Astăzi, un juriu federal din New York a luat o decizie importantă. L-au găsit pe Avraham Eisenberg vinovat pentru o uriașă escrocherie de 110 milioane de dolari. Aceasta a fost o premieră pentru Departamentul de Justiție. Un caz de manipulare a pieței criptomonedei. Eisenberg, de doar 28 de ani și din San Juan, Puerto Rico, riscă acum până la 20 de ani de închisoare pentru faptele sale.

Eisenberg a fost acuzat că a luat aproximativ 110 milioane de dolari în criptomonede de la Mango Markets și de la utilizatorii săi. El a făcut acest lucru ridicând prețul contractelor futures și al jetonului cripto al MNGO mult peste valoarea lor reală. După ce a pompat prețurile, a împrumutat grămezi de criptomonede împotriva acestor prețuri umflate.

Escrocă la scară mare

Procurorii au fost clari. „Când Eisenberg a împrumutat și a retras această criptomonedă, nu avea intenția de a rambursa fondurile împrumutate, ci mai degrabă a intenționat să fure acele fonduri”, a declarat Procuratura Statelor Unite din Manhattan, după ce l-a pus sub acuzare în februarie 2023. Damian Williams, procurorul SUA, a declarat imediat după verdict, „Cu câteva momente în urmă, Avraham Eisenberg a fost găsit vinovat de un juriu unanim în primul caz de manipulare a pieței de criptomonede.”

Williams a mai remarcat: „Această urmărire penală inovatoare arată talentul biroului nostru de a folosi noi metode și instrumente de aplicare a legii de top pentru a menține toate piețele financiare în siguranță”. Ziua lui Eisenberg în instanță pentru condamnare este stabilită pentru 29 iulie, înapoi în Manhattan.

IRS se pregătește pentru mai multe acțiuni pe măsură ce sezonul fiscal se încheie. Ei văd mai multe infracțiuni fiscale legate de criptomonede ca niciodată. Guy Ficco, care conduce divizia de investigații penale a IRS, se așteaptă la mai multe cazuri de încălcări ale titlului 26 cripto în curând.

IRS intensifică aplicarea impozitelor criptografice

De ani de zile, IRS a ținut un ochi pe cripto, ca parte a investigațiilor mai mari privind fraudele, schemele și spălarea banilor. Ficco a semnalat o creștere a „crimelor fiscale pure cripto”, care încalcă direct legile federale privind impozitul pe venit prin ascunderea câștigurilor din vânzările cripto sau a originii activelor cripto.

Cu ajutorul unor companii precum Chainalysis, IRS-ul se poate arunca acum adânc în tranzacții cripto complexe. Acest lucru îi ajută să găsească și să urmărească evasiva fiscală mai eficient. Analiza în lanț și alte tehnologii oferă agenților IRS capacitatea de a urmări fluxurile de bani și de a afla cine deține cu adevărat activele criptomonede.

Acest parteneriat a dus la mari crize, marcând unele dintre cele mai mari confiscări de bunuri ilegale din istoria SUA. Pe măsură ce activele digitale devin o parte mai mare a lumii noastre financiare, IRS se asigură că toată lumea își plătește cota echitabilă de taxe.

În 15 aprilie, când americanii își depun impozitele, IRS-ul va fi gata să facă față unei creșteri așteptate a infracțiunilor fiscale cibernetice. Acest lucru arată cât de importante au devenit criptoactivele în industria financiară, iar IRS-ul este hotărât să se asigure că oamenii păstrează lucrurile cinstite pe piața cripto.

Odată cu aceste evoluții, este clar că atât rezultatele juridice ale unor cazuri precum cel al lui Eisenberg, cât și eforturile continue ale agențiilor precum IRS modelează modul în care SUA abordează provocările și oportunitățile lumii criptomonedei. Reprimarea crimelor cripto, atât în ​​comerț, cât și în evaziune fiscală, tocmai se încălzește.