Fondatorul schimbului criptografic legat de dark web, Bitzlato, a fost scutit de încă o perioadă de închisoare, după ce schimbul său a procesat peste 700 de milioane de dolari în venituri ilicite din dark web-ul rusesc.
Pe 18 iulie, într-un tribunal districtual din New York, judecătorul Eric Vitaliano l-a condamnat pe Anatoly Legkodymoc la termen după ce a pledat vinovat pentru o acuzație de operare a unei afaceri fără licență de transmitere de bani, potrivit rapoartelor.
Judecătorul Vitaliano a spus că cele 18 luni pe care Legkodymov le-a servit deja la Centrul de Detenție Metropolitană (MDC) din Brooklyn au fost considerate o pedeapsă mai mult decât suficientă pentru crimele sale.
„Este un loc groaznic și instanța ia în considerare acest lucru”, a spus Vitaliano.
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a ispășit și el în MDC înainte de propriul său proces pentru fraudă, unde a fost găsit vinovat pentru toate cele șapte acuzații de fraudă și condamnat la 25 de ani de închisoare.
De asemenea, Legkodymov a fost de acord să renunțe la orice pretenție la 23 de milioane de dolari în cripto active confiscate de forțele de ordine franceze în timpul operațiunii globale care a închis bursa pe 23 ianuarie 2023.
Acuzarea a susținut că Legkodymov a ajutat la schimbul a peste 700 de milioane de dolari în criptomonede prin intermediul pieței negre din Rusia, Hydra Market și nu a implementat măsuri adecvate pentru a monitoriza cine folosește schimbul.
Procuratura a mai spus că utilizatorii Bitzlato au vizitat în mod regulat portalul de servicii pentru clienți al bursei pentru a cere ajutor cu tranzacțiile de pe Hydra Market și au recunoscut frecvent că tranzacționează sub identități false.
Ei au remarcat, de asemenea, un mesaj din mai 2019 în care Legkodymov i-a spus unui coleg Bitzlato că mulți dintre utilizatorii schimbului erau „cunoscuti ca fiind escroci”.
Într-o declarație în fața instanței, Legkodymov a spus că și-a petrecut ultimele 18 luni reflectând asupra acțiunilor sale cu privire la Bitzlato.
Înrudit: Schimbul confiscat Bitzlato permite utilizatorilor să retragă 50% din Bitcoin
„Îmi dau seama că acum, în calitate de fondator al companiei, aș fi putut face mai mult”, a spus el.
Legkodymov a fost arestat la Miami pe 17 ianuarie 2023, în urma unui efort internațional coordonat de a închide bursa.
Statele Unite ale Americii, Spania, Portugalia, Cipru și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare pentru Aplicarea Legii (Europol), au participat la operațiunea care l-a arestat pe Legkodymov și a scos schimbul offline.
Europol a raportat că aproximativ 46% din activele – echivalentul a 1,09 miliarde de dolari la acea vreme – procesate de Bitzlato erau legate de activități ilicite.
„Majoritatea tranzacțiilor suspecte sunt legate de entități sancționate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), iar altele sunt legate de escrocherii cibernetice, spălare de bani, ransomware și materiale de abuz asupra copiilor”, a spus Europol.
Magazine – Conor Daly, șoferul Polkadot Indy 500: „Tatăl meu ține DOT, cât de supărat este?”