Departamentul de Conformitate a Crimelor Financiare (FCC) din Binance și-a unit forțele cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și Biroul Procurorilor Districtului Taipei pentru a aborda un caz de spălare de bani pe scară largă, rezolvând o fraudă a activelor virtuale de 200 de milioane de dolari noi taiwanezi (6,2 milioane de dolari). .

După cum se dezvăluie în declarația oficială, operațiunea a facilitat infractorii să spăleze veniturile ilegale prin tranzacții cu criptomonede. Escrocii au folosit documente false de remitere, informații de identificare contrafăcute și au manipulat înregistrările de comunicare cu clienții pentru a evita detectarea de către forțele de ordine.

Sursa: Binance

Prin eforturile de colaborare cu Binance, procurorul Procuraturii Districtului Taipei, Lo Wei-yuan, a dezlegat firele și a realizat imaginea completă a suspiciunilor asupra a nouă persoane inculpate, acuzate de infracțiuni, inclusiv spălare de bani, fraudă și crimă organizată, în conformitate cu reglementările relevante și legi.

Eliberarea a menționat,

„La primirea cererii, Binance a organizat o întâlnire online transfrontalieră cu ofițerii anchetatori și procurori pentru a discuta strategia de colaborare.”

Binance a implementat măsuri și eforturi dincolo de conformitatea standard, cooperând activ cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Aceasta include primul program de instruire al industriei lor pentru aplicarea legii, un efort coordonat la nivel mondial pentru a ajuta organele de aplicare a legii și procurorii să detecteze infracțiunile financiare și cibernetice și să ajute la urmărirea penală a actorilor răi.

Înrudit: Binance dezvoltă un „antidot” pentru a aborda înșelătoriile de otrăvire după o exploatare de 68 de milioane de dolari

Binance și-a făcut un nume notabil în Taiwan. Anul trecut, a solicitat să fie înregistrată în conformitate cu Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan și Legea pentru controlul spălării banilor. Organismele locale de reglementare au recunoscut anterior eforturile de colaborare ale schimbului de asistență în investigațiile privind frauda cu active virtuale.

În plus, firma și-a demonstrat angajamentul de a sprijini aplicarea legii prin găzduirea unui atelier de instruire pentru aplicarea legii cu active virtuale pentru ofițerii de la Biroul Procurorilor Districtului Keelung din Taiwan, în martie, împărtășindu-și experiența pentru combaterea infracțiunilor legate de activele virtuale.

Între timp, autoritățile de reglementare din Taiwan caută să introducă reglementări privind criptomonedele până la sfârșitul anului 2024. Huang Tianzhu, președintele Comisiei de Supraveghere Financiară (FSC), și-a exprimat îngrijorarea cu privire la activitățile ilegale alimentate de criptomonede și intenționează să-și întărească supravegherea schimburilor de criptomonede și impune sancțiuni.

Legea propusă ar face ca platformele de criptomonede străine să riscă sancțiuni penale dacă nu înființează firme locale și solicită înregistrarea AML.

Ministerul Justiției din Taiwan a propus recent modificări la legile CSB existente, care ar putea impune pedepse de închisoare de până la doi ani pentru firmele care nu se conformează și amenzi de până la 1,5 milioane de dolari. Amendamentele urmăresc să consolideze represiunea împotriva fraudei și să reglementeze strict măsurile de prevenire a spălării banilor pentru furnizorii de servicii cripto.

Revista: Binance răspunde la WSJ, ETF-ul criptografic din Hong Kong ia „echivalentul de 50 de miliarde de dolari”: