今年的加密货币网络钓鱼诈骗已经导致近10万受害者损失超过1亿美元。

最近一起网络钓鱼攻击让一位加密货币投资者损失了501个ETH，价值大约200万美元，这些资金是通过流动性质押协议Ether.Fi质押的。
链上数据显示，这起盗窃事件发生在今天早些时候，涉及两笔交易。在一笔交易中，流失了426个ETH，随后又在另一笔交易中流失了75个ETH。在攻击发生时，这些被盗资产的价值分别约为1660万美元和276,000美元。
由于这次盗窃，该钱包的净资产值暴跌了超过99.93%，只剩下1453美元。
Web3安全平台Scam Sniffer识别出这次攻击使用了“IncreaseAllowance”交易，这是网络钓鱼诈骗中常见的一种手段，允许攻击者在没有受害者授权的情况下访问资金。
今年超过1亿美元因网络钓鱼诈骗而损失
这起事件发生在今年针对该行业的网络钓鱼诈骗激增的背景下。
根据Scam Sniffer提供的数据，今年最初几个月，大约有97,000名加密货币用户因网络钓鱼攻击而被骗走了1.04亿美元。一月份的损失达到了5770万美元，二月份为4680万美元。
攻击的细分显示，以太坊用户承受了最大的损失，包括ETH和ERC20代币在内的7800万美元资产被盗。
网络犯罪分子主要采用的方法是欺骗受害者签署恶意的网络钓鱼签名，如“Uniswap Permit2”和“increaseAllowance”，这使得恶意行为者能够未经授权地访问受害者的资金。
Scam Sniffer解释说，“大多数ERC20代币的盗窃都是由于签署了如Permit、IncreaseAllowance和Uniswap Permit2等网络钓鱼签名而导致资产被盗。”
Scam Sniffer透露，大多数受害者都是社交媒体平台上的虚假评论的受害者，尤其是X（前Twitter）。攻击者经常伪装成合法的加密货币组织，诱骗不知情的个人前往网络钓鱼网站，使他们的数字资产被盗。#网络钓鱼  #诈骗  

国内的泛茶（金融茶）事件爆雷，实际上是中国金融集资乱象的又一个缩影。这类事件通常以新颖的投资形式吸引投资者，但本质上却隐藏着巨大的风险和潜在的骗局。泛茶事件爆雷，揭示了当前金融市场中一些令人担忧的趋势和问题。

事件背景与模式
泛茶项目最初以高回报和低风险的宣传吸引大量投资者，许多投资者被承诺通过投资茶叶可以获得丰厚的回报。这类项目常常打着传统文化的幌子，利用中国人对茶文化的认同感来获取信任。然而，实际上，这些项目的运营模式多为庞氏骗局，即以新进资金支付老投资者的回报，一旦资金链断裂，整个系统便会崩溃。

爆雷后的影响
泛茶事件的爆雷，不仅导致大量投资者蒙受经济损失，还引发了广泛的社会不安和信任危机。这类事件的频发，让公众对金融市场的信任度大幅下降，也暴露了当前市场监管的不足。

与之前金融集资事件的关联
这一事件与之前的金融集资爆雷事件有很多相似之处，比如P2P网贷平台的崩盘、非法集资案件等。这些事件共同的特点是，都利用了公众对高回报的渴望和对风险的低估，而背后往往是缺乏透明度和监管的高风险投资项目。2018年，P2P平台的大规模爆雷让成千上万的投资者损失惨重，政府随后进行了严厉的整顿和清理。然而，类似的泛茶事件表明，尽管监管力度有所加强，但金融市场中的风险和漏洞仍然存在，并可能通过新的形式再次爆发。

深层次问题与反思
泛茶事件不仅仅是一个独立的金融事件，它反映了当前金融市场中存在的一些深层次问题：

投资者教育不足：许多投资者缺乏足够的金融知识，容易被高回报的承诺所诱惑，而忽视了潜在的风险。
市场监管不力：尽管政府已经加强了对金融市场的监管，但仍然有许多打着合法幌子的高风险项目在市场中存在。这表明监管机制仍有待完善。
道德风险：一些金融机构和项目发起人缺乏基本的道德约束，利用信息不对称来欺骗投资者。这不仅损害了市场的健康发展，也加剧了社会的不公平感。
未来的展望
泛茶事件提醒我们，在未来的金融市场发展中，必须加强投资者教育和市场监管，打击非法集资和金融诈骗。同时，投资者自身也需要保持警惕，避免被所谓的高回报项目所蒙蔽。在追求财富增值的过程中，理性和谨慎应始终是首要原则。

