Правительство Камбоджи заявляет, что хочет остановить безудержный рост крипто-мошенничества и закрыть в стране структуры, которые совершают такое онлайн-мошенничество.

Но появились доказательства причастности семьи премьер-министра к мошенничеству, связанному с криптовалютой.

Это согласно расследованию DL News и новому отчету аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, которая обнаружила, что камбоджийский онлайн-рынок под названием Huione Guarantee стал широко использоваться мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии.

Согласно анализу Elliptic, с 2021 года криптокошельки, используемые Huione Guarantee и торговцами, ведущими бизнес на сайте, получили более 11 миллиардов долларов.

Обзор сайта Huione Guarantee, проведенный DL News, обнаружил, что торговцы открыто предлагают услуги по отмыванию денег, а другие продают программное обеспечение и инструменты веб-разработки для создания схем мошенничества с жертвами, получивших название мошенничества с «забоем свиней».

двоюродный брат премьер-министра

По словам Elliptic, Хун То, двоюродный брат премьер-министра Хун Мане, является директором одного из подразделений камбоджийского конгломерата под названием Huione Group, который был связан с мошенничеством с криптовалютой.

Хотя не все транзакции на сумму 11 миллиардов долларов, о которых упоминает Elliptic, можно отнести к незаконным транзакциям, исследователи заявили, что доказательства дают «очень убедительные доказательства» того, что большинство платежей происходят в результате незаконной деятельности.

«Многие торговцы открыто предлагают услуги по отмыванию денег, — заявили в Elliptic, — включая прием платежей от жертв по всему миру, их перевод через границы и конвертацию в другие активы, включая наличные, стейблкоины и китайские платежные приложения».

Представители СМИ Хуйоне не ответили на просьбу о комментариях. С Хун То связаться для получения комментариев не удалось.

Пропорции промышленного масштаба

Это событие является последним признаком того, что мошенничество с использованием криптовалют достигло промышленных масштабов в Юго-Восточной Азии.

В январе Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что более 17 миллиардов долларов в USDT, стейблкоине, выпущенном Tether, связано с подпольными криптобиржами, нелегальной торговлей и преступной деятельностью.

DL News сообщила, что преступные группировки управляют объектами в особых экономических зонах Камбоджи и Мьянмы, где тысячи людей вынуждены заниматься мошенничеством с криптовалютой в Интернете.

Появление онлайн-базаров, нагло предлагающих незаконные услуги, выводит криптомошенничество на новый уровень.

Huione Guarantee действует как своего рода клиринговая палата для тысяч каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями на китайском языке, каждый из которых управляется отдельным продавцом.

Компания поддерживает платформу и выступает гарантом или эскроу-провайдером для всех транзакций, якобы для предотвращения мошенничества, говорится в отчете Elliptic.

На сайте говорится, что платежи в основном принимаются в долларах США, но также можно использовать платежные приложения и банковские переводы.

Кортежи для отмывания денег

Просматривая свои группы, DL News обнаружила одно объявление в Telegram-канале с поиском парков грузовых автомобилей.

Как правило, это код для «кортежей» по отмыванию денег, которые стремятся скрыть происхождение незаконных транзакций, пропуская их через разные счета. Компания, стоящая за рекламой, заявила, что хочет вносить от 1500 до 50 000 долларов США в день.

«Регистрация не требуется, обмен криптовалюты осуществляется за 1 минуту, хранение средств не требуется, безопасность, конфиденциальность и надежность поддерживают U-анонимный обмен валюты, межсетевой обмен», — говорится в объявлении.

В январе Slowmist, аналитическая фирма по блокчейну, также определила Хуионе как посредника для сбора выкупов с семей людей, вынужденных работать в мошеннических комплексах Армией Альянса Северной Мьянмы.

Роскошные услуги

Huione начала свою деятельность в 2014 году как компания, предоставляющая роскошные услуги богатым китайцам и камбоджийцам, включая аренду вертолетов и бронирование пятизвездочных отелей, говорится на ее веб-сайте. Вскоре они запустили предприятие по производству платежных приложений под названием Huione Pay.

Компания и ее различные дочерние компании стали неотъемлемой частью финансовой индустрии Камбоджи. Снаружи штаб-квартира Huione Pay в Пномпене выглядит как еще один банк в финансовом районе.

Две гигантские черно-золотые статуи панд обрамляют вход. И, как и в большинстве официальных зданий в городе, на стенах висят таблички о том, что проносить внутрь оружие запрещено.

Мошеннические соединения

Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи, является директором одного из платежных подразделений, связанных с Huione Guarantee, согласно бизнес-документам, рассмотренным DL News.

Он также является председателем совета директоров другой связанной компании, Huione Life Insurance.

Покойный отец Хун То — брат давнего бывшего диктатора Камбоджи Хун Сена, который ушел в отставку в 2023 году в пользу своего сына Хун Мане.

Каллан Куинн, корреспондент DL News в Гонконге, освещает криптоиндустрию в Азии. Есть подсказка? Свяжитесь с автором по адресу callan@dlnews.com.