Taiwan reprimă dur furnizorii de servicii de criptomonede care eludează reglementările. Cea mai recentă măsură legislativă introduce sancțiuni severe, semnalând o politică de toleranță zero față de neconformitatea în sectorul cripto. Cu noi reguli stricte în vigoare, Taiwan își propune să-și consolideze sectorul financiar împotriva spălării banilor și fraudei.

Înregistrare sau răzbunare

În fruntea revizuirii reglementărilor din Taiwan se află cerința ca toți furnizorii de servicii de active virtuale să finalizeze înregistrarea pentru prevenirea spălării banilor. Nerespectarea ar putea conduce directorii unei companii să riscă până la doi ani de închisoare.

Acest mandat face parte dintr-o inițiativă legislativă mai amplă, „Noile Patru Legi pentru Combaterea Fraudei”, care cuprinde Regulamentele de prevenire a prejudiciului, a infracțiunilor de fraudă, Legea privind prevenirea spălării banilor, Legea privind investigarea și securitatea tehnologiei și Legea privind securitatea și supravegherea comunicațiilor. Împreună, aceste legi îmbunătățesc setul de instrumente al guvernului pentru a aborda și a preveni un spectru de activități criminale, accentuând accentul pe tranzacțiile cripto.

Revizuirile vizează în mod special lacune exploatate anterior pe piața cripto. O actualizare majoră este clasificarea unor noi infracțiuni speciale de spălare a banilor. De exemplu, utilizarea conturilor de active virtuale și a conturilor de plăți ale terților ca canale pentru activitățile de spălare implică acum o posibilă pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la cinci ani. În plus, infractorii ar putea fi pălmuiți cu amenzi de până la 50 de milioane de dolari NT.

O lesă mai strânsă asupra dealerilor de valută

Un alt aspect critic al actualizării reglementărilor este controlul înăsprit atât asupra dealerilor în valută națională, cât și asupra dealerilor în valută străină. În conformitate cu Legea revizuită privind prevenirea spălării banilor, nu doar dealerii în monedă locală sunt obligați să se înregistreze în scopuri de combatere a spălării banilor (AML). Dealerii de valută străină dornici să opereze în Taiwan trebuie acum să înființeze sucursale sau să completeze înregistrarea corectă a companiei la nivel local. Acest pas este văzut ca o mișcare pentru a asigura o mai mare transparență și conformitate legală în tranzacțiile cu active virtuale efectuate în interiorul și peste granițele Taiwanului.

Qiu Shuzhen, vicepreședintele Comisiei de Supraveghere Financiară, subliniază rolul Comisiei de supraveghetor riguros în acest sector în evoluție. Accentul se pune nu numai pe inspecția riguroasă a fluxurilor de investiții și plăți ale dealerilor de valută, ci și pe consolidarea sistemelor lor interne de management și control. Integrarea contabililor în aceste procese are ca scop sporirea transparenței și a respectării legii.

Până în prezent, 25 de schimburi de monede virtuale s-au intensificat, aliniându-se la standardele legale și completând declarații de conformitate relevante pentru prevenirea spălării banilor. Acest lucru indică o recunoaștere în creștere a industriei a repercusiunilor grave ale neconformității în cadrul legal înăsprit din Taiwan.

Prin punerea în aplicare a acestor legi robuste, guvernul Taiwanului își arată hotărârea împotriva criminalității financiare și angajamentul său de a securiza piața financiară. Se așteaptă ca, pe măsură ce aceste legi sunt aplicate progresiv, ele vor descuraja în mod eficient spălarea banilor și frauda, ​​oferind astfel un mediu de piață mai sigur și mai stabil pentru operațiunile legitime cu active virtuale.