总的来说，泛茶事件的爆雷再次为中国金融市场敲响了警钟。这类事件的频发不仅损害了投资者的利益，也对整个社会的金融安全构成了威胁。要解决这些问题，既需要监管部门的努力，也需要全社会对金融风险的更深入理解和认知。
#金融犯罪 #金融投资 #金融诈骗 #诈骗 #诈骗打击

彰化县警方周二成功破获一个虚拟货币假投资手法骗取68 人上亿元资金的诈骗集团，警方在台中搜捕时，诈团林姓主嫌竟手抓大把千元大钞冲上屋顶逃窜，过程还边跑边捡掉落的钞票

彰化县警局刑警大队昨（10）日宣布破获一个以「虚拟货币假投资」为手法诈骗上亿元的犯罪集团，警方在台中市搜捕时，林姓主嫌竟逃窜到屋顶上，并在发烫的铁皮屋顶上不断跳跃奔逃，过程中还掉出大把千元大钞，警方大喊「不要再跳了，这样很危险」，最终包括林男在内的9 名诈团嫌疑人投降落网。
据ETtoday、中时报导，警方指出，这起事件是因为接获一名44 岁詹姓被害人报案，他被网友诱骗加入Line 投资群组，面交现金购买泰达币（USDT），再将币转至投资平台客服提供的钱包地址，诈团成员又骗须再投入获利所得10% 税收才能出金时，才惊觉被诈骗，当时损失已超过340 万新台币。
诈团主嫌携大把钞票在屋顶飞越逃窜
经过警方近1 年的侦办，查出有68 名被害人遭该集团诈骗超过1 亿元，检警最终锁定台中市西屯区一处租屋处，因为该处有工地，于是乔装成工程人员，看到诈团成员返回租屋处时展开攻坚。
其中诈团林姓主嫌在面对警方围捕时，竟抓了满手及塞满裤袋的千元大钞，在连栋透天厝发烫的铁皮屋顶上跳跃逃窜，试图逃避追捕，过程中还不忘停下捡起不停掉落的千元大钞，最后逃至最边间的屋顶无路可逃时，才无奈束手就擒。

检警逮捕该诈团9 名嫌犯到案，并查扣犯罪所得、 2 辆特斯拉及宾士名车，以及土地、现金、存款及虚拟货币等，扣押不法所得3,000 万元。全案已依照诈骗和洗钱防制法移送彰化地检署侦办，法院裁定将林男与两名陈姓嫌犯羁押禁见。

#诈骗
#诈骗案

今年迄今为止，加密行业的损失已超过 3.435 亿美元。
2月份，由于漏洞、黑客攻击和欺诈，加密行业损失了约1.6亿美元。尽管价格有所上涨，但这一数字较1月份略有下降。
根据CertiK最新更新，欺诈以 5820 万美元的损失占据了最大份额，其次是漏洞，损失达到1.01亿美元。网络钓鱼造成了1460万美元的损失，而成功追回了640万美元。闪电贷款造成的损失最少，为 13.8 万美元。
总部位于香港的加密货币交易所 BitForex 在 CertiK 的榜单上名列前茅，其热钱包在平台停止处理交易前一天流出了约 5650万 美元的资产。随后该平台下线，团队对用户请求没有响应。

接下来是加密游戏平台 PlayDapp，黑客窃取私钥后铸造并偷走了超过 17.9 亿个 PLA 代币，导致损失了 3240 万美元。
在 CertiK 2 月份的事件列表中，排名第三的是去中心化交易所 FixedFloat ，该交易所因黑客攻击损失了近 2600 万美元的比特币和以太坊，其次是 Jihoz.Ron和Seneca，分别损失了 970 万美元和 650 万美元。
自今年年初以来，为摆脱欺诈造成的损失达到 6254 万美元。
与此同时，2 月份闪电贷攻击造成的损失为 13.8 万美元，相比之下，1月份惊人的1530万美元，使得今年迄今（ YTD ）总损失达到 1540.9 万美元。
前五大闪电贷攻击分别是BurnsDefi，损失64000美元，其次是ZoomerCoin、Azuma ERC 404、Synthetix和RabbitERCX，损失分别为41120美元、26116美元、3663美元和2756美元。
截至 2024 年，今年迄今的损失总额超过3.435亿美元。#CertiK  #诈骗

