег в ноябре 2022 года. Перцев был освобожден из тюрьмы в апреле 2023 года.
Роману Сторму, коллеге-разработчику Tornado Cash, в США предъявлено обвинение в отмывании денег, сговоре с целью управления нелицензированной системой денежных переводов и сговоре с целью нарушения санкционного законодательства США.
Суд над Штормом назначен на 23 сентября.
Информационно-пропагандистская деятельность
Криптоиндустрия поддержала разработчика в его пропагандистских усилиях по защите конфиденциальности и поддержке разработки технологий с открытым исходным кодом.
Дело Перцева в Нидерландах оказалось гораздо более непрозрачным и трудным для отрасли. Обвинение обнародовало обвинительное заключение в отношении Перцева только за неделю до суда.
Суд и ряд слушаний заранее также проводились на голландском языке, что ограничивало международную доступность.
Тем не менее, Перцев добился поддержки, начиная от петиций, попыток покрыть свои судебные издержки и заявлений из взломанных протоколов, объявляющих его невиновным.
Хотя с юридической точки зрения дела Шторма и Перцева разделены, некоторые эксперты полагают, что обвинительный приговор Перцеву может предвещать судьбу Шторма.
Это развивающаяся история.
Инбар Прейсс, корреспондент DL News в Брюсселе. Свяжитесь с автором по адресу inbar@dlnews.com.