Mixerul de criptografii interzis Tornado Cash a asistat la o creștere surprinzătoare a volumului depozitelor în prima jumătate a anului 2024, în ciuda sancțiunilor în curs și a conflictelor legale continue pentru echipa sa fondatoare.
Potrivit datelor de la Flipside Crypto, Tornado Cash a primit aproximativ 1,9 miliarde de dolari în depozite în primele șase luni, o creștere semnificativă de 50% față de numărul total de depozite pe întregul an 2023.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a sancționat oficial Tornado Cash în august 2022, după ce a fost dezvăluit că consorțiul de hacking nord-coreean Lazarus Group a folosit protocolul pentru a spăla aproximativ 455 de milioane de dolari în fonduri ilicite.
Sancțiunile OFAC înseamnă că oricine a interacționat cu protocolul va fi plasat pe o „listă neagră” – interzicându-și acceptarea portofelului la toate schimburile de cripto care respectă legalitatea.
Pe scurt, oricărui portofel care a interacționat cu protocolul i-ar fi extrem de dificil să retragă acel cripto în fiat dintr-un schimb centralizat conform OFAC.
În ciuda acestor sancțiuni, serviciul de mixare rămâne o destinație populară pentru grupurile mari de hacking care caută să obstrucționeze fluxul de fonduri obținute ilegal.
Potrivit datelor de la firma de analiză blockchain Arkham Intelligence, hackerul din spatele exploit-ului de schimb Poloniex de 100 de milioane de dolari a transferat 76 de milioane de dolari mixerului din mai.
În plus, entitățile nefaste din spatele exploatărilor HECO Bridge și Orbit Chain au transferat 166 de milioane de dolari și, respectiv, 48 de milioane de dolari către mixer în prima jumătate a anului.
Mai recent, una dintre adresele de portofel confirmate utilizate în hack-ul de 235 de milioane de dolari al schimbului criptografic indian WazirX din 18 iulie a fost finanțat printr-un depozit Tornado Cash.
Mai multe figuri din industria cripto au contestat sancțiunile Tornado Cash printr-un proces în curs, depus pentru prima dată în 2022.
Reclamanții au susținut că sancționarea Tornado Cash este „ilegală și neconstituțională”, deoarece serviciul de mixare anonimă nu poate fi privit ca o țară sau o „entitate” și că blocarea acestuia încalcă dreptul la libertatea de exprimare conform Constituției SUA.
În legătură: Dezvoltatorul Tornado Cash, Alexey Pertsev, a refuzat eliberarea pe cauțiune în timp ce pregătea recurs
Procesul a fost susținut de atunci de mai multe firme criptomonede mari, inclusiv Coinbase, și de grupurile de susținere a criptografiei The Blockchain Association și Coin Center, care susțin, de asemenea, că sancțiunile sunt ilegale.
Dar Trezoreria SUA spune că mixerele criptografice reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, iar Tornado Cash nu a reușit în mod repetat să creeze controale pentru a opri spălarea banilor.
Între timp, cei trei co-fondatori ai Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm și Roman Semenov s-au confruntat cu provocări în urma represiunii legale și de reglementare a protocolului lor de amestecare.
Alexey Pertev a fost condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare olandeză după ce a fost condamnat pentru spălare de bani în 2023.
Roman Storm a fost arestat în Statele Unite în august sub acuzația de spălare de bani și ulterior a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile.
El a fost eliberat cu o cauțiune de 2 milioane de dolari la scurt timp după arestarea sa și de atunci a depus o moțiune de respingere a tuturor acuzațiilor pe 31 martie.
Al treilea cofondator, Roman Semenov, rămâne în libertate.
Crypto-Sec: phish Bittensor de 11 milioane USD, știri false UwU Lend și Curve, hack Lykke de 22 milioane USD