狗狗币创始人Billy Markus，网名为"Shibetoshi Nakamoto"，近日对社交媒体上的广告诈骗问题提出了尖锐批评。
在加密货币领域具有重要影响力的Markus，通过他青睐的平台X表达了对日益泛滥的诈骗广告的不满。这一问题长期困扰着加密货币用户，他们在社交媒体上频繁成为诈骗计划的受害者。
Markus的言论在深受社交媒体诈骗活动之害的加密社区中引起了共鸣。包括Shiba Inu和Ripple在内的多个项目一直在警告他们的社区成员注意这些风险，这凸显了诈骗问题的普遍性和严重性。
误点恶意广告，你的加密货币可能不保
加密货币用户在浏览网页时面临着一个日益严重的威胁——恶意广告。这些广告往往携带着恶意软件，其目的在于窃取用户的敏感信息或控制用户的设备。狗狗币创始人Markus特别指出了这一问题的普遍性和严重性，强调了恶意广告对加密货币安全的潜在威胁。
这种恶劣的广告策略不仅破坏了用户对在线广告的信任，而且促使用户采取防御措施，比如使用广告拦截工具来保护自己。虽然广告拦截工具可以有效防止恶意广告的侵害，但它们也可能无意中拦截那些合法和正当的广告，从而对依赖广告收入的合法广告商造成不利影响。
为了应对这一挑战，需要采取多方面的措施。一方面，用户需要提高自己的安全意识，避免点击不明链接或广告。另一方面，广告商和社交媒体平台也应该加强自律，确保广告内容的安全性。同时，技术提供商可以开发更加智能的过滤技术，以区分恶意广告和合法广告，保护用户的同时，也不损害正当广告商的利益。通过这些综合措施，我们可以朝着建立一个更加安全、可信赖的网络环境迈进。

狗狗币：加密诈骗变得更加狡猾
除了恶意软件之外，加密货币世界本身已经成为精心策划的诈骗的肥沃土壤。近期，一位比特币大户不幸丢失了超过1000 BTC，这一事件揭示了加密货币用户在面对社交工程攻击和精心设计的欺诈手段时的脆弱性。诈骗者不断更新他们的策略，利用社交工程技巧和伪装技术来诱骗用户，这要求加密货币用户必须提高警惕，加强自我防护意识。
随着加密货币的普及，诈骗者也变得更加精明和隐蔽。他们利用加密货币的匿名性和去中心化特性，设计出各种复杂的诈骗方案。这不仅对个人投资者构成了威胁，也对整个加密货币生态系统的安全构成了挑战。因此，加密货币社区、项目方以及监管机构需要共同努力，提高安全意识，加强技术防护，以对抗这些不断进化的诈骗手段。
为了应对这一挑战，加密货币用户需要采取积极的防范措施。这包括但不限于：使用多重签名钱包来增加安全性，定期更新和维护安全软件，以及对任何看似可疑的交易或请求保持警惕。同时，加密货币社区也应该加强对诈骗行为的监控和打击，通过教育和宣传提高用户的防骗意识，共同构建一个更加安全、透明的加密货币环境。

构建一个更安全的Web3
Markus的信息传达了一个迫切的信号，他呼吁采取综合措施来解决Web3领域中的诈骗广告问题，并在这一领域内构建信任。广告商必须将用户安全放在首位，消除所有欺诈性内容。这涉及到实施更为严格的审核流程，并且承诺遵守道德的营销准则。
加密货币影响者和项目领导者在提升公众对常见诈骗的认识和识别警示标志方面扮演着极其重要的角色。对于像X这样的社交媒体平台来说，它们需要投入资源开发有效的检测和预防机制，旨在消除诈骗广告，从而保护其用户群体的安全和利益。通过这些努力，可以为用户创造一个更加安全、信任的网络环境。
狗狗币创始人的言论可能带有互联网特有的幽默和讽刺意味，但其所揭示的问题是非常严肃的。通过广告商、社交媒体平台和加密货币社区的共同努力，我们可以为所有人打造一个更加安全的网络环境。这将为一个充满创新、不受诈骗影响的未来奠定坚实的基础。
结语：
Markus的警示凸显了加密货币领域诈骗问题的严重性，强调了构建安全Web3环境的紧迫性。为了应对这一挑战，我们需要从多个层面采取行动：加强用户教育，提升他们对诈骗手段的警觉性；社交媒体平台和广告商应实施严格的审查流程，确保内容的真实和安全；技术提供商需开发先进的工具，以识别和拦截恶意广告。同时，加密货币社区和项目领导者应积极合作，共同打击诈骗行为，维护网络环境的安全。
同时，安全是一个持续的过程，需要我们不断地努力和创新。通过集体的努力，我们可以实现一个更加安全、更加繁荣的Web3世界，让创新和信任成为其核心价值。让我们以Markus的号召为指导，共同努力，为一个没有诈骗阴影的未来而奋斗，确保加密货币的潜力得到充分发挥，同时保护每一个用户的利益和安全。#狗狗币 #社交媒体广告 #诈骗