Potrivit Foresight News, organizația criminală venezueleană Tren De Aragua a fost sancționată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) pentru presupusă spălare de bani criptomonede. Grupul este acuzat că s-a implicat în răpiri, trafic de persoane, extorcare și alte activități ilegale, folosind criptomonede într-o oarecare măsură pentru a spăla bani pentru operațiunile lor. Organizația a fost acum adăugată la lista Specially Designated Nationals (SDN).