Нигерийская прокуратура обвинила Binance и ее заключенного в тюрьму руководителя Тиграна Гамбаряна в отмывании денег. Но в своих показаниях на суде в пятницу адвокаты привели более простой аргумент: Binance действовала незаконно в африканской стране.

В своих показаниях в Абудже Олубукола Акинвунми, руководитель отдела платежной политики и регулирования в центральном банке Нигерии, заявил, что Binance не должна была помогать нигерийцам торговать криптовалютами, согласно судебным разбирательствам, контролируемым DL News.

«Центральный банк Нигерии не выдавал Binance никакой лицензии», — заявил Акинвунми в ответ на вопросы юристов Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, агентства, преследующего Гамбаряна и Binance.

Это важно, поскольку нигерийские официальные лица заявили, что Binance содействует незаконным транзакциям на своей онлайн-бирже.

Они также предъявили обвинения Гамбаряну, руководителю отдела контроля за соблюдением требований Binance в США, как представителя фирмы.

И Гамбарян, и Binance отрицают обвинения. А адвокат Гамбаряна, который находится в заключении в Нигерии с февраля и страдает малярией, осудил обвинение как «спонсируемый государством захват заложников».

Обмен найры

В суде Акинвунми заявил, что одноранговая торговая служба Binance может использоваться для обмена найры на другие бумажные валюты, что делает ее брокерской платформой.

«Такой вид услуг требует разрешения Центрального банка Нигерии либо в качестве уполномоченного дающего, либо в качестве обменного пункта», — заявил Акинвунми.

P2P-торговая платформа Binance доступна во многих странах мира, и пользователи могут обменивать цифровые версии национальных валют на стейблкоины в долларах США, такие как Tether USDT и Circle’s USDC.

Акинвунми также сообщил, что Binance разрешила псевдонимным организациям торговать на своей P2P-платформе.

Однако Binance требует строгой проверки личности клиентов для пользователей из Нигерии. Нигерийцы не могли торговать на Binance, не предоставив местные банковские реквизиты и выданные правительством документы, удостоверяющие личность.

С тех пор Binance прекратила предоставлять услуги нигерийским пользователям, в результате чего около 13 миллионов пользователей компании в стране ищут альтернативные платформы.

Результаты анализов Гамбаряна

Состояние здоровья Гамбаряна также стало темой разговоров на сегодняшнем суде.

Руководитель Binance находится в тюрьме Кудже с 8 апреля и страдает малярией и пневмонией. Он даже потерял сознание во время начала суда в мае.

Судья первой инстанции судья Эмека Нвите ранее приказала тюремным властям госпитализировать Гамбаряна для оказания ему надлежащей медицинской помощи.

Это указание было по большей части проигнорировано, поскольку тюремные чиновники доставили Гамбаряна на обследование в больницу только спустя почти две недели после этого факта, но до сих пор отказываются сообщить результаты адвокатам Гамбаряна.

В пятницу судья Нвит упрекнул прокуратуру и сотрудников тюрьмы за игнорирование его приказа представить отчет о медицинском обследовании Гамбаряна представителям обвиняемого.

Крайнее презрение

«Вы отнесетесь к моему приказу с величайшим пренебрежением, [и] я не отнесусь к нему легкомысленно, если вы не представите [результаты анализов] в следующую отложенную дату, 16 июля», — заявил судья Нвит.

Между тем, нигерийские тюремные чиновники опровергли утверждения о жестоком обращении с Гамбаряном, заявив, что руководитель Binance не находится «в каком-либо серьезном состоянии здоровья».

Судья Нвит отложил судебное разбирательство до 16 июля.

Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com.